"Mượn" con dấu doanh nghiệp đã dừng hoạt động để... lừa đảo

Mặc dù doanh nghiệp do người vợ đại diện pháp lý với tư cách Giám đốc đã phải tạm dừng hoạt động hơn một năm nhưng gã chồng vẫn sử dụng con dấu, chữ ký của Giám đốc này ký kết hợp đồng mua bán thuốc lá điếu rồi giở chiêu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chiều ngày 14/1, Đại tá Nguyễn Trọng Thám, Trưởng Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1993, trú ở tổ 7, khu phố Lý Tự Trọng, phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

 Mượn con dấu doanh nghiệp đã dừng hoạt động để lừa đảo -0
Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành.

Cách đây một năm, Nguyễn Văn Thành đến quán cà phê giái khát Chương Hạnh (do bà Phan Thị Bích Hạnh (SN 1974, trú ở khu phố 6, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh làm chủ), giới thiệu mình là người cung cấp thuốc lá điếu sản xuất tại Việt Nam, có tem chống hàng giả, đồng thời “bật mí” cho bà Hạnh biết, vợ của Thành là Nguyễn Lê Hạ Quyên đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Ngân Hà sẽ cung cấp thuốc lá với mức chiết khấu hoa hồng 8% trên tống doanh thu mỗi tháng dành quán cà phê giải khát Chương Hạnh.

Theo Đại úy Trương Bá Dương, điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh, sau khi thuyết phục được bà Hạnh, ngày 6/1/2021 Nguyễn Văn Thành mang hợp đồng đại lý phân phối thuốc lá có con dấu Công ty TNHH Thịnh Ngân Hà và chữ ký Giám đốc Nguyễn Lê Hạ Quyên đến quán cà phê giải khát Chương Hạ để bà Phan Thị Bích Hạnh ký kết.

Theo đề nghị của Thành, từ ngày 26/1/2021 đến ngày 1/4/2021 bà Hạnh đã chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Hạ Quyên và Nguyễn Văn Thành với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng để mua nhận thuốc lá điếu từ Công ty TNHH Thịnh Ngân Hà.

 Mượn con dấu doanh nghiệp đã dừng hoạt động để lừa đảo -0
Do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Nguyễn Văn Thành đã phải vào vòng tố tụng hình sự.

Trong những tháng đầu tiên, Thành chuyển thuốc lá điếu cho bà Hạnh đúng hẹn, nhưng dần về sau gã thanh niên này kiếm cớ khất hẹn rồi nại ra nhiều lý do né tránh trách nhiệm chuyển giao thuốc lá như thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết. Đến ngày 12/5/2021, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 5 thuộc Cục QLTT tỉnh Phú Yên kiểm tra hành chính quản giải khát Chương Hạnh và đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ 1.930 gói thuốc lá nghi vấn giả mạo nhãn hiệu 555, Caraven A.

Sau khi tiếp nhận vụ việc và tang vật từ Đội QLTT số 5, Công an huyện Sông Hinh vào cuộc xác minh điều tra và đá phát hiện Công ty TNHH Thịnh Ngân Hà có địa chỉ ở tổ 7, khu phố Lý Tự Trọng, phường 8, TP Tuy Hòa được phép hoạt động từ đầu tháng 4/2017, đến năm 2019 đã dừng hoạt động nhưng Thành vẫn sử dụng hợp đồng, con dấu của doanh nghiệp để ký kết hợp đồng trái pháp luật và đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà Phan Thị Bích Hạnh gần 46 triệu đồng.

Kết quả trưng cầu giám định từ Phân viện khoa học hình sự (Bộ Công an), cho thấy số lượng thuốc lá do Thành cung cấp cho bà Hạnh đã bị Đội QLTT số 5 lập biên bản tạm giữ đều là thuốc lá giả nhãn hiệu 555, Caraven A.

Do nghi can lẩn trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Sông Hinh phải triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy tìm, đến ngày 13/1/2022 mới “điều” được Nguyễn Văn Thành từ Quảng Nam về huyện Sông Hinh để thi hành lệnh bắt tạm giam và tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra nguồn thuốc lá do Thành cung cấp trước đó và một số tình tiết khác có liên quan.

Hữu Toàn

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…