Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, hai đối tượng hưởng lợi nhiều tỷ đồng

Trình khai, cuối năm 2021, do muốn biết các tài khoản mình cho thuê hoạt động ra sao nên Trình tới Ngân hàng ACB để sao kê. Và Trình rất bất ngờ khi thấy chỉ trong vài tháng, tài khoản của anh ta đã giao dịch tới 240 tỷ đồng.

Ngày 5/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Tiến Trình (SN 1989, ở phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và bị cáo Võ Quốc Toàn (SN 1992, ở phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại Điều 291 BLHS.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, thực hiện công tác giám sát thị trường chứng khoán theo quy định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hiện một tài khoản nước ngoài đứng tên Công ty A (mở tại VNDirect) và 15 tài khoản đứng tên 15 công ty Việt Nam có các hoạt động giao dịch bất thường.

Trong các giao dịch trên, từng cặp tài khoản mở và đóng vị thế thông qua việc giao dịch với nhau trong ngày hoặc trong 5 ngày với cùng khối lượng giao dịch, chủ yếu là giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận, mức chênh lệch giá, sau đó cùng để lãi cho tài khoản nước ngoài. Các tài khoản trong nước mua giá cao, bán giá thấp và chịu lỗ; tài khoản nước ngoài mua giá thấp, bán giá cao và hưởng lãi.

Mua bán trái phép thông tin cá nhân, hai đối tượng hưởng lợi nhiều tỷ đồng -0
Hai bị cáo Trình và Toàn tại phiên tòa ngày 5/9.

Tiền lãi được chuyển vào tài khoản của Công ty A mở tại ngân hàng ở Việt Nam. Đáng chú ý là các tài khoản trên cùng sử dụng chung một địa chỉ IP tại Hồng Kông để đặt lệnh giao dịch chứng khoán phái sinh. Từ những dấu hiệu bất thường trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đề nghị cơ quan công an làm rõ sự việc.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, năm 2021, Trình được người quen là Wang (Singapore) cho biết, đang làm việc cho Công ty M hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền điện tử) và chứng khoán.

Công ty M do Chiu (Hồng Kông) làm Tổng giám đốc. Đồng thời, Chiu còn là Tổng giám đốc Công ty A.

Do Chiu muốn đầu tư kinh doanh tiền kỹ thuật số ở Việt Nam nên cần có tài khoản để thực hiện giao dịch. Wang là nhân viên của Chiu nên đặt vấn đề nhờ Trình mở tài khoản rồi chuyển lại cho Công ty M với giá tiền công tương đương 800 USD một tháng.

Trình đồng ý, sau đó đi mua sim và điện thoại mới rồi tới Ngân hàng ACB làm thủ tục mở tài khoản cá nhân, internet banking bằng số điện thoại mới, đồng thời lập tài khoản trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Huobi và Binance. Tất cả tài khoản, mật khẩu sau đó được Trình chuyển cho Wang để Công ty M sử dụng...

Tháng 7/2021, Wang tiếp tục nhờ Trình đứng tên thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán để chuyển cho Công ty M dùng “đầu tư chứng khoán” với tiền công tăng thêm khoảng 400 USD một tháng.

Wang hướng dẫn Trình liên hệ với Công ty Luật TNHH ANT tại Đà Nẵng để được hướng dẫn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Trình đã liên hệ, ký giấy ủy quyền cho Công ty Luật TNHH ANT Đà Nẵng thành lập doanh nghiệp rồi mở các tài khoản chứng khoán, chuyển cho Wang sử dụng.

Trình khai, cuối năm 2021, do muốn biết các tài khoản mình cho thuê hoạt động ra sao nên Trình tới Ngân hàng ACB để sao kê. Và Trình thực sự bất ngờ khi thấy chỉ trong vài tháng, tài khoản của Trình đã giao dịch tới 240 tỷ đồng.

Do lo sợ nên Trình đã nói chuyện lại với Wang và được trả lời, mỗi tài khoản cần giao dịch số tiền điện tử tương đương 50 triệu USD. Trình hỏi Công ty TNHH Luật ANT Đà Nẵng và được tư vấn rằng, mỗi tài khoản chỉ nên giao dịch dưới 10 triệu USD.

Do vậy, Công ty M thuê Trình với mức lương hơn 45 triệu đồng một tháng với nhiệm vụ đi mượn thông tin cá nhân của người quen, bạn bè để lập các tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Sau khi được trả công số tiền khá lớn trên, Trình đã mở được 64 tài khoản chứng khoán kèm 64 tài khoản ngân hàng và được trả công 3,3 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, trừ các chi phí, Trình hưởng lợi bất hợp pháp hơn 2,9 tỷ đồng.

Sau khi Trình nghỉ việc tại Công ty M, Toàn được thuê thế chỗ Trình. Toàn đã lập 16 tài khoản chứng khoán cùng 16 tài khoản ngân hàng cho Công ty M và được hưởng lợi bất hợp pháp 377 triệu đồng...

Liên quan đến vụ án này còn nhiều đối tượng khác nên cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Trình và Toàn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trình 4 năm tù; bị cáo Toàn 30 tháng tù về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Ngoài hình phạt tù, hai bị cáo Trình và Toàn còn phải chịu phạt bổ sung, mỗi bị cáo 50 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, xung công quỹ Nhà nước toàn bộ số tiền hai bị cáo Trình và Toàn hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi phạm tội mà có.

Nguyễn Hưng - Hoàng Phong

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…