Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc người thân đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài bị kẻ gian sử dụng thông tin, tài khoản cá nhân thực hiện các lệnh chuyển tiền trái phép, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã lập chuyên án đấu tranh, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh khẩn cấp, cử từng tổ công tác tiến hành xác minh tại nhiều địa bàn tỉnh thành trong cả nước nhằm thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan.
Đến ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng gồm T.V.T (SN 1991, trú tại thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), C.T.P (SN 1985, trú tại đội 7, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và N.V.T (SN 1989, trú tại xóm Trại, Lương Nha, Thanh Sơn, Phú Thọ), thu giữ nhiều điện thoại di động, nhiều loại thẻ ngân hàng có thông tin khác nhau về các hành vi liên quan đến vụ việc trên.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Lợi dụng nhu cầu của một số người cần mua các tài khoản ngân hàng không chính chủ, T.V.T đã tìm, liên hệ với C.T.P để đến các ngân hàng, mở các tài khoản khác nhau nhằm bán kiếm lời và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản đã bán.
Cùng thời gian này, N.V.T lợi dụng nhu cầu muốn nâng cao hạn mức chuyển tiền của những người lao động Việt Nam ở nước ngoài, nên đã tạo một tài khoản Facebook “ảo” mang tên “Ngân hàng Hana” để tạo sự tin tưởng với người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu nâng hạn mức giao dịch. Đồng thời đối tượng này đã mua lại các tài khoản ngân hàng của hai đối tượng T.V.T và C.T.P, nhằm sau khi chiếm đoạt được tiền của những người lao động Việt Nam ở nước ngoài thì chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng trên. Bằng thủ đoạn này, Trường đã chiếm đoạt thành công số tiền 114.600.000 đồng của người bị hại đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Đề nghị người dân trong thời gian tới cần cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo, lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân trong thực hiện các giao dịch.
Nhiều người sập bẫy lừa vì tin nhắn "tài khoản ngân hàng bị khóa" 
Gian kế mới - “Hack” tài khoản ngân hàng bằng tin nhắn giả mạo 
