Ngày 11/8, thông tin từ Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 cho biết Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực - bà Hồ Thị Cẩm Phương, đã ký ban hành thông báo nội dung Kết luận thanh tra số 152/KL-TTNH đối với Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (LPBank Đà Nẵng).
Đây là cuộc thanh tra toàn diện, soi nhiều hoạt động của ngân hàng, từ cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro, đến công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và giao dịch ngoại hối.
Theo kết luận kể trên, bên cạnh những ưu điểm đạt được, đoàn Thanh tra phát hiện không ít vấn đề đáng lo. Trong đó, một số hồ sơ tín dụng tồn tại lỗ hổng ở khâu thẩm định và giám sát dòng vốn vay. Kết quả thanh tra ghi nhận một số khoản vay có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro. Một số khách hàng đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý về tài sản bảo đảm hoặc có tình hình tài chính, kinh doanh chưa thực sự ổn định. Ngoài ra, khả năng tạo dòng tiền trong tương lai của một vài đơn vị còn phụ thuộc vào tiến độ dự án và yếu tố thị trường.
Căn cứ kết quả thanh tra, Đoàn thanh tra đã yêu cầu LPBank Đà Nẵng báo cáo, giải trình về các tồn tại, vi phạm, hạn chế; đồng thời đôn đốc Chi nhánh kịp thời để ra các biện pháp phòng ngừa, khắc phục tồn tại, vi phạm, hạn chế và giảm thiều rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 đã yêu cầu LPBank và LPBank Đà Nẵng thực hiện 11 kiến nghị khắc phục từ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, siết chặt thẩm định, đến tăng cường giám sát sau giải ngân.
Được biết, ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng tiền thân là Ngân hàng TMCP Liên Việt chi nhánh Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 495A/2009/QĐ-LienVietBank ngày 21/12/2009 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Liên Việt sau khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận mở Chi nhánh cấp 1 tại Đà Nẵng theo Công văn số 9723/NHNN-TTGSNH ngày 10/12/2009. Trụ sở hoạt động của LPBank Đà Nẵng đặt tại 140 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Sử dụng tiền vay ngân hàng sai phạm, một giám đốc bị bắt 
Thanh tra Chính phủ chỉ ra những sai phạm tại Dự án Khu du lịch sinh thái Lan Anh Resort 
Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận, điều tra 2 dự án nhà ở tại Vĩnh Long 
