Mối quan hệ giữa “Hot girl” và kẻ cầm đầu trong đường dây cá độ 2000 tỷ đồng

Đối tượng sử dụng “bình phong” là cơ sở hoạt động kinh doanh mua bán mỹ phẩm, nước hoa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để hoạt động phạm tội...

Chiều 9-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết: Liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô 2.000 tỷ đồng thông qua mạng cá độ M88 được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao (C50), Cục Cảnh sát hình sự (C45) và Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá, đã phát hiện hàng ngàn đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân để tham gia cá độ bóng đá.

Đối tượng Đạt
Đối tượng Đạt

Theo trinh sát tên T, cán bộ Cục C50: Đến nay, cơ quan Công an xác định đường dây này Nguyễn Minh Đạt (33 tuổi, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Đối tượng này sử dụng “bình phong” là cơ sở hoạt động kinh doanh mua bán mỹ phẩm, nước hoa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

 Để tạo vỏ bọc kinh doanh hoàn hảo, Đạt thừa nhận, đã thường xuyên xuất hiện cùng người tình tên Trần Thị Hồng Trinh (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) ở các sự kiện triển lãm, trưng bày giới thiệu các loại mỹ phẩm, nước hoa. Hoạt động kinh doanh này cũng được Đạt nghiên cứu tỉ mỉ, lựa chọn thị trường đầu tư như, tìm sản phẩm, dòng hàng,…phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Sau đó, giới thiệu hình ảnh của Trinh cùng sản phẩm nhằm thu hút khách hàng mua bán trên mạng xã hội. Do vậy, khi sự việc bị lộ tẩy, dư luận rất tò mò về Hồng Trinh. Bởi lẽ, cô gái này có đặc điểm cấu trúc gương mặt rất giống với một số người mẫu, ca sỹ nổi tiếng trong giới showbiz. Qua xác minh, Hồng Trinh không phải là một diễn viên, người mẫu hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Người tình của Đạt
Người tình của Đạt

Cũng theo Cục C50: Để bóc gỡ được đường dây cá độ này khi mùa World Cup 2018 đang diễn ra, cán bộ, chiến sỹ C50 đã gặp rất nhiều khó khăn suốt quá trình tìm hiểu phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Tuy chúng có mạng lưới quy mô lớn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai. Song, mọi tổ chức hoạt động của đường dây này rất khép kín. Mọi hoạt động cá cược trực tiếp diễn qua trang cá độ, đánh bạc có máy chủ tại Philippines, tổ chức các loại hình thức đánh bạc gồm: Playtech, thể thao, casino trực tuyến...Đạt đã móc nối, cấu kết với các đối tượng người nước ngoài để tổ chức cá cược tại Việt Nam do mình làm “đại lý”.

Tại Việt Nam, để bộ máy hoạt động hiệu quả, Đạt đã tuyển thêm nhiều “chân rết” ở các tỉnh thành trong nước để trực tiếp trao đổi thông tin với các con bạc về cách chơi, cũng như giao nhận tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng. Theo đó, con bạc muốn tham gia đánh bạc phải tạo một tài khoản riêng trên website và phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện trên trang web M88 để đánh bạc. Trong hệ thống M88, người đánh bạc có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD, VND và nhiều loại tiền tệ khác trên thế giới. Nếu quá trình giao nhận phát hiện bất ổn, Đạt sẽ chỉ đạo cho đàn em ngừng hoạt động một thời gian.

Các xe hơi đắt tiền tạm giữ
Các xe hơi đắt tiền tạm giữ

Trinh sát T, cho biết thêm: Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 7-7, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ Cục C50, C45 phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh chia thành 14 tổ công tác, đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét khẩn cấp, triệu tập Đạt, Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đang triệu tập một số đối tượng khác có liên quan đến đường dây này để mở rộng điều tra vụ án. Bởi quy mô, hoạt động của chúng rộng khắp nên quá trình điều tra đòi hỏi sự tỉ mỉ, củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ khách quan làm cơ sở xử lý các đối tượng đúng người, đúng tội.

Như Báo CAND đã đưa tin, từ năm 2015 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các nghi can tổ chức đánh bạc ước tính ban đầu lên đến 2.000 tỷ đồng.

 Sau khi khám xét, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc như: Thẻ tài khoản ngân hàng, sim ĐTDĐ, ổ cứng máy tính, máy tính xách tay, iPad, thu giữ sổ tiết kiệm hơn 10 tỉ đồng, 21.000 USD, 30 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan Công an tạm giữ 3 ô tô Audi A8, Mazda 6, Kia Sedona…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị những đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc trên sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Đức Mừng

Các tin khác

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Ngày 1/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết gần đây vẫn ghi nhận một số vụ việc lừa đảo qua không gian mạng với các bị hại đều còn rất trẻ. Các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi nhằm thao túng tâm lý, gây áp lực và điều khiển hành vi của bị hại từ xa, khiến nạn nhân thực hiện những yêu cầu bất thường, dẫn đến thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân.

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Từ một bài viết đăng tải trên mạng xã hội TikTok, một đối tượng từng có 3 tiền án biết được một trường học vừa lắp đặt dàn máy tính ở phòng thực hành tin học. Đối tượng này đã đi xe khách từ Đà Nẵng vào phía Đông Đắk Lắk để tháo trộm hàng loạt linh kiện máy tính trị giá khoảng 455 triệu đồng.

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo trực tuyến và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 113 đối tượng người nước ngoài, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Các lực lượng Công an vẫn đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kết hợp siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát xuyên suốt ngày đêm trên các tuyến giao thông, vận động người dân phát hiện tố giác, để sớm truy bắt 3 phạm nhân đang bị truy nã đặc biệt sau khi trốn khỏi Trại giam A2.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Duy Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam phải chịu trách nhiệm toàn bộ về số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Ngọ phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 344 tỷ đồng.

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Từ hành vi lợi dụng lòng tin của người quen đến những mối quan hệ hình thành trên mạng xã hội, trẻ em có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm hại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thực tế các vụ việc được phát hiện, xử lý cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tuyến biên giới đất liền Tây Nam trải dài qua nhiều vùng địa hình phức tạp, từ núi cao, rừng rậm đến sông rạch chằng chịt, nối liền hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. Tuyến biên giới không chỉ là sự giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năng động mà còn là địa bàn bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ráo riết lợi dụng.