Mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi hù dọa chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 2/6 TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vân 10 năm tù và bị cáo Hiền 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Đình Vân (SN 1996, trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) là sinh viên và bị cáo Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là lao động tự do đã mở tài khoản tại nhiều ngân hàng để lừa đảo.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2019, Nguyễn Đình Thành (SN 1992, trú tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ) và đối tượng tên Xoài (chưa xác định được lai lịch) thoả thuận với Vân về việc, Vân đứng ra mở tài khoản tại một số ngân hàng có đăng ký Internet Banking và Mobie Banking rồi bán cho Thành với giá 1,5 triệu đồng một tài khoản và bán cho Xoài với giá 2,7 triệu đồng một tài khoản. 

Sau khi mở tài khoản, Vân gửi thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập Internet Banking và Mobie Banking qua tin nhắn cho Thành và Xoài, rồi chuyển các sim điện thoại đã đăng ký cho những người không quen biết do Thành và Xoài cử đến nhận.

Hai bị cáo Vân và Hiền tại phiên toà.
Hai bị cáo Vân và Hiền tại phiên toà.

Từ thoả thuận trên, Vân đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng cho Thành và thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả công 189 triệu đồng. 

Sau khi nhận tiền công, Vân trả cho những người Vân thuê mở tài khoản số tiền hơn 119 triệu đồng. Ngoài ra, Vân thuê Hiền mở 3 tài khoản tại các Ngân hàng và trả công cho Hiền 3 triệu đồng. Vân hưởng lợi hơn 66 triệu đồng. 

Hiền và Vân khai nhận, mặc dù không có nhu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng nhưng thấy được hưởng lợi cao nên đã nhận lời với Thành và Xoài, giúp sức cho hai đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cụ thể, sáng 6/8/2019, các đối tượng giả danh cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật sử dụng điện thoại gọi cho chị Nguyễn Thị Thanh H (trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) và nói chị H có liên quan đến tội phạm, đồng thời đe dọa, ép buộc chị phải gửi tiền vào tài khoản do nhóm của Xoài cung cấp. 

Khoảng 10h cùng ngày, chị H ra Ngân hàng tại (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm thủ tục chuyển khoản số tiền 3,8 tỷ đồng đến tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền và chuyển 172 triệu đồng qua Internet Banking đến số tài khoản mang tên Lê Quang Kiên.

Khoảng 11h20’ cùng ngày, nhóm Xoài đã chuyển vào 5 tài khoản ngân hàng khác nhau tổng số tiền 750 triệu đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền. 

Quá trình giao dịch, thấy tài khoản mang tên Nguyễn Mạnh Hiền có nhiều giao dịch đáng ngờ nên phía Ngân hàng đã khóa tài khoản này. Thấy vậy, Xoài gọi điện thông báo tài khoản của Hiền bị khóa và bảo Vân cùng Hiền ra ngân hàng rút tiền, nếu rút được sẽ được Xoài trả công 30 triệu đồng.

Đến ngân hàng, Hiền rút toàn số số tiền hơn 3 tỷ đồng rồi đến phòng giao dịch khác làm thủ tục chuyển số tiền hơn 3 tỷ đồng vào số tài khoản mang tên Phạm Trọng Hưng theo đúng yêu cầu của Xoài. 

Số tiền hơn 51 triệu đồng còn lại trong số tiền hơn 3 tỷ đồng, Xoài trả công cho Vân. Vân chia cho Hiền 8 triệu đồng, số tiền còn lại Vân sử dụng chi tiêu cá nhân. 

Cơ quan điều tra xác định, Vân và Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của chị H số tiền 3,8 tỷ đồng. Số tiền Vân được hưởng lợi là hơn 114 triệu đồng, Hiền hưởng lợi 11 triệu đồng.

Về đối tượng Nguyễn Đình Thành, quá trình điều tra, Thành không có mặt ở địa phương, gia đình cũng không biết anh ta đi đâu, làm gì nên cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai. 

Về đối tượng Xoài, cơ quan điều tra đang xác minh nhưng chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch của Xoài. Do đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút phần tài liệu liên quan đến hành vi của Thành và Xoài để tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau. 

Nguyễn Hưng

Các tin khác

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.