Mơ lấy lô hàng 45.000 bảng Anh bị lừa mất 600 triệu đồng

Có khả năng nói và viết tiếng Anh thông thạo, Lê cùng các đối tượng người nước ngoài gây ra gần 30 vụ lừa, tại 20 tỉnh, thành, bằng thủ đoạn đề nghị chuyển tiền, quà từ nước ngoài về Việt Nam.

Phòng PC 45 Công an tỉnh Hà Nam nhận được đơn của chị Y. (trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) trình báo, 4/2015, chị nhận được tin nhắn của một người nước ngoài, quen trên mạng xã hội facebook. Người này thông báo sẽ gửi cho chị Y một gói quà từ công ty vận chuyển hàng, có địa chỉ trang web và cho chị Y một mã để nhập theo dõi lô hàng.

Sau đó, chị Y. nhận được một thư từ địa chỉ mail của trang web thông báo, ngày 29/4 hàng sẽ về. Qua hộp thư, đối tượng nói rằng lô hàng trị giá 45.000 bảng Anh... Sau đó, có một phụ nữ tên Lê liên lạc với chị Y, yêu cầu chị chuyển tiền vào tài khoản của Lê để làm thủ tục giao nhận hàng.

Đối tượng Lê.
Đối tượng Lê.

Lần đầu tiên, chị Y chuyển vào tài khoản cho Lê số tiền là 20,5 triệu đồng, đối tượng nói là để trả tiền phí. Sau đó, với nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do lô hàng đang bị hải quan phát hiện, Lê yêu cầu chị Y nộp thêm tiền phí... Từ tháng 4 đến tháng 5/2015, chị Y đã 7 lần chuyển tiền với tổng số 574 triệu đồng cho đối tượng Lê, theo tài khoản đối tượng này yêu cầu nhưng mãi không thấy được quà...

Cùng thời điểm này, Phòng PC 45 Công an tỉnh Hà Nam liên tục nhận được đơn tố cáo, phán ánh của quần chúng về việc bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn trên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Lê tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam
Đối tượng Lê tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/9, Phòng PC 45 Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ Dương Thị Lê (27 tuổi, trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hóc Môn.

Quê gốc tại Huế nhưng Lê vào TP Hồ Chí Minh kiếm sống từ nhiều năm nay. Dù không tốt nghiệp một trường đại học nào về ngoại ngữ nhưng Lê có khả năng nói và viết tiếng Anh khá thông thạo.

Khoảng 3 năm trước, Lê sang Malaysia du lịch có quen 1 người đàn ông tên là Ugochukwu (gọi tắt là Ugo) quốc tịch Nigeria. Sau đó, Lê và người đàn ông này thường xuyên liên lạc với nhau. Đến khoảng cuối năm 2013, Ugo gọi điện cho Lê  nhờ liên lạc với một số người phụ nữ Việt Nam để bảo họ chuyển tiền qua tài khoản của Lê tại một ngân hàng TP Hồ Chí Minh.

Theo lời khai của Lê thì đối tượng đe dọa đến sự an toàn của gia đình Lê và ép Lê cùng với nhóm của Ugo đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người phụ nữ Việt Nam.

Ngoài trường hợp của chị Y., Lê còn liên lạc với một nạn nhân là chị T ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sáng 16/9, chị T. đã đến Phòng PC 45 Công an tỉnh Hà Nam trình báo.

Theo lời khai của chị T. thì khoảng giữa năm 2012, qua mạng Lovetime, chị quen người đàn ông ngoại quốc tên là Dylanowen. Dylan giới thiệu đang sống ở Scotland với con trai 11 tuổi, vợ anh ta bị ung thư đã chết. Dylan ngỏ ý muốn kết hôn với một phụ nữ Việt Nam...

Sau đó, đối tượng giới thiệu rằng vừa bán một vườn mía ở Thái Lan với giá 3.770.000 USD và ngỏ ý muốn thuê luật sư làm thủ tục chuyển tiền cho chị T. Sau đó, chị T. nhận được gmail của luật sư tên là Jame Robert và Dylan có gửi chị T., yêu cầu gửi 60 triệu đồng để mở tài khoản và tiền thuê luật sư... Trong vụ này, Lê cũng là người liên hệ với bị hại T để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn trên, Lê cùng đồng bọn gây ra gần 30 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tại 20 tỉnh, thành.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Xuân Mai

Các tin khác

Bắt quả tang đối tượng cá độ bóng đá World Cup

Bắt quả tang đối tượng cá độ bóng đá World Cup

Sáng 3/7, Công an xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng cho biết, vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng mạng xã hội, tại thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc.

Khám xét nhà của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ mới bị bắt vì ma túy

Khám xét nhà của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ mới bị bắt vì ma túy

Như Báo CAND đã thông tin, từ một điểm nghi vấn tại khách sạn, Công an TP Hồ Chí Minh đã bóc gỡ đường dây ma túy lớn, bắt và xử lý 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy…

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Nạn nhân đứng tên nhiều công ty

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Nạn nhân đứng tên nhiều công ty

Theo thông tin mà Báo CAND có được, ông Hứa Hồng Hải, người bị bắn 5 phát đạn tử vong vào tối 2/7 từng làm ở Cục thuế tỉnh Đắk Lắk và hiện đang đứng tên một số công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận và giám định, kiểm định dịch vụ xuất khẩu, thu mua trái cây.

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...