Phòng PC 45 Công an tỉnh Hà Nam nhận được đơn của chị Y. (trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) trình báo, 4/2015, chị nhận được tin nhắn của một người nước ngoài, quen trên mạng xã hội facebook. Người này thông báo sẽ gửi cho chị Y một gói quà từ công ty vận chuyển hàng, có địa chỉ trang web và cho chị Y một mã để nhập theo dõi lô hàng.
Sau đó, chị Y. nhận được một thư từ địa chỉ mail của trang web thông báo, ngày 29/4 hàng sẽ về. Qua hộp thư, đối tượng nói rằng lô hàng trị giá 45.000 bảng Anh... Sau đó, có một phụ nữ tên Lê liên lạc với chị Y, yêu cầu chị chuyển tiền vào tài khoản của Lê để làm thủ tục giao nhận hàng.
 |
| Đối tượng Lê. |
Lần đầu tiên, chị Y chuyển vào tài khoản cho Lê số tiền là 20,5 triệu đồng, đối tượng nói là để trả tiền phí. Sau đó, với nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do lô hàng đang bị hải quan phát hiện, Lê yêu cầu chị Y nộp thêm tiền phí... Từ tháng 4 đến tháng 5/2015, chị Y đã 7 lần chuyển tiền với tổng số 574 triệu đồng cho đối tượng Lê, theo tài khoản đối tượng này yêu cầu nhưng mãi không thấy được quà...
Cùng thời điểm này, Phòng PC 45 Công an tỉnh Hà Nam liên tục nhận được đơn tố cáo, phán ánh của quần chúng về việc bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn trên chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
 |
| Đối tượng Lê tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam |
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/9, Phòng PC 45 Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ Dương Thị Lê (27 tuổi, trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hóc Môn.
Quê gốc tại Huế nhưng Lê vào TP Hồ Chí Minh kiếm sống từ nhiều năm nay. Dù không tốt nghiệp một trường đại học nào về ngoại ngữ nhưng Lê có khả năng nói và viết tiếng Anh khá thông thạo.
Khoảng 3 năm trước, Lê sang Malaysia du lịch có quen 1 người đàn ông tên là Ugochukwu (gọi tắt là Ugo) quốc tịch Nigeria. Sau đó, Lê và người đàn ông này thường xuyên liên lạc với nhau. Đến khoảng cuối năm 2013, Ugo gọi điện cho Lê nhờ liên lạc với một số người phụ nữ Việt Nam để bảo họ chuyển tiền qua tài khoản của Lê tại một ngân hàng TP Hồ Chí Minh.
Theo lời khai của Lê thì đối tượng đe dọa đến sự an toàn của gia đình Lê và ép Lê cùng với nhóm của Ugo đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người phụ nữ Việt Nam.
Ngoài trường hợp của chị Y., Lê còn liên lạc với một nạn nhân là chị T ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sáng 16/9, chị T. đã đến Phòng PC 45 Công an tỉnh Hà Nam trình báo.
Theo lời khai của chị T. thì khoảng giữa năm 2012, qua mạng Lovetime, chị quen người đàn ông ngoại quốc tên là Dylanowen. Dylan giới thiệu đang sống ở Scotland với con trai 11 tuổi, vợ anh ta bị ung thư đã chết. Dylan ngỏ ý muốn kết hôn với một phụ nữ Việt Nam...
Sau đó, đối tượng giới thiệu rằng vừa bán một vườn mía ở Thái Lan với giá 3.770.000 USD và ngỏ ý muốn thuê luật sư làm thủ tục chuyển tiền cho chị T. Sau đó, chị T. nhận được gmail của luật sư tên là Jame Robert và Dylan có gửi chị T., yêu cầu gửi 60 triệu đồng để mở tài khoản và tiền thuê luật sư... Trong vụ này, Lê cũng là người liên hệ với bị hại T để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn trên, Lê cùng đồng bọn gây ra gần 30 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tại 20 tỉnh, thành.
Vụ việc đang được điều tra mở rộng.
