Mất tiền vì ký quỹ, góp vốn cho giám đốc dỏm

Ngày 31/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và di lý Nguyễn Văn Thành (SN 1988, trú huyện Thanh Oai, Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tố cáo của anh Nguyễn H.H (SN 1979, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), cuối năm 2024, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh H quen biết Nguyễn Văn Thành. Quá trình tiếp xúc, Thành giới thiệu bản thân là “Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN”, đồng thời đưa ra thông tin gian dối mình là chủ đầu tư của dự án Bệnh viện Đa khoa An Hiền tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Qua vài lần trao đổi, Thành đồng ý giao cho anh H gói thầu lắp đặt thiết bị, thi công cơ giới điện cho dự án trên.

Thành yêu cầu anh H mua 16 bộ máy tính (trị giá hơn 169 triệu đồng) và giao qua cho Thành tại địa chỉ K16 Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng để cho nhân viên của Thành sử dụng phục vụ dự án. Đồng thời, Thành yêu cầu anh H. chuyển số tiền 650 triệu đồng để ký quỹ tham gia dự thầu thi công dự án này. Anh H làm theo yêu cầu của Thành. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền và máy tính, Thành bán máy tính lấy tiền và sử dụng toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.

Mất tiền vì ký quỹ, góp vốn cho giám đốc dỏm -0
Đối tượng Nguyễn Văn Thành.

Trước đó, chị Bùi Thị T.V (SN 1988, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cũng có đơn tố cáo Nguyễn Văn Thành về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Được biết tháng 10/2024, thông qua các mối quan hệ trong kinh doanh, chị V đã gặp Thành.

Đối tượng cũng giới thiệu là “Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN” và hứa hẹn giúp chị V vay vốn ngân hàng thông qua việc sử dụng hạn mức của Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN. Thành đề nghị chị V phải chuyển các khoản tiền để góp vốn làm cổ đông trong Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN, làm hồ sơ thủ tục vay vốn, bồi dưỡng nhân viên ngân hàng trong quá trình làm thủ tục vay, phí cam kết rút vốn…

Mất tiền vì ký quỹ, góp vốn cho giám đốc dỏm -0
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành.

Tin tưởng vào những lời gian dối của Thành, chị V đã chuyển 785 triệu đồng để “góp vốn” thì bị Thành chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình xác minh, giải quyết nguồn tin tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã nhiều lần triệu tập Thành để làm việc nhưng đối tượng không chấp hành. Xác minh tại nơi ở trước đây của Thành (K16 Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu) thì được biết Thành đã bỏ đi trước đó. Tiếp tục xác minh tại nơi thường trú của Thành (xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) thì được biết đối tượng đã đi khỏi địa phương từ nhiều năm trước. Đến nay, đối tượng đã bị bắt giữ tại Hà Nội và di lý về Đà Nẵng.

Thân Lai

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…