Mất tiền vì ký quỹ, góp vốn cho giám đốc dỏm

Ngày 31/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và di lý Nguyễn Văn Thành (SN 1988, trú huyện Thanh Oai, Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tố cáo của anh Nguyễn H.H (SN 1979, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), cuối năm 2024, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh H quen biết Nguyễn Văn Thành. Quá trình tiếp xúc, Thành giới thiệu bản thân là “Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN”, đồng thời đưa ra thông tin gian dối mình là chủ đầu tư của dự án Bệnh viện Đa khoa An Hiền tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Qua vài lần trao đổi, Thành đồng ý giao cho anh H gói thầu lắp đặt thiết bị, thi công cơ giới điện cho dự án trên.

Thành yêu cầu anh H mua 16 bộ máy tính (trị giá hơn 169 triệu đồng) và giao qua cho Thành tại địa chỉ K16 Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng để cho nhân viên của Thành sử dụng phục vụ dự án. Đồng thời, Thành yêu cầu anh H. chuyển số tiền 650 triệu đồng để ký quỹ tham gia dự thầu thi công dự án này. Anh H làm theo yêu cầu của Thành. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền và máy tính, Thành bán máy tính lấy tiền và sử dụng toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.

Mất tiền vì ký quỹ, góp vốn cho giám đốc dỏm -0
Đối tượng Nguyễn Văn Thành.

Trước đó, chị Bùi Thị T.V (SN 1988, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cũng có đơn tố cáo Nguyễn Văn Thành về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Được biết tháng 10/2024, thông qua các mối quan hệ trong kinh doanh, chị V đã gặp Thành.

Đối tượng cũng giới thiệu là “Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN” và hứa hẹn giúp chị V vay vốn ngân hàng thông qua việc sử dụng hạn mức của Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN. Thành đề nghị chị V phải chuyển các khoản tiền để góp vốn làm cổ đông trong Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN, làm hồ sơ thủ tục vay vốn, bồi dưỡng nhân viên ngân hàng trong quá trình làm thủ tục vay, phí cam kết rút vốn…

Mất tiền vì ký quỹ, góp vốn cho giám đốc dỏm -0
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành.

Tin tưởng vào những lời gian dối của Thành, chị V đã chuyển 785 triệu đồng để “góp vốn” thì bị Thành chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Trong quá trình xác minh, giải quyết nguồn tin tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã nhiều lần triệu tập Thành để làm việc nhưng đối tượng không chấp hành. Xác minh tại nơi ở trước đây của Thành (K16 Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu) thì được biết Thành đã bỏ đi trước đó. Tiếp tục xác minh tại nơi thường trú của Thành (xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) thì được biết đối tượng đã đi khỏi địa phương từ nhiều năm trước. Đến nay, đối tượng đã bị bắt giữ tại Hà Nội và di lý về Đà Nẵng.

Thân Lai

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.