Mất tiền tỷ vì nhờ bà chủ quán cơm gà “chạy vốn” 20 triệu USD

Mạo nhận có quen biết với “quan chức Trung ương”, Nguyễn Thị Phương Lan nhận lời giúp một chủ doanh nghiệp vay 20 triệu USD với lãi suất ưu đãi rồi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.

Chiều 15/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1968, trú phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2017, anh T.H (SN 1983, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có nhu cầu vay một số vốn lớn để nhận chuyển nhượng dự án Khu biệt thự và du lịch nghỉ mát Đồng Bé, Nha Trang (gọi tắt là dự án Tâm Hương). Thông qua một người quen giới thiệu, anh H nhiều lần đến quán cơm gà của Nguyễn Thị Phương Lan trên đường Phan Đăng Lưu (Đà Nẵng).

Mất tiền tỷ vì nhờ bà chủ quán cơm gà “chạy vốn” 20 triệu USD -0
Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan tại phiên tòa chiều 15/9.

 Lan tự nhận có chồng là lãnh đạo một đơn vị của Quân đội, bản thân “có mối quan hệ ngoài Trung ương” nên có thể giúp để anh H được vay vốn với lãi suất ưu đãi để thực hiện dự án. Anh H tin tưởng nên đưa hồ sơ dự án nhờ Lan vay giúp số tiền 20 triệu USD (tương đương số tiền hơn 400 tỷ đồng).

Tháng 5/2017, anh H cùng người quen ra Hà Nội gặp Lan. Tại đây, Lan đề nghị anh H đưa tiền làm quà cáp để chạy vốn cho dự án. Sau khi nhận được 100 triệu đồng, Lan nói dối là dự án của anh H không thể thế chấp vay tiền được. Lan hứa hẹn sẽ dùng chính lô đất của Lan ở gần Hồ Tây để thế chấp ngân hàng, vay tiền đưa cho anh H mua lại dự án Tâm Hương. Nhưng thực tế, Lan không có lô đất này.

Ngày 28/5/2017, Lan cùng chồng đến TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo lời mời của anh H Tại đây, anh H tiếp tục đưa cho Lan số tiền mặt 300 triệu đồng. Sau một thời gian, Lan viện ra nhiều lý do để anh H cùng vợ tiếp tục chuyển tiền để "chạy vốn". Tổng số tiền Lan đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh H là hơn 2,1 tỷ đồng. Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Thị Phương Lan đã trả cho vợ chồng anh H số tiền 270 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ và lời khai của các bên liên quan, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục bồi thường cho anh H số tiền đã chiếm đoạt.

Thân Lai

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…