Mất hơn nửa tỷ vì dính quả lừa của “đại gia” trên Facebook

Vào thời điểm bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Nam ập vào bắt giữ, Dương Thị Lê (27 tuổi, trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) - đối tượng cùng đồng bọn gây ra gần 30 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 20 tỉnh, thành, bằng thủ đoạn đề nghị chuyển tiền, quà từ nước ngoài về Việt Nam - vẫn đang móc nối với các đối tượng người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ án bắt đầu từ việc Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam nhận được đơn trình báo của chị N.T.H.Y. (trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Theo lời kể của chị Y. tại cơ quan Cảnh sát điều tra thì khoảng tháng 4/2015, chị  nhận được tin nhắn của một người nước ngoài, quen trên mạng xã hội Facebook.

Người này thông báo sẽ gửi cho chị Y. một gói quà từ công ty vận chuyển hàng, có địa chỉ cụ thể trên trang web. Sau đó, chị Y. nhận được một thư từ địa chỉ mail của trang web thông báo, ngày 29/4 hàng sẽ về. Qua hộp thư, đối tượng nói rằng lô hàng trị giá 45.000 bảng Anh...

Sau đó, có một phụ nữ tên Lê liên lạc với chị Y., yêu cầu chị chuyển tiền vào tài khoản của Lê để làm thủ tục giao nhận hàng. Lần đầu tiên, chị Y. chuyển vào tài khoản cho Lê số tiền 20,5 triệu đồng, đối tượng nói là để trả tiền phí. Sau đó, với nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do lô hàng đang bị hải quan phát hiện, Lê yêu cầu chị Y. nộp thêm tiền phí... Từ tháng 4 đến tháng 5/2015, chị Y. đã 7 lần chuyển tiền với tổng số 574 triệu đồng cho đối tượng Lê, theo tài khoản đối tượng này yêu cầu nhưng mãi không nhận được quà...

Cùng thời điểm này, Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam liên tục nhận được đơn tố cáo, phán ánh của quần chúng về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Đi sâu nghiên cứu thủ đoạn của đối tượng gây án, Trung tá Vũ Hoài Nam, Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam và các cộng sự xác định vụ lừa đảo có sự câu kết chặt chẽ giữa đối tượng người nước ngoài với đối tượng người Việt Nam.

Dương Thị Lê (X) tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam.
Dương Thị Lê (X) tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam.

Thủ đoạn của các đối tượng người nước ngoài là làm quen với các bị hại (chủ yếu là phụ nữ) thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo... Sau một thời gian nói chuyện, các đối tượng tạo niềm tin, một số trường hợp còn đặt quan hệ yêu đương, hứa hẹn về Việt Nam kết hôn với phụ nữ Việt Nam rồi đề nghị chuyển quà, tiền hoặc có nhiều tài sản có giá trị cho họ...

Tiếp đó,  đối tượng người nước ngoài câu kết với đối tượng người Việt Nam giả danh là nhân viên của công ty vận chuyển hàng hóa, nhân viên hải quan, nhân viên ngân hàng gọi điện cho bị hại, đưa ra các lý do như bị tạm giữ ở hải quan sân bay do có tiền, tài sản có giá trị trong lô hàng chưa khai báo hải quan hoặc tiền gửi về đã chuyển vào ngân hàng nhưng chưa nộp phí, nộp thuế. Đối tượng sau đó đề nghị người bị hại nộp phí vận chuyển, phí hải quan và tiền thuế vào tài khoản của ngân hàng ở Việt Nam do đối tượng cung cấp để nhận hàng....

Ngay sau dựng chân dung đối tượng gây án, một tổ công tác của Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam, dưới sự chỉ đạo của Trung tá, Trưởng phòng Vũ Hoài Nam đã lên đường ra Hà Nội; vào TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Thừa Thiên - Huế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/9, Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ Dương Thị Lê, khi đối tượng đang lẩn trốn tại ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Quê gốc tại Huế nhưng Lê vào TP Hồ Chí Minh kiếm sống từ nhiều năm nay. Dù không tốt nghiệp một trường đại học nào về ngoại ngữ nhưng Lê có khả năng nói và viết tiếng Anh khá thông thạo.

Khoảng 3 năm trước, Lê sang Malaysia du lịch có quen 1 người đàn ông tên là Ugochukwu (gọi tắt là Ugo) quốc tịch Nigeria. Sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy, Lê và người đàn ông này thường xuyên liên lạc với nhau. Đến khoảng cuối năm 2013, Ugo gọi điện cho Lê  nhờ liên lạc với một số người phụ nữ Việt Nam để bảo họ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của Lê.

Theo lời khai của Lê thì đối tượng đe dọa đến sự an toàn của gia đình Lê và ép Lê cùng với nhóm của Ugo đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người phụ nữ Việt Nam.

Ngoài trường hợp của chị Y., Lê còn liên lạc với một nạn nhân là chị T. ở tỉnh Vĩnh Phúc. Sáng 16/9, chị T. đã đến Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Nam trình báo. Theo lời khai của chị T. thì khoảng giữa năm 2012, qua mạng Lovetime, chị quen người đàn ông ngoại quốc tên là Dylan Owen. Dylan giới thiệu đang sống ở Scotland với con trai 11 tuổi, vợ anh ta bị ung thư đã chết. Dylan ngỏ ý muốn kết hôn với một phụ nữ Việt Nam...

Đối tượng giới thiệu rằng vừa bán một vườn mía ở Thái Lan với giá 3.770.000 USD và ngỏ ý muốn thuê luật sư làm thủ tục chuyển tiền cho chị T. Chị T. nhận được gmail của luật sư tên là Jame Robert và Dylan có gửi chị T., yêu cầu gửi 60 triệu đồng để mở tài khoản và tiền thuê luật sư... Trong vụ này, Lê cũng là người liên hệ với bị hại T. để chiếm đoạt tài sản.

Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Hà Nam khẩn trương điều tra, làm rõ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bằng thủ đoạn trên, Lê cùng đồng bọn đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của người bị hại.

Xuân Mai

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…