Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Đặng Thanh Tùng (SN 1984) trú tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cuối năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Hoàng Trang, trú tại Thái Nguyên về việc bị Trần Đặng Thanh Tùng lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 25 tỷ đồng.
Theo trình báo của chị Trang, khoảng tháng 4/2022, chị quen Trần Đặng Thanh Tùng. Đối tượng này tự giới thiệu là chuyên gia môi giới bất động sản tự do, có mối quan hệ biết một số căn hộ ngoại giao tại một dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm với mức giá ưu đãi, gọi là đầu tư “lấp căn”.
Theo lời Tùng, có một số căn hộ tại dự án được chủ đầu tư cấp cho các lãnh đạo công ty là chủ đầu tư của dự án. Tùng với vai trò môi giới sẽ kết nối giữa người có nhu cầu mua căn hộ và các chủ sở hữu của những căn hộ ngoại giao này. Biết chị Trang có tiền, Tùng mời chị Trang tham gia đầu tư. Tùng nói nếu chị Trang đặt cọc, sẽ phát sinh lợi nhuận từ việc đầu tư này. Tùng hứa hẹn, nếu chị Trang là người ứng tiền đặt cọc, chỉ sau từ 10-13 ngày có thể bán căn hộ đó với mức giá thanh khoản cao, lãi từ 300-400 triệu đồng. Để tạo lòng tin cho chị Trang, Tùng còn giới thiệu với chị Trang một số nhà đầu tư như chị Lê Thị Vân. Tùng nói với chị Trang là chị Vân đầu tư một số mã trước đó và đã phát sinh lãi. Do thấy lợi nhuận tốt nên chị Trang đã đồng ý tham gia đầu tư.
Chỉ trong vòng hơn 1 tháng (từ ngày 13/5/2022 đến ngày 20/6/2022), chị Trang đã nhiều lần chuyển cho Tùng số tiền 24 tỷ 680 triệu đồng. Sau lần góp vốn mã đầu tiên, chị Trang đã nhận được từ Tùng một phần tiền gốc và lãi từ thỏa thuận này.
Tuy nhiên, khi chị Trang yêu cầu Tùng cho gặp những khách hàng có nhu cầu muốn mua căn hộ, Tùng tránh né và nói cứ có lãi là được. Sau đó, Tùng nhiều lần không trả tiền theo đúng lịch hẹn, chị Trang yêu cầu cho xem các tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền mua căn hộ ngoại giao, nhưng Tùng không chứng minh được.
Đến 6/7/2022, chị Trang yêu cầu Tùng đến văn phòng công chứng ký Hợp đồng vay số tiền 19 tỷ 315 triệu đồng. Hai bên thống nhất thời hạn trả tiền cả gốc và lãi vào 6/10/2022. Tuy nhiên, đến thời hạn trên, Trần Đặng Thanh Tùng không thực hiện theo đúng các cam kết trả nợ. Ngày 26/10/2022, chị Trang đã làm đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Trần Đặng Thanh Tùng đến Công an quận Nam Từ Liêm.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, cũng giống như chị Trang, chị Lê Thị Vân cũng là bị hại của Trần Đặng Thanh Tùng. Đối tượng này cũng nói với chị Vân là chị Trang đã đầu tư và sinh lợi. Chị Vân cũng tin lời Tùng vì đã gặp chị Trang trong một lần giao dịch nên chị Vân đã đưa cho Tùng 2,8 tỷ đồng để mua căn hộ.
Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã triệu tập Trần Đặng Thanh Tùng để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan Công an, Tùng thừa nhận bản thân không phải là nhân viên bán bất động sản và cũng không có mối quan hệ với những người làm trong lĩnh vực này.
Do không có tiền tiêu xài, Tùng tự quảng cáo mình là chuyên viên môi giới bất động sản và khoe có mối quan hệ với chủ đầu tư các dự án bất động sản lớn để lừa đảo. Với những mã đầu, Tùng trả tiền gốc và lãi đầy đủ, với số tiền lên đến hàng tỷ đồng khiến các bị hại tin tưởng, dễ dàng đưa tiền cho Tùng. Với thủ đoạn này, Trần Đặng Thanh Tùng đã chiếm đoạt của 2 bị hại Hoàng Trang và Lê Thị Vân tổng số tiền lên tới gần 30 tỷ đồng. Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra mở rộng.
Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại của Trần Đặng Thanh Tùng, đề nghị liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm, gặp đồng chí Phạm Quốc Việt để cung cấp thông tin. SĐT liên hệ 0773.077.377.
Huy động vốn đầu tư bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng 
Nữ giám đốc kinh doanh bất động sản lừa góp vốn chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng 
