Mạo nhận có quan hệ với lãnh đạo cấp cao để lừa tiền tỷ

Hưng không có nghề nghiệp ổn định, nhưng tự nhận đang công tác tại một cơ quan Bộ và có nhiều quan hệ. Tưởng thật, Tuấn là Giám đốc một công ty tư nhân đã thỏa thuận với Hưng đòi nợ hộ số tiền hơn 54,2 tỷ đồng để hưởng hoa hồng. Sau khi nhận số tiền lớn, Tuấn chia cho Hưng cùng hưởng nhưng nợ không đòi được ..

Nguyễn Văn Hưng (42 tuổi, ở xã Nga An, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) không có nghề nghiệp ổn định, nhưng tự nhận đang công tác tại một cơ quan Bộ và có nhiều quan hệ. Tưởng thật, Lê Đức Tuấn (42 tuổi, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) là Giám đốc một công ty tư nhân đã thỏa thuận với Hưng đòi nợ hộ ông Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khai thác hạ tầng Vinashin - Hạ Long số tiền hơn 54,2 tỷ đồng để hưởng hoa hồng. Sau khi nhận của ông Cảnh số tiền lớn, Tuấn chia cho Hưng cùng hưởng nhưng nợ không đòi được và cả Tuấn và Hưng đã phải hầu tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bị cáo Hưng.
Bị cáo Hưng.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty cổ phần Khai thác hạ tầng Vinashin - Hạ Long do ông Nguyễn Thanh Cảnh làm Tổng Giám đốc đã ký hợp đồng xây dựng hạ tầng khu kinh tế Hải Hà với Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân (viết tắt là Công ty Cái Lân, thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam -Vinashin). Hạng mục thi công gồm làm đường công vụ và san lấp mặt bằng Nhà máy đóng tàu Hải Hà, tại xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, Quảng Ninh. Sau gần một năm thực hiện dự án, Công ty Cái Lân nợ công ty của ông Cảnh tổng số tiền hơn 54,2 tỷ đồng. Lê Đức Tuấn biết được thông tin ông Cảnh đang tìm người giúp tác động đến Tập đoàn Vinashin để Công ty Cái Lân trả nợ nên đã gọi điện cho ông Cảnh và mạo nhận có quan hệ với Văn phòng Chính phủ, đồng thời hứa hẹn có thể tác động Tập đoàn Vinashin trả nợ cho công ty của ông Cảnh. Tưởng những điều Tuấn nói là thật, ông Cảnh thỏa thuận sẽ trích hoa hồng cho Tuấn từ 10 - 15% số tiền đòi nợ được từ Công ty Cái Lân.

Trước khi tiếp xúc với ông Cảnh, Tuấn quen biết Nguyễn Văn Hưng. Hưng làm nghề tự do nhưng nói với Tuấn rằng, đang công tác tại một cơ quan Bộ để thể hiện có nhiều quan hệ. Nghe Tuấn kể lại việc này, Hưng trả lời với Tuấn là có quan hệ với nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Nhà nước nên có thể tác động tới Tập đoàn Vinashin để trả nợ cho ông Cảnh. Sau đó cả hai thống nhất: Tuấn chị trách nhiệm liên lạc với ông Cảnh, yêu cầu ông Cảnh giao cho Tuấn tiền, hồ sơ, chứng từ liên quan rồi đưa cho Hưng để Hưng cầm đi quan hệ, tác động đến việc trả nợ cho ông Cảnh. Thống nhất xong với nhau, Tuấn gọi điện nói với ông Cảnh là đã nhờ người ở Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước tác động Tập đoàn Vinashin trả nợ cho công ty của ông trong thời gian một tháng. Đồng thời, Tuấn yêu cầu ông Cảnh phải chuyển tiền cho Tuấn để lo việc.

Ông Cảnh mang hồ sơ, chứng từ vụ việc này cùng số tiền 70.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng) từ Quảng Ninh đến khách sạn ở Hà Nội gặp Tuấn. Theo yêu cầu của Tuấn, ngoài số tiền trên, ông Cảnh phải mua thêm ba chiếc điện thoại Vertu giá 7.200 USD một chiếc để làm quà quan hệ. Cầm số tiền trên và ba chiếc điện thoại Vertu ông Cảnh đưa, Tuấn chuyển tổng số tiền gần 226 triệu đồng cùng hai chiếc điện thoại Vertu cho Hưng và 5.400 USD cho vợ Hưng. Về phần mình, Tuấn đem bán chiếc điện thoại Vertu còn lại và sử dụng tiền chi tiêu cá nhân hết. Đến hẹn nhưng không thấy Công ty Cái Lân trả nợ, ông Cảnh vào TP Hồ Chí Minh gặp Hưng. Lúc này, Hưng tiếp tục vòi vĩnh ông Cảnh đưa thêm 50.000 USD cùng lời hứa “Sau một ngày sẽ có công văn hỏa tốc đến Tập đoàn Vinashin Việt Nam giải ngân trả nợ công ty ông Cảnh 25 tỷ đồng”. Thêm một lần cả tin, ông Cảnh đã đưa cho Hưng số tiền này, nhưng đến hẹn ông Cảnh vẫn không nhận được tiền trả nợ như Tuấn hứa. Tìm hiểu sự việc này, ông Cảnh mới biết đã bị Tuấn lừa đảo.  

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Tuấn và Hưng đã chiếm đoạt của ông Cảnh số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Riêng Hưng còn chiếm đoạt thêm 50.000 USD của ông Cảnh. Vụ việc xảy ra từ năm 2008 nhưng đến năm 2013, nạn nhân mới làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Tuấn và Hưng. Trước khi phiên tòa diễn ra, Tuấn đã tự nguyện hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho ông Cảnh. Hưng không nhận tội và cũng không hoàn trả số tiền đã cầm của ông Cảnh. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra khẳng định, có đủ căn cứ xác định, Hưng đã đồng phạm với Tuấn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Cảnh số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Trước khi gây ra vụ án này, tháng 3- 2015, Hưng đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác. Sau đó, Hưng đã kháng cáo bản án và đang chờ TAND cấp cao xét xử sơ thẩm.

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này. Tại phiên xử, do lời khai của một số người được Tòa triệu tập với tư cách tham gia tố tụng và hai bị cáo có nhiều mâu thuẫn. Những mâu thuẫn này lại không thể làm rõ ngay được tại phiên xử. Vì thế, HĐXX đã trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra lại lời khai của một số người liên quan đến vụ án này.  

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.