Sau khi nhận được đơn trình báo của chị Dương Thúy Nga, trú ở huyện Từ Liêm và của chị Phan Thị Tâm tạm trú ở xã Tả Thanh Oai, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Thanh Trì đã khẩn trương xác minh.
Vào tháng 2/2010, trong khi uống cà phê tại một quán ở khu vực Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, chị Nga có ngồi chung bàn với một cô gái trẻ. Qua trò chuyện, cô gái cho biết tên là Thủy và tự giới thiệu là Thanh tra ngân hàng. Thủy còn bịa ra một người tên Hiền - chủ một ngôi nhà ở Mỹ Đình và hiện đang đi "giải ngân" cho chị này.
Thủy giải thích cho chị Nga hiểu việc "giải ngân" trên là tìm cách giúp chị Hiền vay tiền ngân hàng. Nhưng do đang nợ ngân hàng, chị Hiền không thể vay tiền được nên Thủy nhờ chị Nga tìm giúp người khác đứng tên bảo lãnh việc "giải ngân". Cả tin, chị Nga đã giới thiệu một người bạn tên là Diễm. Sau đó, Thủy bảo anh Diễm đưa CMND, sổ hộ khẩu để photocopy làm hồ sơ.
Trong thời gian này, Thủy gặp chị Nga hỏi vay tiền với mục đích thuê nhà gần căn hộ của chị Hiền ở Mỹ Đình để cho Ngân hàng thẩm định và làm thủ tục hồ sơ vay tiền được nhanh chóng. Không chút nghi ngờ, chị Nga đã cho Thủy vay số tiền 53 triệu đồng. Để chị Nga tin tưởng, Thủy đã viết giấy biên nhận vay nợ. Nhưng đến thời hạn trả tiền, Thủy cứ khất lần rồi không trả.
Không chỉ giả danh Thanh tra ngân hàng để chiếm đoạt tài sản của chị Nga, Thủy còn giả danh Thanh tra Chính phủ chiếm đoạt 195 triệu đồng và 4.000 USD của chị Tâm. Qua trò chuyện, biết chồng chị Tâm đang học ngành Y, khi ra trường có nguyện vọng công tác tại một bệnh viện ở Hà Nội, Thủy cho biết sẽ xin được việc cho chồng chị Tâm nhưng phải có tiền "chạy chọt".
Được người hàng xóm sốt sắng giúp đỡ, vợ chồng chị Tâm rất mừng đã cố gắng lo được 195 triệu đồng và 4.000 USD đưa cho Thủy. Tuy nhiên, sau khi ra trường, chồng chị Tâm không xin được về công tác tại Hà Nội như Thủy đã hứa. Đòi lại tiền nhưng Thủy không có khả năng trả bởi đã chi tiêu hết cho cá nhân...
Ngoài 2 người bị hại ở trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì còn nhận được một số đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thủy. Cụ thể, chị Phạm Thị Nguyệt trú ở quận Hà Đông tố giác Thủy giả danh là cán bộ làm ở Ban vật giá Chính phủ, cho hay nơi Thủy đang công tác có 1 chỉ tiêu xin vào làm ở Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an. Chị Nguyệt cả tin đã đưa cho Thủy 75 triệu đồng để xin việc cho anh trai, nhưng không thấy "hồi âm" kết quả.
Anh Phạm Ngọc Ba, trú ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa tố giác Thủy giả danh Thanh tra Chính phủ, hứa xin cho anh Ba đi học nghề dầu khí, sau đó vào làm việc ở nhà máy lọc dầu Dung Quất. Cả tin, anh Ba đã đưa cho Thủy 6.000 USD Mỹ.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đề nghị ai là người bị hại của những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự như trên, liên hệ gặp đồng chí Huy để giải quyết
