Mạo danh quen biết lãnh đạo Bộ để lừa 7,6 tỷ đồng “chạy án"

Mạo danh có quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Viện KSND Tối cao (Vụ 1) có thể can thiệp, chạy án, 2 đối tượng trong vụ án đã lừa đảo chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.

Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Nguyễn Minh Mãi và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 2 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng gồm: Nguyễn Minh Mãi (SN 1991, ở tại tòa B, Chung cư Tân Hoàng Minh, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa) và Vũ Đình Giang (SN 1973, ở tại khu đô thị mới Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội).

Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, trước đó, đơn vị điều tra vụ án “Đào Minh Thọ và đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; trốn thuế; buôn lậu; nhận hối lộ; đưa hối lộ” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 25/2/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Trác Nhiên về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Mạo danh quen biết Lãnh đạo Bộ Công an, nhận 7,6 tỷ đồng “chạy” án -0
Hai đối tượng Nguyễn Minh Mãi và Vũ Đình Giang.

Quá trình điều tra, ngày 9/3/2025, bị can Nhiên đã làm đơn tố cáo, gửi Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, tố giác người tên “Mãi” và người tên “Giang” có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhiên, thông qua thủ đoạn hứa hẹn giúp Nhiên không bị xử lý hình sự.

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của Nhiên, ngày 19/3/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 04/QĐ-ANĐT-P3.C3 khởi tố vụ án hình sự “Nguyễn Minh Mãi và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác. Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Mãi và Vũ Đình Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định, mặc dù không quen biết ai có nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự mà Nhiên liên quan nhưng Mãi vẫn hứa hẹn giúp Nhiên tìm mối quan hệ can thiệp, giải quyết cho Nhiên không bị xử lý hình sự.

Mãi đã nhiều lần bịa đặt thông tin để Nhiên tin rằng Mãi đã tìm được mối quan hệ, gặp lãnh đạo Bộ Công an, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, Viện KSND Tối cao (Vụ 1) để nhờ can thiệp, giải quyết cho Nhiên không bị xử lý hình sự về hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong vụ án “Đào Minh Thọ và đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn…” nhằm yêu cầu Nhiên đưa tiền rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2025, Mãi đã 7 lần bịa đặt thông tin để chiếm đoạt của Nhiên 3,9 tỷ đồng và 123.000 USD (tương đương tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng). 

Về phần Vũ Đình Giang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định, Giang đã bịa đặt với Nhiên về việc tìm được mối quan hệ gặp Thư ký lãnh đạo Bộ Công an, nhờ giúp cho Nhiên không bị xử lý hình sự về việc mua bán trái phép hóa đơn trong vụ án “Đào Minh Thọ và đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn…” để chiếm đoạt của Nhiên 500 triệu đồng vào ngày 19/12/2024.

Theo lãnh đạo Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can Mãi, Giang xuất phát từ tâm lý, thái độ, tư tưởng lười lao động nhưng lại muốn có tiền, tài sản để hưởng thụ cá nhân. Về phía Nhiên, xuất phát từ tâm lý lo sợ hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý, cho rằng mọi vi phạm pháp luật có thể dùng tiền để không bị xử lý nên đã tin tưởng đưa tiền cho Mãi, Giang để “chạy án”.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cảnh báo người dân về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng thông qua việc hứa hẹn “chạy án” để người dân nâng cao cảnh giác và chấp hành pháp luật, tránh suy nghĩ có thể dùng tiền để “chạy án”, trốn tránh việc bị xử lý khi vi phạm pháp luật.

Xuân Mai

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…