Mạo danh Giám đốc ngân hàng chuyên chạy việc, “ăn” tiền tỷ

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (SN 1978, trú tại Khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, lao động tự do) và bị cáo Trần Gia Hòa (SN 1977, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, lao động tự do) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi gây ra vụ án này, Tuyết đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 2 năm tù, cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tháng 5/2011, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tiếp tục xử phạt Tuyết 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, sau khi tốt nghiệp đại học, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1987, quê Nam Định) được người quen giới thiệu xin vào làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank) Chi nhánh Bách Khoa với chi phí 300 triệu đồng.

Những tưởng sau khi chi phí số tiền trên cho người môi giới, chị Trang sẽ được nhận làm vào việc ở đây. Nhưng sau hai tháng học việc, chị Trang được trả về mà không rõ lý do.

Hai bị cáo Tuyết và Hoà tại phiên xử.

Hai bị cáo Tuyết và Hoà tại phiên xử.

Chỉ đến khi cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai thì thì chị Trang mới biết mình bị lừa. Hai đối tượng gây ra vụ lừa đảo chị Trang chính là Tuyết và Hoà.

Kết quả điều tra xác định, quá trình câu kết, Tuyết nhận nhiệm vụ loan tin có “cửa” xin việc làm vào một số ngân hàng trên địa bàn Hà Nội, đồng thời đứng ra nhận tiền, hồ sơ của các bị hại.

Hòa chịu trách nhiệm đóng vai Giám đốc chi nhánh ngân hàng mỗi khi Tuyết đưa người có nhu cầu xin việc đến địa điểm mà các cả Tuyết và Hoà đã tính toán trước. Chị Trang và Agribank là những nạn nhân của cặp đôi lừa đảo này.

Sau phi vụ lừa đảo trót lọt chị Trang, cũng với chiêu trò nhận xin việc cho người có nhu cầu, Tuyết và Hoà tiếp tục lừa chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội) và chị Lê Mỹ Ly (SN 1980, ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) xin việc tại một ngân hàng chi nhánh quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội với chi phí từ 180 đến 250 triệu đồng một người. 

Để hành vi lừa đảo không bị lật tẩy, lần này, Tuyết yêu cầu Hoà vẫn mạo danh là Giám đốc chi nhánh nhưng phải đổi tên khác cho phù hợp. Khi Tuyết dẫn chị Huyền và chị Ly tới trụ sở ngân hàng Chi nhánh quận Thanh Xuân thì Hoà sẽ từ bên trong sẽ bước ra cổng trụ sở đón. 

Hồ sơ xin việc của chị Huyền và chị Ly được Tuyết đưa tại cổng chi nhánh ngân hàng. Sau khi nhận hồ sơ, Hoà giả bộ bận lên Hội sở ngân hàng họp và hẹn gặp lại hai người đến xin việc vào ngày khác. Kết quả là chị Huyền và chị Ly không xin được việc như mong muốn và cũng không nhận lại được số tiền đã đưa cho Tuyết.

Ngoài hành vi lừa đảo ba bị hại như trên, cũng với chiêu lừa xin việc vào ngân hàng, Tuyết và Hoà còn lừa đảo thêm hai bị hại nữa và chiếm đoạt tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. 

Quá trình giải quyết vụ án, do Tuyết có dấu hiệu tâm thần nên được cơ quan tố tụng đưa đi giám định. Vì thế mà thời điểm này, vụ án mới được đưa ra xem xét giải quyết.

Quá trình xét xử, HĐXX xét thấy, vụ án xuất hiện một số tình tiết mới mà không thể làm rõ ngay tại phiên tòa nên quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND TP Hà Nội để điều tra bổ sung nhằm làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.