Ngày 15/1, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đó là Nguyễn Dương Kiều Vy (SN 1993, HKTT tại huyện Lập Thạch) và Lý Kim Yến (SN 1994, HKTT tại phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc).
Trước đó, vào khoảng tháng 8/2023, qua mạng xã hội, đối tượng Vy quen biết chị N.T.A.T (SN 1995, trú tại Hà Nội). Vào thời điểm này, Vy đang cần tiền để trả nợ nên nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị T. Một màn kịch tinh vi đã được Vy tỉ mỉ dựng lên.
Cụ thể, sau khi tìm hiểu và biết nạn nhân kinh doanh nấm đông trùng hạ thảo, Vy vờ hỏi chị T về giá cả và nguồn hàng. Khi biết nạn nhân nhập hàng với giá 200 triệu đồng/tấn, đối tượng đưa ra giá thành nhập hàng thấp hơn.
Theo đó, Vy nói dối với nạn nhân T rằng chị ta có quen biết với người tên My chuyên cung cấp nấm đông trùng hạ thảo từ Trung Quốc về Việt Nam với giá 140 triệu đồng/tấn. Đối tượng sau đó đã tự đăng ký, tạo tài khoản Zalo tên “Master” và giả danh là My để nhắn tin với chị T trao đổi thông tin về việc nhập nấm đông trùng hạ thảo.
Thấy giá nhập hàng của Vy thấp nên chị T đề nghị nhập 0,5 tấn với giá 70 triệu đồng. Trong quá trình này, Vy nói chị T cứ nhập 1 tấn, nếu không bán hết thì sẽ giới thiệu trợ lý là Ngọc liên hệ các đầu mối khác để giúp tiêu thụ hết số hàng nhập về. Sau đó, Vy tự giả danh và dùng tài khoản Zalo “KunKon” để nhắn tin với chị T và dùng các tài khoản Zalo giả danh Ngọc nhắn tin qua lại với chị T để tạo sự tin tưởng.
Sau đó, chị T đã chuyển 140 triệu đồng đến tài khoản NH Techcombank số tài khoản 9856998999 mang tên Lý Kim Yến (là nhân viên của Vy) theo hướng dẫn để nhập hàng. Đối tượng tiếp tục tạo lòng tin để chiếm đoạt tổng số tiền là 2,482 tỷ đồng của chị T để sử dụng trả nợ cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã triệu tập Vy để điều tra. Tại cơ quan Công an, Vy khai nhận hành vi lừa đảo chiếm 2,482 tỷ đồng của chị T. Ngoài ra, Vy khai nhận, để có tiền trả nợ cá nhân, Vy còn thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng, có sự giúp sức của Yến.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tạm giữ hình sự đối với Vy và Yến.
Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Công an quận Đống Đa thông báo những ai là bị hại của Vy và Yến đề nghị liên hệ Công an quận Đống Đa (Điều tra viên Nguyễn Hoàng Sơn, số điện thoại 0913.159.939 hoặc 0912.416.686) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bắt đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 
Liên tiếp triệt phá 2 chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và “Tín dụng đen” 
