Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Đình Cường (SN 1987), ở số 149 Võ Thị Sáu, phố Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ngô Quang Trung (SN 1988), ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội và Bùi Tuấn Cường (SN 2000), trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, ngày 18/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa tiếp nhận tố giác của anh T.L ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 438 triệu đồng qua mạng Zalo, bằng hình thức chuyển tiền qua internet banking. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã khẩn trương vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét các đối tượng.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp song nhiều mũi trinh sát được cử đi TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và các tỉnh, thành để lần tìm manh mối. Các đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng, mạng xã hội của nhiều người khác nhau, gây khó khăn trong công tác điều tra, truy xét. Việc dựng chân dung đối tượng với các mối quan hệ phức tạp, mối liên kết giữa hàng chục tài khoản ngân hàng cũng mất nhiều thời gian, công sức...
Qua đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ Phùng Đình Cường, Ngô Quang Trung và Bùi Tuấn Cường. Nhóm đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên ngày 13/12, Phùng Đình Cường tìm mua các tài khoản Facebook, Zalo, ngân hàng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đăng tin đổi tiền từ Việt Nam đồng sang Nhân dân tệ. Khi khách hàng có nhu cầu sẽ phải chuyển tiền Việt Nam đồng vào tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận được tiền, Cường lập tức chuyển số tiền đã chiếm đoạt được qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau rồi khóa tài khoản Facebook, Zalo và vứt bỏ sim điện thoại.
Đối tượng này sau đó rủ Ngô Quang Trung và Bùi Tuấn Cường cùng tham gia, hứa hẹn chia phần trăm. Khoảng 13h ngày 18/12, Phùng Đình Cường sử dụng Zalo "Hữu Lộc" kết bạn với anh T.L để thống nhất thực hiện giao dịch. Đối tượng Bùi Tuấn Cường đứng ra là người đảm bảo, gặp anh T.L ở ngõ 64 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa để chứng kiến việc anh này chuyển khoản thành công 438 triệu đồng vào tài khoản mang tên Phạm Hữu Lộc.
Ngay khi nhận được tiền, nhóm đối tượng lập tức thực hiện lệnh chuyển tiền sang hàng chục số tài khoản khác nhau (có cả tài khoản của mẹ, bạn gái), đặt mua điện thoại IPhone 11Pro Max. Anh T.L mất tiền nhưng không nhận được Nhân dân tệ như thỏa thuận nên đến trình báo cơ quan Công an.
Đến ngày 21/12, nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, Bùi Tuấn Cường đã đến đầu thú tại Công an phường Ô Chợ Dừa, tự nguyện giao nộp lại số tiền phần trăm 30 triệu đồng được Ngô Quang Trung trả cho. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Đống Đa điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Lừa đổi tiền mới, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng 
Lừa đổi tiền lấy “phiếu bán phế liệu”, chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng 
Điều tra vụ lên facebook lừa đổi tiền thật lấy tiền giả 
