Lừa đổi đô la giá thấp, gã thanh niên chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của nữ đại gia, gã trai đã dùng chiêu đổi tiền Việt sang USD với tỷ giá thấp để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án,  Trần Gia Bảo bán hàng online nên thường qua Trung Quốc, Thái Lan mua hàng. Từ các chuyến mua hàng kiêm du lịch cộng với vẻ ngoài bảnh trai, Bảo có nhiều mối quan hệ với các chị đại gia. Trong đó bà Nguyễn Thảo Minh Ch. cũng là người hay đi du lịch nên thường đổi tiền Việt sang bath (tiền Thái) và đôla. 

Từ các mối quan hệ xã hội, Châu biết Bảo có thể đổi tiền thấp hơn giá thị trường. Ngoài ra, còn có Trương Thị Ánh Ngọc cũng quen Bảo trong các chuyến du lịch, nên cũng hay nhờ Bảo đổi ngoại tệ thấp hơn thị trường để kiếm tiền chênh lệch.

Tháng 10/2016, Bảo nói mình có nguồn đổi đôla lẻ thấp hơn thị trường, ai có nhu cầu thì Bảo đổi nhưng phải đưa tiền trước 1 tuần. Do đó, bà Ch. đã nhiều lần nhờ Bảo đổi dùm từ 1.000USD -5.000USD. 

Để tạo niềm tin, những lần đầu này (do ít tiền) nên Bảo đều thanh toán đúng hẹn. Khi cá đã cắn câu, tháng 12/2016, Bảo nói mình có dòng tiền đô la số lượng lớn với tỷ giá từ 18.000 đồng/1 đôla- 18.300 đồng/1 đôla, trong khi giá thị trường lúc ấy 22.000 đồng/1 đôla.

Thấy lãi to, bà Ch.  đưa Bảo hơn 1,8 tỷ đồng để đổi 100 ngàn đô la. Lần này, Bảo nói đang ở xa kêu bà Ch. đưa tiền cho Trương Thị Ánh Ngọc và nói với bà Ch. rằng Ngọc là sếp. Thực tế, Ngọc cũng là người quen hay đổi ngoại tệ của Bảo và Ngọc được Bảo nhờ lấy tiền dùm, rồi đưa lại cho Bảo mà thôi.

Sau lần này mặc dù chưa nhận được 100 ngàn đôla, nhưng khi Bảo kêu bỏ thêm hơn 1,3 tỷ đồng  cộng thêm 450 triệu đồng tiền hưởng chêch lệch lần đổi trước thì Bảo sẽ đưa lại cho bà Ch. 200 ngàn đôla. Thế là, nữ đại gia này tiếp tục giao hơn 1,3 tỷ đồng cho Bảo tại nhà mình.

Bằng thủ đoạn cộng dồn trên, Bảo đã chiếm đoạt của bà Châu hơn 17 tỷ đồng.

Khi bà Ch. tố giác Bảo, tháng 9/2017 Bảo bị bắt đã khai mình đã trả lãi nhiều lần cho bà Ch. hơn 4,9 tỷ đồng. Thực chất đây là tiền của bà Ch., Bảo trích ra trả lãi cho khổ chủ. Sau đó, mẹ Bảo có trả lại cho bà Ch. được 150 triệu đồng. Tổng cộng, Bảo còn chiếm đoạt của nạn nhân 11,9 tỷ đồng.

Riêng Ngọc có lần nhận tiền của bà Ch. và môi giới cho bà Ch. đổi ngoại tệ của người tên Nhi (thực chất Nhi chính Bảo) giúp cho tên Bảo chiếm đoạt tiền.  Ngọc khai là mình hay đổi ngoại tệ của Bảo kiếm tiền chênh lệch nhận hoa hồng nên Bảo nhờ nhận tiền hay môi giới  thì Ngọc nhận tiền giúp Bảo và đều đã đưa tiền cho Bảo hết. Ngoài ra, Ngọc còn khai mình đã đưa cho Bảo 12 tỷ để đổi ngoại tệ, nhưng đây là quan hệ dân sự.

Hôm nay (23/5), TAND TP HCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Trần Gia Bảo (SN 1988, ngụ tại Vũng Tàu) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc phải trả lại cho bà Ch. 11,9 tỷ đồng.

Bùi Phan

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…