Từ nguồn tin tố giác tội phạm của người bị hại
Vụ án bắt nguồn từ thông tin tố giác tội phạm do chị Đào Thị Thanh Tâm (trú phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) gửi đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương cho biết. Theo lời khai của chị Tâm, khoảng cuối tháng 4/2015, có người xưng tên là Dũng điện thoại cho chị Tâm, tự giới thiệu là trợ lý của ông Lê Đức Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô, đang cần 2 tỷ đồng để làm số lô và đưa người vào thành viên công ty…
Nếu đồng ý, anh ta sẽ cho số lô để đánh trúng thưởng hàng ngày. Sau lần đó, ngày nào người đàn ông tên Dũng cũng điện thoại cho chị Tâm và cho một số lô, đến buổi tối chị Tâm theo dõi thì kết quả rất đúng.
Ngày 8/5, đối tượng gọi điện bảo chị Tâm góp tiền cho ông Thịnh để làm ăn và cho ông Thịnh vay tiền. Do tin tưởng nên các ngày 9, 11 và ngày 12/5, chị Tâm đã đến Phòng giao dịch Thống Nhất Ngân hàng Sacombank gửi cho đối tượng tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng vào hai số tài khoản 050044349369, chủ tài khoản là Thái Minh Trí mở tại Ngân hàng Sacombank Phòng giao dịch Long Thành, Đồng Nai và số tài khoản 060102025655, chủ tài khoản là Vũ Văn Bội mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khu Công nghiệp Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Sau đó các đối tượng cắt liên lạc với chị Tâm và không trả lại tiền.
Sau khi nhận đơn, Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo cán bộ tổ chức xác minh làm rõ nội dung tố giác. Qua làm việc với ngân hàng xác định đối tượng rút tiền mặt từ các máy ATM là cùng một người nhưng cơ quan điều tra không nhận dạng được. Song căn cứ vào kết quả xác minh ban đầu, lực lượng phá án nhận định, nhóm đối tượng có từ 2 đến 3 tên cùng thực hiện hành vi lừa đảo chị Tâm. Đối tượng có thể là người huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) đến sinh sống làm việc tại huyện Bình Chánh, chúng nhờ người để làm tài khoản hoặc sử dụng chứng minh nhân dân của người khác rồi gắn ảnh của mình để mở tài khoản tại ngân hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ điều tra phát hiện đối tượng Đỗ Trường Giang, nộp tiền vào tài khoản của Vũ Văn Bội với số tiền 45 triệu đồng… Xác định đối tượng sẽ ra trụ sở ngân hàng rút tiền, một tổ công tác được cử vào Nam, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các đơn vị địa phương tại TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Chiều 17/6, Vũ Văn Bội đến ngân hàng đề nghị rút số tiền 45 triệu đồng từ tài khoản, tổ công tác của Phòng PC45 đã kịp thời có mặt.
Qua đấu tranh, Bội khai được một đối tượng khoảng 30 tuổi, giới thiệu tên là Lý, quê ở Long An thỉnh thoảng đến ăn nhậu tại quán nơi Bội làm nhân viên phục vụ nhờ mở tài khoản. Bội không biết rõ anh ta là ai, làm gì, ở đâu. Sau khi mở tài khoản, Bội đã hai lần cùng Lý ra ngân hàng rút 1,5 tỷ đồng từ tài khoản. Lần thứ 3, đối tượng Lý nói đang ở quê gọi điện thoại cho Bội nhờ ra ngân hàng rút 45 triệu, khi nào rút xong báo lại để Lý cho số tài khoản khác gửi vào. Xác minh nhanh các thông tin khai báo của Bội, lực lượng đánh án xác định, Bội chỉ là người được đối tượng khác nhờ mở tài khoản và làm thẻ ATM, không phải là đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định đối tượng gây án đang ở Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Trước yêu cầu đặt ra phải nhanh chóng xác định được danh tính, nơi cư trú của đối tượng để truy bắt, ngay trong đêm tổ công tác chia thành hai mũi cùng di chuyển về huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) phối hợp với Công an huyện Hòa Bình, tiến hành rà soát đối tượng theo tên Lý và theo hình ảnh, đặc điểm nhân dạng do Bội mô tả trên tất các xã.
Qua rà soát tại xã Vĩnh Mỹ B – huyện Hòa Bình nổi nên đối tượng Nguyễn Văn Lấy, ở ấp Đồng Lớn 2, cách trung tâm xã khoảng 10km, thời gian gần đây, Lấy có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế và có đặc điểm gần giống lời khai của người bị hại. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận đối tượng và xác minh.
Sau khi triệu tập Lấy (Lý) về trụ sở để đấu tranh, ban đầu Lấy chỉ khai nhận là được người khác thuê làm việc này, tiền rút được qua ngân hàng chuyển hết cho họ và được họ trả công, Lấy không biết ông ta ở đâu. Nhưng qua các tài liệu, chứng cứ đã thu thập và tác động tư tưởng nên Lấy đã thành khẩn khai nhận cùng với một số đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội.
 |
| Đối tượng Nguyễn Văn Lấy. |
Lật tẩy chiêu lừa tinh quái của kẻ giả danh
Nguyễn Văn Lấy (32 tuổi, nguyên quán xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu). Sau khi lấy vợ, anh ta đăng ký hộ khẩu thường trú và sinh sống tại ấp Đồng Lớn 2, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Khoảng tháng 3/2015, Lấy lên thành phố Hồ Chí Minh làm ăn cùng một số người quen và tạm trú tại số nhà D4/25F ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.
Trong quá trình sinh sống tại đây, Lấy được một số đối tượng dụ dỗ thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng này đã viết ra một kịch bản sau đó đưa cho Lấy học thuộc và hướng dẫn thêm cho Lấy phương pháp lừa đảo bằng cách gọi điện vào các số máy bàn của nhiều người dân ở khu vực các tỉnh phía Bắc quanh Hà Nội. Nếu gặp ai nghe máy thì sẽ dùng tên giả nhận làm người quen của một thành viên trong gia đình, tìm cách tạo lòng tin sau đó thực hiện hành vi lừa đảo. Lấy dùng tên giả là Dũng, nhân viên và đối tượng còn lại sử dụng tên của ông Lê Đức Thịnh, là Phó Giám đốc làm việc tại Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc ở Hà Nội. Lấy và đồng bọn tự giới thiệu là có thể biết trước được các số lô, số đề sẽ có trong kết quả xổ số trước khi quay mở thưởng để tạo niềm tin cho các bị hại, sau đó sẽ rủ rê, lôi kéo các bị hại góp vốn vào công ty làm các đại lý để được chia % và hưởng lợi nhuận cao.
Sau khi được đồng bọn hướng dẫn cách thức, phương pháp để thực hiện hành vi lừa đảo như trên và được hứa hẹn chia cho tiền để trả nợ ngân hàng, ăn tiêu khi thực hiện thành công hành vi lừa đảo và chiếm đoạt được tiền của các bị hại, Lấy đồng ý. Thực hiện kế hoạch, Lấy gọi cho khoảng 4,5 số điện thoại cố định có họ tên, địa chỉ nhà riêng của chủ thuê bao mà các đối tượng đã nghiên cứu và dựng danh sách từ trước. Tuy nhiên, Lấy chọn số máy mang tên của anh Thành, chồng chị Tâm (các số khác liên lạc được nhưng chủ thuê bao không trả lời)…
Dưới sự chỉ đạo của đồng bọn, Lấy mở 1 tài khoản tại Ngân hàng Sacombank để cho chị Tâm chuyển tiền. Do chứng minh nhân dân của Lấy bị nhòe ảnh nên ngân hàng từ chối mở tài khoản. Lấy báo lại cho đồng bọn biết, đối tượng bảo Lấy nhờ người quen là bạn của Lấy đứng ra mở tài khoản hộ. Ngày 11-5, Lấy nhờ một số nhân viên làm ở quán ăn Cao Xanh, có địa chỉ số F12/2F đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, Quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh mở tài khoản hộ (đây là quán quen Lấy thường đến ăn nhậu, Lấy giới thiệu tên là Lý) thì được Vũ Văn Bội đứng ra mở tài khoản số 060102025655 tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khu Công nghiệp Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Trong khi nhờ Bội làm thủ tục đăng ký mở tài khoản, Lấy được các đối tượng chỉ đạo dùng điện thoại để đăng ký nhận dịch vụ SMS banking…
Trong ngày 11/5, chị Tâm đã chuyển tiền vào hai tài khoản do các đối tượng đưa ra. Đến ngày 25/6, Lấy đã bị bắt giữ. Công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng còn lại.
