Lừa đảo qua các hợp đồng kinh tế

Phạm Thế còn đăng lên mạng internet về mã số thuế, trụ sở công ty, điện thoại liên lạc, các thông tin cá nhân... để bán sắt thép nhằm lừa các doanh nghiệp có nhu cầu.

Công ty TNHH SX TM Tôn thép Việt Nhật (gọi tắt Công ty tôn thép Việt Nhật - Trụ sở quận 2) do Phạm Thế Tân làm Giám đốc. Công ty có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất mua bán tôn, thép, với vốn đăng ký 5 tỷ đồng. Sau một thời gian hoạt động, Công ty mất khả năng tài chính, nợ thuế hơn 100 triệu đồng không còn khả năng thanh toán và Chi cục thuế quận 2 có thông báo về biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Đến tháng 3/2014, Chi cục thuế quận 2 ra thông báo hóa đơn của Công ty Tôn thép Việt Nhật không còn giá trị sử dụng.

Với mác Giám đốc DN, Phạm Thế Tân đã ký nhiều hợp đồng kinh tế giả mạo để lừa các DN mua bán sắt thép.
Với mác Giám đốc DN, Phạm Thế Tân đã ký nhiều hợp đồng kinh tế giả mạo để lừa các DN mua bán sắt thép.

Tuy nhiên, với mục đích lừa đảo, Phạm Thế Tân đã lấy danh nghĩa Giám đốc Công ty Tôn thép Việt Nhật đặt mua của Công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMC (gọi tắt Công ty Cơ khí Thép SMC - đối tác đã đã từng có mối quan hệ làm ăn trước đây) số lượng lớn thép. Công ty Cơ khí Thép SMC đồng ý bán hàng cho Công ty Tôn thép Việt Nhật trả chậm trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận hàng, nhưng với điều kiện phải có chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng. 

Thực hiện thỏa thuận, Phạm Thế Tân đại diện Công ty Tôn thép Việt Nhật đã ký 2 hợp đồng mua thép của Công ty Cơ khí Thép SMC hơn 83 tấn hàng với trị giá hơn 1 tỷ đồng. Do có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép, Tân biêt rất rõ điều kiện để được ngân hàng phát hanh chứng thư bảo lãnh thì buộc phải có tài sản thế chấp. Tân đã thuê người làm 2 chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng để giao cho Công ty Cơ khí Thép SMC.

Phạm Thế Tân còn đăng lên mạng internet về mã số thuế, trụ sở công ty, điện thoại liên lạc, các thông tin cá nhân... để bán sắt thép nhằm tiếp tục lừa các DN khác. 

Do có nhu cầu, anh Đ.V.C. Giám đốc Công ty TNHH MTV cơ khí XNK Việt Anh (Công ty Việt Anh) lên mạng tìm thông tin các công ty mua bán thép và điện thoại gặp Tân. Sau khi thoả thuận, hai bên ký hợp đồng, Công ty Tôn thép Việt Nhật bán cho anh C. thép lá mạ kẽm màu trắng sữa với tổng số tiền gần 132 triệu đồng. 

Theo hợp đồng, Công ty Tôn thép Việt Nhật sẽ vận chuyển hàng giao đến tận kho cho Công ty Việt Anh và việc thanh toán được chia làm 2 đợt. Đợt 1, Công ty Việt Anh tạm ứng trước 50% giá trị hợp đồng. 50% còn lại Công ty Việt Anh sẽ giao khi đã nhận đủ hàng. Tuy nhiên, sau khi Công ty Việt Anh chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của Công ty Tôn thép Việt Nhật, Phạm Thế Tân đã rút hết để chiếm đoạt và không có hàng để giao. 

Tương tự, với thủ đoạn như trên, Phạm Thế Tân đã chiếm đoạt tiền đặt cọc mua hàng của DNTN Song Nguyên (Gia Lai), Công ty TNHH SX TM DV Trang Trí và nội thất Văn Nam (TP.Hồ Chí Minh), Công ty TNHH MTV Hoàng Yến Phát (Đồng Nai) và anh Dương Hớn Nam (An Giang) khoảng 400 triệu đồng tiền đặt cọc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) cũng đã nhận được đơn của ông Phí Phong Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH Thép IPC Sài Gòn, tố giác bà Phạm Thị Cẩm Hồng - Giám đốc Công ty TNHH Lickystar Việt Nam. Theo điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, tháng 8/2014 bà Phạm Thị Cẩm Hồng câu kết với Lê Thành Hiếu (SN 1975, ngụ quận 7) lập 3 chứng thư bảo lãnh thanh toán giả của ngân hàng, dùng để thế chấp bảo lãnh thanh toán cho 3 hợp đồng kinh tế mua thép xây dựng của Công ty TNHH Thép IPC Sài Gòn, nhận hàng và chiếm đoạt hơn 13,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho biết, hiện đang xác minh để làm rõ vụ việc trên. 

Có không ít DN mặc dù không có năng lực tài chính, vẫn ký hợp đồng nhận thực hiện các dự án để... chiếm đoạt tiền.

Giữa tháng 9/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Thị Mỹ Chi (47 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH XD Xanh (gọi tắt công ty Xanh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Để chiếm đoạt tiền của đối tác, trong tháng 4/2010, Nguyễn Thị Mỹ Chi đại diện Công ty Xanh ký hai hợp đồng kinh tế với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (Waseco) để thi công một số hạng mục công trình xây dựng nhà máy xử lý và thoát nước thải. Công ty Xanh đã giao cho Công ty Waseco gồm 6 chứng thư của ngân hàng bảo lãnh thanh toán cho Công ty Xanh. 

Waseco đã chi cho Công ty Xanh ứng trước hơn 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công ty Xanh chỉ thực hiện được khối lượng công việc trị giá chưa tới 980 triệu đồng, sau đó ngưng thi công. Nghi ngờ, Waseco xác minh và phát hiện tất cả 6 chứng thư bảo lãnh ngân hàng trên đều là giả mạo. Tiếp tục xác minh, điều bất ngờ nữa xảy ra là Công ty Xanh không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và công ty này đã bị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh liệt vào danh sách bỏ trốn, không khai báo thuế từ tháng 11/2010.

Những hệ lụy xảy ra như trên là do trước khi đặt bút ký các hợp đồng kinh tế, các doanh nghiệp đã không tìm hiểu kỹ lưỡng về tình hình hoạt động cũng năng lực tài chính của doanh nghiệp đối tác mà mình muốn hợp tác làm ăn. Đây chính là một bài học mà các DN cần cảnh giác.

Thúy Hà

Các tin khác

Hoa tươi tăng giá, quà tặng "sale khủng" dịp lễ 20/10

Hoa tươi tăng giá, quà tặng "sale khủng" dịp lễ 20/10

Cận Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường quà tặng tại Hà Nội trở nên sôi động với nhiều mẫu hoa tươi, mỹ phẩm và đồ gia dụng... được bày bán đa dạng. Nhiều cửa hàng, siêu thị đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm thu hút khách mua sắm.

Thu hồi hơn 15.300m² đất công trị giá hơn 1.137 tỷ đồng ở Vũng Tàu

Thu hồi hơn 15.300m² đất công trị giá hơn 1.137 tỷ đồng ở Vũng Tàu

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả, 9 cơ sở nhà, đất có tổng diện tích hơn 15.340m², giá trị tạm tính hơn 1.137 tỷ đồng đã được Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý…

LPBank chủ động giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, bám sát chỉ đạo của Chính phủ

LPBank chủ động giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, bám sát chỉ đạo của Chính phủ

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, thực thi chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt và sát sao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ ngày 19/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) triển khai chương trình giảm lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống. Theo đó, ngân hàng giảm 0,5–0,6%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết tại nhiều kỳ hạn và giảm 1,6–2%/năm lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn.

Phát hiện công ty kinh doanh trang sức nghi giả mạo nhãn hiệu

Phát hiện công ty kinh doanh trang sức nghi giả mạo nhãn hiệu

Ngày 19/10, Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị chức năng đã kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có công ty kinh doanh trang sức nghi giả mạo nhãn hiệu.

Vĩnh Long đổi mới xúc tiến đầu tư, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững

Vĩnh Long đổi mới xúc tiến đầu tư, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang khẳng định tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển lâu dài. Vĩnh Long đổi mới xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến và logistics.

Vingroup mở đường cùng doanh nghiệp cung ứng Việt vươn ra thế giới

Vingroup mở đường cùng doanh nghiệp cung ứng Việt vươn ra thế giới

Ngày 16/10 tại Hà Nội, Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026 do Vingroup và VinFast phối hợp tổ chức quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp. Chia sẻ tại sự kiện, bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, nhấn mạnh mong muốn sự phát triển của tập đoàn sẽ tạo thêm thị trường để cộng đồng doanh nghiệp Việt cùng lớn mạnh.

Ba dịch vụ của VNPT đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

Ba dịch vụ của VNPT đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

Tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 diễn ra ngày 16/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ba dịch vụ VinaPhone 5G, Internet VNPT và VNPT E-Learning được vinh danh, ghi nhận những đóng góp của VNPT trong phát triển công nghệ số, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực cạnh tranh.

Tìm giải pháp bứt phá cho du lịch đô thị cổ Hội An trong kỷ nguyên mới

Tìm giải pháp bứt phá cho du lịch đô thị cổ Hội An trong kỷ nguyên mới

Gần 5 triệu lượt khách đến Hội An trong năm 2025, nhưng chỉ 1,71 triệu vé tham quan được bán ra. Khoảng cách giữa sức hút của điểm đến và nguồn thu trực tiếp từ tham quan đặt ra bài toán về bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc và bảo đảm sinh kế cư dân, đòi hỏi Hội An đổi mới mô hình phát triển du lịch theo chiều sâu.

Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt - tự hào được vinh danh Thương hiệu quốc gia ba kỳ liên tiếp

Bảo Việt: Vì người Việt, Vì tương lai Việt - tự hào được vinh danh Thương hiệu quốc gia ba kỳ liên tiếp

Tại chương trình Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy thương hiệu Việt được tổ chức tại Hà Nội ngày 16/10/2026, Bảo Việt được vinh danh với các sản phẩm: sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Bảo Việt Nhân thọ và sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Việt.

Trúng giá mỏ cát hơn 1 triệu đồng/m3, doanh nghiệp nói... “nhầm cao” và bỏ cọc

Trúng giá mỏ cát hơn 1 triệu đồng/m3, doanh nghiệp nói... “nhầm cao” và bỏ cọc

Trúng đấu giá mỏ cát Minh Thành (xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi) với tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 426,5%, Công ty TNHH Thành Thưởng 29 sau đó cho rằng giá trúng bị nhầm cao, không đủ khả năng tài chính nên xin từ chối kết quả và chấp nhận mất toàn bộ tiền đặt trước để xung công quỹ Nhà nước.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM đối thoại cùng lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới tại London

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM đối thoại cùng lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới tại London

Trong hai ngày 5–6/10/2026, tại London (Vương quốc Anh), Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) Lê Mạnh Cường đã tham dự Diễn đàn Energy Intelligence 2026 và phiên đối thoại của Diễn đàn Lãnh đạo Cấp cao Toàn cầu Energy Asia (EAGLe), cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn năng lượng, định chế tài chính quốc tế thảo luận giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng.

Thương hiệu quốc gia vừa là niềm tự hào vừa đặt trách nhiệm cho Masan Consumer

Thương hiệu quốc gia vừa là niềm tự hào vừa đặt trách nhiệm cho Masan Consumer

Masan Consumer (HOSE: MCH) cùng các công ty thành viên có 13 dòng sản phẩm được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026. Đằng sau những thương hiệu quen thuộc với người Việt là quá trình đầu tư cho nghiên cứu, cải tiến chất lượng và phát triển sản phẩm mới, tạo nền tảng để doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.