Lừa đảo làm thủ tục đi du học, chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD

Ngày 24/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, anh N.Đ.G (ngụ tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) có quen biết với Nguyễn Phương Thanh (SN 1988; thường trú phường 9, quận 10, TP Hồ Chí Minh) từ năm 2011.

Vào năm 2017, anh N.Đ.G có nhu cầu du học Mỹ. Khi biết việc này, Thanh nói cho anh N.Đ.G biết là Thanh có mối quan hệ quen biết tại Tổng lãnh sự quán Mỹ, có khả năng giúp cho anh N.Đ.G được duyệt thủ tục đi du học. Thanh hứa giúp và yêu cầu anh N.Đ.G nhiều lần đưa tiền cho Thanh để lo thủ tục.

Lừa đảo làm thủ tục đi du học, chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD -0
Tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh.

Anh N.Đ.G tin tưởng vào lời của Thanh nên đã báo cho mẹ là bà T.T.T.B biết. Sau đó, anh N.Đ.G và bà T.T.T.B đã chuyển tiền cho Thanh nhiều lần với tổng cộng là hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD.

Sau khi nhận được tiền, Thanh không sử dụng gì vào việc làm thủ tục du học cho anh N.Đ.G mà đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Lừa đảo làm thủ tục đi du học, chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD -0
Đối tượng Nguyễn Phương Thanh tại cơ quan điều tra.

Kết quả xác minh, Thanh không có mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán Mỹ, hoàn toàn không có chức năng, thẩm quyền, khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa với anh N.Đ.G.

Khi chuyển tiền cho Thanh đã lâu, nhưng anh N.Đ.G vẫn không được cấp VISA đi du học, nên anh N.Đ.G và bà T.T.T.B viết đơn tố cáo gửi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh.

Lừa đảo làm thủ tục đi du học, chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD -0
Cơ quan điều tra tiến hành các thủ tục khám xét nhà của bị can...

Biết bị tố cáo, Thanh vẫn không hợp tác khi làm việc, quanh co đối phó với Cơ quan điều tra sau đó thì lẩn trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung xác minh, điều tra, triệu tập, ghi lời khai những người có liên quan, trưng cầu giám định tài liệu thu giữ…

Sau khi khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh để tiếp tục điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét nhà của bị can, tập trung điều tra làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án; điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của người thân, đối tượng có liên quan, tiếp tay, giúp sức cho Thanh thực hiện, che giấu, tiêu thụ số tiền do phạm tội mà có, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Phú Lữ

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…