Lừa đảo làm thủ tục đi du học, chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD

Ngày 24/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, anh N.Đ.G (ngụ tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) có quen biết với Nguyễn Phương Thanh (SN 1988; thường trú phường 9, quận 10, TP Hồ Chí Minh) từ năm 2011.

Vào năm 2017, anh N.Đ.G có nhu cầu du học Mỹ. Khi biết việc này, Thanh nói cho anh N.Đ.G biết là Thanh có mối quan hệ quen biết tại Tổng lãnh sự quán Mỹ, có khả năng giúp cho anh N.Đ.G được duyệt thủ tục đi du học. Thanh hứa giúp và yêu cầu anh N.Đ.G nhiều lần đưa tiền cho Thanh để lo thủ tục.

Lừa đảo làm thủ tục đi du học, chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD -0
Tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh.

Anh N.Đ.G tin tưởng vào lời của Thanh nên đã báo cho mẹ là bà T.T.T.B biết. Sau đó, anh N.Đ.G và bà T.T.T.B đã chuyển tiền cho Thanh nhiều lần với tổng cộng là hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD.

Sau khi nhận được tiền, Thanh không sử dụng gì vào việc làm thủ tục du học cho anh N.Đ.G mà đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Lừa đảo làm thủ tục đi du học, chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD -0
Đối tượng Nguyễn Phương Thanh tại cơ quan điều tra.

Kết quả xác minh, Thanh không có mối quan hệ với Tổng Lãnh sự quán Mỹ, hoàn toàn không có chức năng, thẩm quyền, khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa với anh N.Đ.G.

Khi chuyển tiền cho Thanh đã lâu, nhưng anh N.Đ.G vẫn không được cấp VISA đi du học, nên anh N.Đ.G và bà T.T.T.B viết đơn tố cáo gửi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh.

Lừa đảo làm thủ tục đi du học, chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng và 153.000 USD -0
Cơ quan điều tra tiến hành các thủ tục khám xét nhà của bị can...

Biết bị tố cáo, Thanh vẫn không hợp tác khi làm việc, quanh co đối phó với Cơ quan điều tra sau đó thì lẩn trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung xác minh, điều tra, triệu tập, ghi lời khai những người có liên quan, trưng cầu giám định tài liệu thu giữ…

Sau khi khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh để tiếp tục điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét nhà của bị can, tập trung điều tra làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án; điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của người thân, đối tượng có liên quan, tiếp tay, giúp sức cho Thanh thực hiện, che giấu, tiêu thụ số tiền do phạm tội mà có, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Phú Lữ

Các tin khác

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Từ việc phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa đầy 48 giờ sau, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”).

Bắc Ninh: Khởi tố 5 vụ án, 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”

Bắc Ninh: Khởi tố 5 vụ án, 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (Bộ Công an) triệt phá, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn.

Tạm giam giám đốc phòng giao dịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tạm giam giám đốc phòng giao dịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Phú Quới (SN1991, cư trú xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.