Lừa đảo bằng "mồi câu" quà tặng giá trị lớn

 Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, ngụ phường 13, quận 4) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tháng 7-2015, Nhi có quan hệ tình cảm với Diogu Cameus Chukwudum (quốc tịch Nigeria, đã bỏ trốn) và bị người này lôi kéo tham gia vào băng nhóm tội phạm do Micheal Ikechukwu Leonard (quốc tịch Nigeria) cầm đầu.

Băng nhóm này thông qua trang mạng xã hội Facebook kết bạn và đặt tình cảm yêu đương với những người phụ nữ Việt Nam. Sau đó, chúng đưa tin giả việc gửi quà có giá trị lớn và tiền từ nước ngoài về Việt Nam cho những phụ nữ này và yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản.

Nhiệm vụ của Nhi là sử dụng tên giả gọi điện thoại cho người bị hại tại Việt Nam, yêu cầu họ chuyển phí từ 500 - 1.200 USD/lần để đồng bọn chiếm đoạt. Nhi được trả công 3 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Nhi còn được giao nhiệm vụ thu mua tài khoản để phục vụ cho việc lừa đảo.

Tang vật trong một vụ án lừa đảo phụ nữ Việt Nam qua facebook bị cơ quan Công an thu giữ
Tang vật trong một vụ án lừa đảo phụ nữ Việt Nam qua facebook bị cơ quan Công an thu giữ

Tháng 10-2015, Nhi gặp Vỹ và nhờ Vỹ mở giúp 6 tài khoản ngân hàng. Sau đó, Nhi chuyển hết 6 thẻ trên sang Campuchia để nhóm lừa đảo rút tiền, nhằm tránh bị Công an Việt Nam phát hiện.

Ngày 22-12-2015 theo yêu cầu của Diogu Cameus Chuwudum, Nhi giả danh nhân viên hải quan gọi điện cho bà N.S.K (54 tuổi, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) nói là có Richard Hamilton (bạn quen trên facebook của bà K) gửi thùng quà có giá trị lớn từ nước ngoài về cho bà K, bà phải nộp thuế hải quan 34 triệu đồng, chuyển vào tài khoản số 060110622891 mang tên Ngô Hoàng Vĩ để nhận thùng quà.

Ngày 23-12-2015 bà K nộp số tiền trên, Nhi kiểm tra và được biết số tiền này được đồng bọn rút hết tại cây ATM ở Campuchia nên chiều cùng ngày, Nhi gọi điện yêu cầu bà K đóng tiếp 3.500 USD với lý do là để Hải quan kiểm tra vì trong túi xách có số tiền lớn USD. Nghi ngờ, bà K đến ngân hàng để kiểm tra thì biết bị lừa nên đến Công an quận 3 trình báo.

Tiến hành kiểm tra tài khoản do Vỹ đứng tên, cơ quan điều tra phát hiện ngoài 34 triệu đồng của bà K, còn có thêm 19 người khác đã chuyển tiền vào tài khoản này, tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.

Thúy Hà

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.