Lừa đảo bằng "mồi câu" quà tặng giá trị lớn

 Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, ngụ phường 13, quận 4) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tháng 7-2015, Nhi có quan hệ tình cảm với Diogu Cameus Chukwudum (quốc tịch Nigeria, đã bỏ trốn) và bị người này lôi kéo tham gia vào băng nhóm tội phạm do Micheal Ikechukwu Leonard (quốc tịch Nigeria) cầm đầu.

Băng nhóm này thông qua trang mạng xã hội Facebook kết bạn và đặt tình cảm yêu đương với những người phụ nữ Việt Nam. Sau đó, chúng đưa tin giả việc gửi quà có giá trị lớn và tiền từ nước ngoài về Việt Nam cho những phụ nữ này và yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản.

Nhiệm vụ của Nhi là sử dụng tên giả gọi điện thoại cho người bị hại tại Việt Nam, yêu cầu họ chuyển phí từ 500 - 1.200 USD/lần để đồng bọn chiếm đoạt. Nhi được trả công 3 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Nhi còn được giao nhiệm vụ thu mua tài khoản để phục vụ cho việc lừa đảo.

Tang vật trong một vụ án lừa đảo phụ nữ Việt Nam qua facebook bị cơ quan Công an thu giữ
Tang vật trong một vụ án lừa đảo phụ nữ Việt Nam qua facebook bị cơ quan Công an thu giữ

Tháng 10-2015, Nhi gặp Vỹ và nhờ Vỹ mở giúp 6 tài khoản ngân hàng. Sau đó, Nhi chuyển hết 6 thẻ trên sang Campuchia để nhóm lừa đảo rút tiền, nhằm tránh bị Công an Việt Nam phát hiện.

Ngày 22-12-2015 theo yêu cầu của Diogu Cameus Chuwudum, Nhi giả danh nhân viên hải quan gọi điện cho bà N.S.K (54 tuổi, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) nói là có Richard Hamilton (bạn quen trên facebook của bà K) gửi thùng quà có giá trị lớn từ nước ngoài về cho bà K, bà phải nộp thuế hải quan 34 triệu đồng, chuyển vào tài khoản số 060110622891 mang tên Ngô Hoàng Vĩ để nhận thùng quà.

Ngày 23-12-2015 bà K nộp số tiền trên, Nhi kiểm tra và được biết số tiền này được đồng bọn rút hết tại cây ATM ở Campuchia nên chiều cùng ngày, Nhi gọi điện yêu cầu bà K đóng tiếp 3.500 USD với lý do là để Hải quan kiểm tra vì trong túi xách có số tiền lớn USD. Nghi ngờ, bà K đến ngân hàng để kiểm tra thì biết bị lừa nên đến Công an quận 3 trình báo.

Tiến hành kiểm tra tài khoản do Vỹ đứng tên, cơ quan điều tra phát hiện ngoài 34 triệu đồng của bà K, còn có thêm 19 người khác đã chuyển tiền vào tài khoản này, tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.

Thúy Hà

Các tin khác

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.