Ngày 13/9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Tạ Thị Mai Anh, 29 tuổi, ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để điều ra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mai Anh là đối tượng chuyên vào hội nhóm bán buôn mặt hàng bia, giải khát để tìm đầu mối bán hàng, sau đó đăng lên các hội nhóm quảng cáo về việc bán hàng số lượng lớn và báo giá rẻ hơn thực tế để "câu mồi", nhằm chiếm đoạt tiền của người mua.
Thấy giá của Mai Anh đưa ra rẻ hơn chỗ khác 10.000đ- 15.000đ/1 thùng hàng nên anh Nguyễn Văn M ở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh liên hệ đặt mua hàng, Mai Anh cung cấp địa chỉ kho hàng cho anh Cường đến lấy hàng và yêu cầu chuyển khoản hơn 400 triệu đồng. Khi anh M đến kho lấy hàng, Mai Anh gọi điện báo chủ kho hàng đã chuyển khoản đủ tiền và gửi cho chủ kho giao dịch chuyển tiền giả, đồng thời yêu cầu chủ kho xuất hàng. Tuy nhiên một lúc sau, chủ kho vẫn không nhận được tiền nên không đồng ý xuất hàng. Lúc này, anh M gọi điện lại cho Mai Anh nhưng không liên lạc được với Mai Anh mới tá hỏa khi biết đã bị lừa đảo nên đã báo cáo với Cơ quan Công an.
Nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, làm rõ. Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được đối tượng lừa đảo của anh M là Tạ Thị Mai Anh nên đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ đối tượng này. Rạng sáng 12/9, lực lượng chức năng đã bắt giữ Mai Anh, sau đó đã di lý đối tượng từ Lâm Đồng về Bắc Ninh để điều tra làm rõ.
Bước đầu, Tạ Thị Mai Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận, cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 5/9, đối tượng đã lừa đảo gần 180 triệu đồng của 1 nạn nhân ở huyện Gia Bình, Bắc Ninh. Theo đó, để tránh bị phát hiện, Tạ Thị Mai Anh đã cung cấp số tài khoản của chủ 1 tiệm vàng ở tỉnh Lâm Đồng cho các nạn nhân để chuyển khoản, rồi dùng số tiền đó đổi thành vàng và nhận 1 phần tiền mặt để tiêu xài.
Đặt mua 8 sổ đỏ giả đem thế chấp, lừa đảo hơn 3 tỷ đồng 
Làm giả con dấu, lập hợp đồng "ma" lừa đảo hơn 50 tỷ đồng 
