Lừa chạy giấy phép, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

Khoe mình có mối quan hệ, có khả năng xin được cấp các giấy phép trong thời gian ngắn, đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân 1,2 tỷ đồng.

Thủ phạm của vụ án là Nguyễn Văn Lực (SN 1984, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại khối phố Phú Lợi 1, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Nhất Nam Sơn.

Nạn nhân của vụ án là chị Vũ Thị T. (trú tại đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). 

Vào tháng 7/2019, chị T mở 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Trung Yên 3, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội và phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, TP Hà Nội có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT (Giấy phép ANTT), Giấy chứng nhận đủ điều kiện và phòng cháy, chữa cháy (Giấy phép PCCC), Giấy phép kinh doanh karaoke (Giấy phép Karaoke) cho 2 cơ sở này. 

Do biết việc được cấp giấy phép kinh doanh karaoke và giấy phép PCCC có khó khăn nên chị T đã tìm người giúp đỡ.

Đối tượng Nguyễn Văn Lực
Đối tượng Nguyễn Văn Lực

Thông qua anh Đậu Huy Chính (SN 1973, nơi cư trú  phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), chị T. biết Nguyễn Văn Lực, khi đó đang là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Nhất Nam Sơn, có địa chỉ ngõ 29 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Qua nói chuyện, đối tượng giới thiệu có mối quan hệ, có khả năng xin được cấp các giấy phép trên cho chị T. trong thời gian ngắn.

Sau đó, chị Tuyết liên hệ với Lực theo các số điện thoại của Lực đưa cho và cung cấp cho Lực bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND, hợp đồng thuê nhà của 2 cơ sở... Lực cam kết với chị T. sẽ có thể xin cấp phép cho 2 cơ sở của chị Tuyết với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng trong khoảng từ 2 đến 3 tháng.

Tiếp đó, vào ngày 25/7/2019, chị T cùng anh Nguyễn Chí Th. (trú tại chung cư The Capital Vincom Trần Duy Hưng, địa chỉ: 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đến gặp Nguyễn Văn Lực ký hợp đồng số 01/2019/HĐTVDV/VT-NL với nội dung: Lực thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép PCCC, giấy phép ANTT, giấy phép karaoke cho chị T.  với tổng phí dịch vụ là 1,5 tỷ đồng; chị T đã thanh toán trước 183 triệu đồng là tiền chi phí tiếp khách còn lại phải đặt cọc thêm cho Lực là 600 triệu đồng.

Quá thời hạn cam kết theo hợp đồng nhưng không nhận được giấy phép, vào đầu tháng 10/2019, chị T. gặp Lực để hỏi rõ thì Lực cho biết đã nộp hồ sơ và hồ sơ đang trong quá trình xử lý. Đối tượng còn nói rằng nếu chị T. muốn làm thủ tục nhanh thì Lực cần thêm 350 triệu đồng để lo việc.

Ngày 15/10/2019, Lực gặp chị T và yêu cầu chị T đưa 15 triệu đồng để đi tiếp khách (không có giấy biên nhận) và chuẩn bị sớm số tiền 350 triệu đồng cho Lực. Tin vào những lời nói của đối tượng, ngày 28, 29/10/2019, chị T chuyển 350 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Lực mở tại một Ngân hàng - Chi nhánh Tam Trinh.

Sau khi chuyển tiền và chờ mãi không có giấy phép như yêu cầu ban đầu, chị T. có đòi lại tiền nhưng Lực khất lần, không trả. Nhận thấy Lực có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 14/8/2020, chị T có đơn tố giác Nguyễn Văn Lực gửi đến Cơ quan điều tra để đề nghị Cơ quan điều tra xác minh, làm rõ

Căn cứ tài liệu xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội xác định Lực không có chức năng, nhiệm vụ trong việc tư vấn, xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT…đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của chị T, không có khả năng hoàn trả. 

Để điều tra, làm rõ vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của vụ án liên hệ với điều tra viên Huyền, số điện thoại 0914856788 để giải quyết.

X. Mai

Các tin khác

Hiểm họa ma túy và cuộc chiến không ngừng nghỉ

Hiểm họa ma túy và cuộc chiến không ngừng nghỉ

Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe người sử dụng mà còn là nguồn gốc phát sinh tội phạm. Để ngăn chặn sự xâm nhập và tác hại của ma túy, Công an thành phố (CATP) Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cuộc chiến phòng chống ma túy, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Quyết tâm xóa sổ các ổ nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia

Quyết tâm xóa sổ các ổ nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia

Trước sự truy quét gắt gao từ nước bạn, các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia đang có xu hướng dịch chuyển vào nội địa, móc nối với các chủ cơ sở lưu trú hám lợi để thiết lập các "đại bản doanh" hoạt động khép kín. Lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh quyết tâm ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để địa bàn trở thành nơi ẩn náu của tội phạm quốc tế.

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Lợi dụng sự nhẹ dạ và cả tin của một bộ phận đồng bào Mông tại địa bàn tỉnh Lào Cai, các phần tử xấu đã tuyên truyền, lôi kéo một số người dân tham gia tổ chức “Ân điển cứu rỗi”; tổ chức sinh hoạt gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lào Cai  đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn xóa bỏ tổ chức này.

Truy tìm và áp giải một phụ nữ thi hành án phạt tù

Truy tìm và áp giải một phụ nữ thi hành án phạt tù

Sau khi được tạm hoãn thi hành án lần thứ nhất, một nữ bị án tiếp tục xin tạm hoãn lần thứ hai nhưng không được chấp nhận, nên “chuồn” khỏi nơi cư trú. Vì thế cơ quan chức năng phải xác minh, truy tìm và áp giải nữ bị án này đi thi hành án phạt tù.

Phát hiện 3 đối tượng truy nã qua công tác tiếp nhận công dân

Phát hiện 3 đối tượng truy nã qua công tác tiếp nhận công dân

Vào hồi 9h ngày 17/6, Phòng quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tiếp nhận công dân bị phía Campuchia trao trả tại Đồn Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh.

Báo động tình trạng học sinh, sinh viên ở Huế vi phạm pháp luật

Báo động tình trạng học sinh, sinh viên ở Huế vi phạm pháp luật

Trong số hơn 1.800 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tại Huế thì có hơn 850 học sinh, sinh viên - chiếm khoảng 48%. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Rà 300 camera, bắt đối tượng phá két sắt trộm 600 triệu đồng

Rà 300 camera, bắt đối tượng phá két sắt trộm 600 triệu đồng

Vụ trộm táo tợn xảy ra giữa “thanh thiên, bạch nhật” đã gây rúng động thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh, TP Hà Nội. Số tài sản bị mất rất lớn, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm trốn tránh việc điều tra, truy xét của cơ quan Công an.

Tạt sơn hàng xóm vì mâu thuẫn trong lúc xây nhà

Tạt sơn hàng xóm vì mâu thuẫn trong lúc xây nhà

Bình sử dụng xe gắn máy, lấy bạt che biển số rồi chở thùng sơn đến nhà chị T. tạt nhiều lần vào nhà để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi thực hiện hành vi, Bình đem tang vật ném xuống sông phi tang…

Hiệu quả từ đường dây nóng tố giác tội phạm ma túy

Hiệu quả từ đường dây nóng tố giác tội phạm ma túy

Ma túy không chỉ là hiểm họa đối với mỗi gia đình mà còn là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự xã hội. Thông qua đường dây nóng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị về các hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, giúp lực lượng Công an triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy trên địa bàn.

Đối tượng Hồ Quốc Thân.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi tại Công ty Cổ phần Triệu Nụ cười

Ngày 9/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án hình sự Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) “Tàng trữ tiền giả” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; nâng tổng số các bị can bị bắt giữ trong vụ án lên 10 đối tượng. Qua đó làm rõ hơn hành vi lừa đảo tinh vi của các đối tượng. 

Bắt đối tượng nhiều lần đe doạ giết vợ

Bắt đối tượng nhiều lần đe doạ giết vợ

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Cao Đức Tuấn trú xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị đã ép vợ là Đinh Thị Mỹ Linh đi cùng Tuấn trên xe ô tô đầu kéo di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau. Trên đường đi, Tuấn nhiều lần đánh Linh và liên tục doạ giết…

Ngọc "sủi" khai gì về màn dàn trận cưỡng đoạt tài sản ?

Ngọc "sủi" khai gì về màn dàn trận cưỡng đoạt tài sản ?

Tại cơ quan điều tra, Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức Ngọc "sủi") cho rằng mình chỉ tham gia để giúp đỡ bạn bè giải quyết tranh chấp liên quan đến việc quản lý, điều hành một khách sạn giữa các cổ đông. Tuy nhiên, sau khi được cơ quan điều tra phân tích, giải thích rõ các quy định của pháp luật, Ngọc "sủi" đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình.