Lừa chạy án, chiếm đoạt 12 tỷ đồng rồi gửi ngân hàng

Trước khi bị bắt giữ, ông Liêm đưa cho Hải 3,5 tỷ đồng; sau khi ông Liêm bị bắt, bà Tuyết vợ Liêm tiếp tục đưa cho Hải số tiền 5,6 tỷ đồng và 130.000 USD (tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng). Khi chiếm đoạt được số tiền trên, Hải đưa vào ngân hàng gửi và dùng để tiêu xài cá nhân.

Liên quan đến vụ “chạy án” để chiếm đoạt 12 tỷ đồng như Báo CAND Online thông tin, sáng 14-9, Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Hồng Hải (SN 1970, trú tại số 81 Sóng Hồng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt giữ Phạm Hồng Hải (áo trắng).
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đọc lệnh bắt giữ Phạm Hồng Hải (áo trắng).

Qua điều tra, Cơ quan công an làm rõ, Hải và ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968, trú số 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế), Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm có quen biết với nhau. Khi biết tin ông Liêm bị Cơ quan công an điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nên Hải tìm gặp vợ chồng ông Liêm. Hải “nổ” mình có mối quan hệ với lãnh đạo các cấp và các cơ quan bảo vệ pháp luật nên có thể chạy án cho ông Liêm thoát tội.

Đối tượng Phạm Hồng Hải lừa "chạy án" để chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.
Đối tượng Phạm Hồng Hải lừa "chạy án" để chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn này, Hải nhiều lần được vợ chồng ông Liêm tin tưởng đưa tiền để “chạy án”. Cụ thể, trước khi bị bắt giữ, ông Liêm đưa cho Hải 3,5 tỷ đồng; sau khi ông Liêm bị bắt, bà Tuyết vợ Liêm tiếp tục đưa cho Hải số tiền 5,6 tỷ đồng và 130.000 USD (tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng). Khi chiếm đoạt được số tiền trên, Hải đưa vào ngân hàng gửi và dùng để tiêu xài cá nhân.

Tại Cơ quan điều tra, Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đại tá Phạm Văn Toàn còn cho biết, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu giữ số tiền hơn 11 tỷ đồng từ vụ án này, đồng thời đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng Phạm Hồng Hải theo quy định của pháp luật.     

Cơ quan công an thu giữ hơn 11 tỷ đồng được Hải gửi vào ngân hàng sau khi lừa "chạy án".
Cơ quan công an thu giữ hơn 11 tỷ đồng được Hải gửi vào ngân hàng sau khi lừa "chạy án".

Được biết, Hải từng làm tại Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (làm việc tại sân bay Phú Bài) và mới nghỉ việc.

Trước đó, vào đầu tháng 7-2019, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Công an TP Huế và Cục CSGT, Bộ Công an phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Liêm và Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988, trú ở TP Huế), kế toán của DNTN Tuyết Liêm về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó Công an TP Huế tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 đối tượng có liên quan.

Anh Khoa

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.