Lừa bán thẻ cào, chiếm đoạt 38 tỷ đồng của nhiều người

Tính từ ngày 13-6 đến 10-11-2011, bà Tr. đã chuyển khoản hoặc giao cho Bảo hơn 361 tỉ đồng nhưng chỉ nhận được số lượng thẻ trị giá hơn 311,6 tỉ đồng, chênh lệch gần 50 tỉ đồng. Sau khi tính toán sổ sách, đến nay, Bảo chiếm đoạt gần 31,8 tỉ đồng của bà Tr...

Ngày 12-12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội 8 (PC46) vừa bắt giữ Trần Quốc Bảo (29 tuổi, ngụ KP 3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Viễn thông Tin học Miền Nam (trụ sở tại phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) theo lệnh truy nã của Công an TP Hồ Chí Minh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Công ty TNHH Dịch vụ Viễn thông Tin học Miền Nam được Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 24-6-2011. Thực tế sau khi thành lập, công ty này chỉ hoạt động cầm chừng. Trung tuần tháng 11-2011, Công an quận Gò Vấp đã nhận 6 đơn tố cáo của các cá nhân (ngụ tại Ninh Thuận và Bình Thuận) tố cáo Bảo và mẹ ruột của Bảo thông qua việc mua bán thẻ cào (card) ĐTDĐ của các hãng, chiếm đoạt tiền của các cá nhân này.

Bị can Trần Quốc Bảo.
Bị can Trần Quốc Bảo.

Quá trình điều tra ban đầu được biết, khoảng tháng 6-2011, qua giới thiệu của mẹ Bảo, bàV.T.T.Tr. (50 tuổi, ngụ Ninh Thuận) mua bán thẻ cào ĐTDĐ của một số hãng viễn thông lớn với Bảo. Theo thỏa thuận, bà Tr. chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho Bảo, sau 3-4 ngày Bảo sẽ gửi thẻ cào ĐTDĐ bằng đường xe khách đến nơi cho bà Tr.

Mới đầu, bà Tr. giao dịch từ 40 – 160 triệu đồng/lần để mua thẻ cào, sau đó tăng lên từ 300-400 triệu đồng/lần. Đến khoảng tháng 9-2011, bà Tr. tin tưởng ký hợp đồng với Bảo giao dịch lô hàng có trị giá đến hơn 5 tỉ đồng.

Tính từ ngày 13-6 đến 10-11-2011, bà Tr. đã chuyển khoản hoặc giao cho Bảo hơn 361 tỉ đồng nhưng chỉ nhận được số lượng thẻ trị giá hơn 311,6 tỉ đồng, chênh lệch gần 50 tỉ đồng. Sau khi tính toán sổ sách, đến nay, Bảo chiếm đoạt gần 31,8 tỉ đồng của bà Tr.

Bằng thủ đoạn tương tự, Bảo còn chiếm đoạt của 5 người  khác hơn 6 tỉ đồng. Đến ngày 11-11-2011, Bảo bỏ trốn nên 6 nạn nhân gửi đơn tố cáo đến Công an quận Gò Vấp. Sau đó, hồ sơ được chuyển đến  PC46 Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT đã đủ căn cứ xác định, Bảo đã chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng. Ngày 29-7-2014, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, sau đó khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Bảo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 10-12, Đội 8 (PC46) bắt giữ được Bảo theo lệnh truy nã. Tại trụ sở Công an, Bảo khai nhận, sau khi bỏ trốn, Bảo ra TP Đà Nẵng sống chung như vợ chồng với chị T.T.T.Th. (ngụ TP Đà Nẵng) và có 1 con chung. Năm 2013, Bảo quay lại TP Hồ Chí Minh làm nhân viên cho một công ty và đến ngày 10-12-2016 thì bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TP Đà Nẵng.

Thúy Hà

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.