Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện đối tượng Phan Thị Hòa (SN 1986), trú tại thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại bằng thủ đoạn lừa góp vốn buôn bán nông sản, từ đó, chiếm đoạt tổng số tiền lớn.
Theo đó, Phan Thị Hòa sinh ra và lớn lên tại huyện Yên Thành (Nghệ An), nhưng lấy chồng và sống tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Từ cuối năm 2021 đến tháng 1/2023, Hòa đầu tư ngoại hối và tham gia làm nhiệm vụ chốt đơn hàng trên mạng bị thua lỗ, thiệt hại hàng tỷ đồng. Để có tiền trả nợ và đầu tư mong rút được tiền vốn, Hòa nảy sinh ý định lợi dụng việc buôn bán nông sản lừa nhiều người góp vốn.
Để các bị hại tin tưởng, Hòa thông tin tới các nạn nhân cần tiền để buôn bán nông sản với số lượng lớn, mỗi đơn hàng bán vài tấn đến hàng chục tấn và hứa hẹn trả cho người góp vốn lợi nhuận 12-14%/tháng, cho phép linh động rút vốn và lợi nhuận khi có nhu cầu. Toàn bộ số tiền lừa đảo được, Hòa sử dụng để tiêu xài cá nhân và dùng tiền của người góp vốn sau để trả lãi cho người góp vốn trước. Khi không có tiền để trả số tiền góp vốn gốc cho các bị hại, Hòa chặn liên lạc với những người góp vốn và bỏ trốn khỏi địa phương.
Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận đơn tố giác của 9 bị hại trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Quá trình thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã bắt giữ Phan Thị Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
Nữ giám đốc 8X hai lần bị phạt tù vì lừa đảo 
Lập 7 fanpage lừa đảo hơn 200 người muốn mua vé máy bay giá rẻ 
