Lừa bán nhà phố thương mại để chiếm đoạt 6,4 tỷ đồng

Là công ty môi giới bất động sản, trong quá trình tiếp xúc với khách hàng, Minh phát hiện loại hình shophouse đang được nhiều nhà đầu tư săn tìm nên đã lừa đảo, chiếm đoạt của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng.

Đối tượng là Phạm Bình Minh (31 tuổi, ĐKHK tại ngõ 293/63 đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Lợi dụng việc phân khúc shophouse (hình thức căn hộ nhà ở kết hợp cửa hàng thương mại, hay còn gọi nhà phố thương mại), một lĩnh vực hót, thu hút nhiều nhà đầu tư tìm mua, Phạm Bình Minh, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế Công an TP Hà Nội xác định, tháng 10-2016, Nguyễn Thị Minh Đức được thuê làm Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình (gọi tắt là Công ty Ba Đình), có trụ sở tại D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đức có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của công ty. Đối tượng hoạt động khoảng một năm thì thôi giữ chức vụ, việc điều hành hoạt động của công ty do Phạm Bình Minh thực hiện.         

Ngày 15-12-2016, Công ty Ba Đình ký hợp đồng môi giới bất động sản với Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt – là công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. 

Theo đó, Công ty Ba Đình được môi giới, bán một số căn hộ chung cư tại tòa nhà C1 dự án DCapitale Trần Duy Hưng do công ty Ngôi sao Việt làm chủ đầu tư (không được bán loại hình shophouse). 

Trong quá trình tiếp xúc với khách hàng, Minh phát hiện loại hình shophouse đang được nhiều nhà đầu tư săn tìm nên đối tượng nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (mặc dù vào thời điểm này, chủ đầu tư dự án chưa có chủ trương bán loại hình shophouse và Công ty Ba Đình không được chủ đầu tư cho phép môi giới bán các căn shophouse thuộc dự án DCapitale Trần Duy Hưng). 

Từ tháng 11-2016, đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Khi các khách hàng đến công ty tìm hiểu dự án DCapitale Trần Duy Hưng, Minh thường giới thiệu về các căn shophouse, sau đó yêu cầu các khách hàng đặt cọc từ 200 đến 500 triệu đồng/căn.

Việc giới thiệu lập lờ của Phạm Bình Minh khiến các khách hàng tin rằng, Công ty Ba Đình được phép môi giới căn shophouse nên đã nộp tiền đặt cọc. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định từ tháng 11-2016 đến tháng 11-2017, dưới sự chỉ đạo của Phạm Bình Minh, Nguyễn Thị Minh Đức đã thu tiền đặt cọc của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng. Khi khách hàng nộp tiền, các đối tượng viết phiếu thu và hẹn thời gian là tháng 9-2017, khi chủ đầu tư mở bán loại hình shophouse sẽ thông báo để khách hàng ký hợp đồng. 

Quá thời hạn đã lâu, các khách hàng đã nhiều lần tìm gặp Phạm Bình Minh nhưng đối tượng khất lần và đến tháng 2-2018 thì bỏ trốn. Người bị hại sau đó đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã truy nã đối tượng Phạm Bình Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Để phục vụ việc điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho Công ty Ba Đình, nộp cho bà Nguyễn Thị Minh Đức và Phạm Bình Minh để mua shophouse tại dự án DCapitale Trần Duy Hưng, liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế - Công an TP Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 0912.422.578, gặp điều tra viên Tưởng Duy Hiệu. 

X.Mai

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…