Lừa bán nhà phố thương mại để chiếm đoạt 6,4 tỷ đồng

Là công ty môi giới bất động sản, trong quá trình tiếp xúc với khách hàng, Minh phát hiện loại hình shophouse đang được nhiều nhà đầu tư săn tìm nên đã lừa đảo, chiếm đoạt của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng.

Đối tượng là Phạm Bình Minh (31 tuổi, ĐKHK tại ngõ 293/63 đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Lợi dụng việc phân khúc shophouse (hình thức căn hộ nhà ở kết hợp cửa hàng thương mại, hay còn gọi nhà phố thương mại), một lĩnh vực hót, thu hút nhiều nhà đầu tư tìm mua, Phạm Bình Minh, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế Công an TP Hà Nội xác định, tháng 10-2016, Nguyễn Thị Minh Đức được thuê làm Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình (gọi tắt là Công ty Ba Đình), có trụ sở tại D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đức có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của công ty. Đối tượng hoạt động khoảng một năm thì thôi giữ chức vụ, việc điều hành hoạt động của công ty do Phạm Bình Minh thực hiện.         

Ngày 15-12-2016, Công ty Ba Đình ký hợp đồng môi giới bất động sản với Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt – là công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. 

Theo đó, Công ty Ba Đình được môi giới, bán một số căn hộ chung cư tại tòa nhà C1 dự án DCapitale Trần Duy Hưng do công ty Ngôi sao Việt làm chủ đầu tư (không được bán loại hình shophouse). 

Trong quá trình tiếp xúc với khách hàng, Minh phát hiện loại hình shophouse đang được nhiều nhà đầu tư săn tìm nên đối tượng nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (mặc dù vào thời điểm này, chủ đầu tư dự án chưa có chủ trương bán loại hình shophouse và Công ty Ba Đình không được chủ đầu tư cho phép môi giới bán các căn shophouse thuộc dự án DCapitale Trần Duy Hưng). 

Từ tháng 11-2016, đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Khi các khách hàng đến công ty tìm hiểu dự án DCapitale Trần Duy Hưng, Minh thường giới thiệu về các căn shophouse, sau đó yêu cầu các khách hàng đặt cọc từ 200 đến 500 triệu đồng/căn.

Việc giới thiệu lập lờ của Phạm Bình Minh khiến các khách hàng tin rằng, Công ty Ba Đình được phép môi giới căn shophouse nên đã nộp tiền đặt cọc. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định từ tháng 11-2016 đến tháng 11-2017, dưới sự chỉ đạo của Phạm Bình Minh, Nguyễn Thị Minh Đức đã thu tiền đặt cọc của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng. Khi khách hàng nộp tiền, các đối tượng viết phiếu thu và hẹn thời gian là tháng 9-2017, khi chủ đầu tư mở bán loại hình shophouse sẽ thông báo để khách hàng ký hợp đồng. 

Quá thời hạn đã lâu, các khách hàng đã nhiều lần tìm gặp Phạm Bình Minh nhưng đối tượng khất lần và đến tháng 2-2018 thì bỏ trốn. Người bị hại sau đó đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã truy nã đối tượng Phạm Bình Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Để phục vụ việc điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho Công ty Ba Đình, nộp cho bà Nguyễn Thị Minh Đức và Phạm Bình Minh để mua shophouse tại dự án DCapitale Trần Duy Hưng, liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế - Công an TP Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 0912.422.578, gặp điều tra viên Tưởng Duy Hiệu. 

X.Mai

Các tin khác

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

3 đối tượng cướp hơn 54 tấn cá tra, lĩnh án 34 năm tù

Ngày 30/9, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án 14 năm tù; Đỗ Văn Phương (SN 1985, cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang) mức án 12 năm tù và Đào Văn Hiền (SN 1984, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) mức án 8 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Khởi tố 2 bị can liên quan vụ xe cấp cứu thu tiền giá “cắt cổ”

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can gồm Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can vụ nâng khống giá thực phẩm

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 2 bị can, làm rõ hành vi nâng khống giá thực phẩm, giữ lại hơn 482 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Từ kết quả mở rộng điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh (Quảng Ngãi - Đà Nẵng) với quy mô lớn hàng chục tỷ đồng.

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, do Phạm Văn Hoành làm Giám đốc.

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.