Lừa bán nhà phố thương mại để chiếm đoạt 6,4 tỷ đồng

Là công ty môi giới bất động sản, trong quá trình tiếp xúc với khách hàng, Minh phát hiện loại hình shophouse đang được nhiều nhà đầu tư săn tìm nên đã lừa đảo, chiếm đoạt của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng.

Đối tượng là Phạm Bình Minh (31 tuổi, ĐKHK tại ngõ 293/63 đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Lợi dụng việc phân khúc shophouse (hình thức căn hộ nhà ở kết hợp cửa hàng thương mại, hay còn gọi nhà phố thương mại), một lĩnh vực hót, thu hút nhiều nhà đầu tư tìm mua, Phạm Bình Minh, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế Công an TP Hà Nội xác định, tháng 10-2016, Nguyễn Thị Minh Đức được thuê làm Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình (gọi tắt là Công ty Ba Đình), có trụ sở tại D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đức có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của công ty. Đối tượng hoạt động khoảng một năm thì thôi giữ chức vụ, việc điều hành hoạt động của công ty do Phạm Bình Minh thực hiện.         

Ngày 15-12-2016, Công ty Ba Đình ký hợp đồng môi giới bất động sản với Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt – là công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. 

Theo đó, Công ty Ba Đình được môi giới, bán một số căn hộ chung cư tại tòa nhà C1 dự án DCapitale Trần Duy Hưng do công ty Ngôi sao Việt làm chủ đầu tư (không được bán loại hình shophouse). 

Trong quá trình tiếp xúc với khách hàng, Minh phát hiện loại hình shophouse đang được nhiều nhà đầu tư săn tìm nên đối tượng nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (mặc dù vào thời điểm này, chủ đầu tư dự án chưa có chủ trương bán loại hình shophouse và Công ty Ba Đình không được chủ đầu tư cho phép môi giới bán các căn shophouse thuộc dự án DCapitale Trần Duy Hưng). 

Từ tháng 11-2016, đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Khi các khách hàng đến công ty tìm hiểu dự án DCapitale Trần Duy Hưng, Minh thường giới thiệu về các căn shophouse, sau đó yêu cầu các khách hàng đặt cọc từ 200 đến 500 triệu đồng/căn.

Việc giới thiệu lập lờ của Phạm Bình Minh khiến các khách hàng tin rằng, Công ty Ba Đình được phép môi giới căn shophouse nên đã nộp tiền đặt cọc. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định từ tháng 11-2016 đến tháng 11-2017, dưới sự chỉ đạo của Phạm Bình Minh, Nguyễn Thị Minh Đức đã thu tiền đặt cọc của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng. Khi khách hàng nộp tiền, các đối tượng viết phiếu thu và hẹn thời gian là tháng 9-2017, khi chủ đầu tư mở bán loại hình shophouse sẽ thông báo để khách hàng ký hợp đồng. 

Quá thời hạn đã lâu, các khách hàng đã nhiều lần tìm gặp Phạm Bình Minh nhưng đối tượng khất lần và đến tháng 2-2018 thì bỏ trốn. Người bị hại sau đó đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã truy nã đối tượng Phạm Bình Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Để phục vụ việc điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho Công ty Ba Đình, nộp cho bà Nguyễn Thị Minh Đức và Phạm Bình Minh để mua shophouse tại dự án DCapitale Trần Duy Hưng, liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế - Công an TP Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 0912.422.578, gặp điều tra viên Tưởng Duy Hiệu. 

X.Mai

Các tin khác

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.