Lừa bán nhà phố thương mại để chiếm đoạt 6,4 tỷ đồng

Là công ty môi giới bất động sản, trong quá trình tiếp xúc với khách hàng, Minh phát hiện loại hình shophouse đang được nhiều nhà đầu tư săn tìm nên đã lừa đảo, chiếm đoạt của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng.

Đối tượng là Phạm Bình Minh (31 tuổi, ĐKHK tại ngõ 293/63 đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Lợi dụng việc phân khúc shophouse (hình thức căn hộ nhà ở kết hợp cửa hàng thương mại, hay còn gọi nhà phố thương mại), một lĩnh vực hót, thu hút nhiều nhà đầu tư tìm mua, Phạm Bình Minh, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế Công an TP Hà Nội xác định, tháng 10-2016, Nguyễn Thị Minh Đức được thuê làm Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Ba Đình (gọi tắt là Công ty Ba Đình), có trụ sở tại D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đức có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của công ty. Đối tượng hoạt động khoảng một năm thì thôi giữ chức vụ, việc điều hành hoạt động của công ty do Phạm Bình Minh thực hiện.         

Ngày 15-12-2016, Công ty Ba Đình ký hợp đồng môi giới bất động sản với Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt – là công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. 

Theo đó, Công ty Ba Đình được môi giới, bán một số căn hộ chung cư tại tòa nhà C1 dự án DCapitale Trần Duy Hưng do công ty Ngôi sao Việt làm chủ đầu tư (không được bán loại hình shophouse). 

Trong quá trình tiếp xúc với khách hàng, Minh phát hiện loại hình shophouse đang được nhiều nhà đầu tư săn tìm nên đối tượng nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (mặc dù vào thời điểm này, chủ đầu tư dự án chưa có chủ trương bán loại hình shophouse và Công ty Ba Đình không được chủ đầu tư cho phép môi giới bán các căn shophouse thuộc dự án DCapitale Trần Duy Hưng). 

Từ tháng 11-2016, đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Khi các khách hàng đến công ty tìm hiểu dự án DCapitale Trần Duy Hưng, Minh thường giới thiệu về các căn shophouse, sau đó yêu cầu các khách hàng đặt cọc từ 200 đến 500 triệu đồng/căn.

Việc giới thiệu lập lờ của Phạm Bình Minh khiến các khách hàng tin rằng, Công ty Ba Đình được phép môi giới căn shophouse nên đã nộp tiền đặt cọc. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định từ tháng 11-2016 đến tháng 11-2017, dưới sự chỉ đạo của Phạm Bình Minh, Nguyễn Thị Minh Đức đã thu tiền đặt cọc của 8 khách hàng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng. Khi khách hàng nộp tiền, các đối tượng viết phiếu thu và hẹn thời gian là tháng 9-2017, khi chủ đầu tư mở bán loại hình shophouse sẽ thông báo để khách hàng ký hợp đồng. 

Quá thời hạn đã lâu, các khách hàng đã nhiều lần tìm gặp Phạm Bình Minh nhưng đối tượng khất lần và đến tháng 2-2018 thì bỏ trốn. Người bị hại sau đó đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã truy nã đối tượng Phạm Bình Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Để phục vụ việc điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho Công ty Ba Đình, nộp cho bà Nguyễn Thị Minh Đức và Phạm Bình Minh để mua shophouse tại dự án DCapitale Trần Duy Hưng, liên hệ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế - Công an TP Hà Nội để giải quyết. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 0912.422.578, gặp điều tra viên Tưởng Duy Hiệu. 

X.Mai

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.