Ngày 7/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Ngọc (SN 1994, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS.
Theo bản án sơ thẩm, Ngọc kinh doanh mặt hàng bỉm sữa trên mạng xã hội Facebook. Khoảng đầu năm 2020, do kinh doanh thua lỗ và nợ nần vì thua cờ bạc nên Ngọc lợi dụng lòng tin của người quen biết để lừa đảo.
Tháng 2/2020, Ngọc xin làm việc tại Công ty chuyển phát nhanh J&T. Cùng trong thời gian này, thông qua mạng xã hội Facebook, Ngọc liên hệ với bạn học là chị Nguyễn Thị Yến (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) rủ cùng kinh doanh.
Thấy chị Yến đang kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, có nhiều tiền nên Ngọc chủ động liên lạc gặp rồi tư vấn, mời hợp tác kinh doanh bỉm sữa với mức lãi suất cao từ 20 đến 30%.
Do có mối quan hệ bạn bè thời đại học, chị Yến đã bỏ vốn 10 triệu đồng. Chỉ sau ba ngày, Ngọc trả lại tiền lãi cho chị Yến 4 triệu đồng nhằm chiếm lòng tin, dù thực tế thì Ngọc không có bất cứ hoạt động kinh doanh nào.
Sau đó, Ngọc tiếp tục dụ dỗ chị Yến bỏ thêm 40 triệu đồng góp vốn kinh doanh và trả lãi 14 triệu đồng để.
Khi thấy chị Yến đã tin tưởng mình, Ngọc tìm cách hướng chị Yến tự kinh doanh, còn Ngọc chỉ đứng ra làm trung gian, giới thiệu giữa bên bán và bên mua.
Thực hiện hành vi lừa đảo, Ngọc mở tài khoản Zalo lấy tên là “Ngân kho” rồi giới thiệu cho chị Yến liên hệ mua hàng. Đồng thời Ngọc nhờ người khác cho mượn tài khoản Zalo tên “Hương”để liên lạc với chị Yến đặt mua hàng.
Để tránh bị phát hiện, Ngọc còn mượn các tài khoản ngân hàng của người quen khi giao dịch. Tiếp đó, Ngọc dùng zalo “Ngân kho” nhắn tin cho chị Yến yêu cầu nộp tiền đặt cọc mua hàng.
Từ ngày 13/3/2020 đến 26/5/2020, chị Yến đã chuyển vào tài khoản của Ngọc tổng cộng gần 48 tỷ đồng. Ngọc dùng chính số tiền này để trả tiền hàng nhằm dàn dựng việc kinh doanh là có thật.
Để chị Yến tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền mua hàng, Ngọc đã nhiều lần chuyển trả lại chị Yến 32,7 tỷ đồng. Trước khi dừng giao dịch, Ngọc còn chiếm đoạt của chị Yến 15,6 tỷ đồng.
Tại phiên toà, bị cáo Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Ngọc phải bồi thường cho bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Lừa góp vốn mua bán gia súc, chiếm đoạt gần 34 tỷ đồng 
Chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng từ lừa góp vốn kinh doanh khoáng sản 
