Lừa 15 người đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Lê Thanh (SN 1977, trú tại huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng). 

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định, Thanh đã nhận hồ sơ, chiếm đoạt của 15 người lao động, với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Kể lại sự việc xảy ra, anh T.T.H (trú tại Hà Nội), nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho biết: Khoảng tháng 6/2022, do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, anh được một người môi giới cho biết có hai gói đi lao động là E8 và E9 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (lao động thời vụ), nếu nộp hồ sơ thì đi ngay; mức kinh phí là 250 triệu đồng, không cần học tiếng hay phải học gì khác…

Cũng theo lời đối tượng thì anh chỉ phải nộp trước số tiền đặt cọc là 35 triệu đồng, số còn lại khi nhận được visa và bay sẽ thanh toán. Khoảng gần 1 tháng sau đó, anh T.T.H nhận được lời mời tham gia vào nhóm zalo có tên “Nhóm Lá Bay Ngày 26-27/7”.

Qua nhóm Zalo, người phụ nữ tên là Thanh, trưởng nhóm có trao đổi rằng nếu muốn làm thủ tục, hồ sơ nhanh, tháng 7/2022 sẽ bay thì phải nộp thêm chi phí là 3 triệu đồng. Tin vào lời nói của đối tượng,  anh T.T.H  đã chuyển vào tài khoản của Thanh số tiền trên.

Lừa 15 người đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng -0
Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương lấy lời khai của đối tượng Thanh.

Ngày 26/7/2022, Thanh thông báo trên nhóm, tất cả các lao động sẽ bay sang Hàn Quốc; có gửi kèm theo danh sách những người được bay. Song khi anh T.T.H và những người khác còn chưa kịp vui mừng thì cùng ngày hôm đó, đối tượng lại thông báo hoãn, với lý do bên Hàn Quốc đang COVID. Đồng thời, tiếp tục trì hoãn mọi người trong nhóm đến tháng 8/2022 sẽ nhận visa và ký kết hợp đồng để bay sang Hàn Quốc lao động. 

Ngày 18/8/2022, người phụ nữ tên Thanh yêu cầu anh T.T. H cùng các lao động khác đến Trung tâm xuất khẩu lao động tại Hà Nội để nhận visa và hợp đồng lao động. Song khi anh T. T. H cùng một số người đến thì người phụ nữ này lại cho biết chưa lấy được visa và hợp đồng lao động rồi lại tiếp tục hứa hẹn…

Ngày 14/9/2022, anh T.T.H cùng một số người lên sân bay Nội Bài. Khi ấy, nạn nhân T.T. H và những người trong nhóm vô cùng vui mừng nhưng một lần nữa họ lại thất vọng. Sau cả một ngày chờ đợi mệt mỏi tại sân bay, họ nhận được tin nhắn từ chị Thanh chia sẻ trong nhóm nói rằng Bộ Lao động làm nốt thủ tục hồ sơ sẽ ra nhưng đến muộn. Nhưng sau đó, Thanh không đến và các trường hợp có nhu cầu đi xuất khẩu lao động cũng không nhận được visa… Đối tượng Thanh sau đó tiếp tục hứa hẹn, xin khất 1 tháng tức là đến ngày 23/10/2022 sẽ có visa và hợp đồng lao động để bay, nếu không bay được thì ai muốn rút hồ sơ thì sẽ cho rút và thanh toán gấp đôi số tiền đã nộp. Nhưng đến ngày đó, Thanh vẫn không thực hiện như đã hứa rồi lại tiếp tục hẹn đến đầu tháng 11/2022 sẽ bay nhưng vẫn không bay được như hứa hẹn.

Ngày 5/11/2022, Thanh gọi điện cho biết nếu đi theo diện lao động sẽ không đi được. Nếu  muốn đi thì chuyển sang diện nhà sư (người tu hành) thì nộp thêm 15 triệu đồng, tôi đồng ý và chuyển vào tài khoản của Thanh số tiền trên. Sau khi nộp tiền, chị Thanh gọi điện thoại cho tôi thông báo ngày 12/11/2022 sẽ bay vào trong TP. Hồ Chí Minh để sang Hàn Quốc...

Ngày 12/11/2022, tôi bay vào TP. Hồ Chí Minh thì Thanh có bảo thuê nhà nghỉ chờ Thanh 1 vài ngày để Thanh hoàn tất hồ sơ bay vào để bay cùng đoàn, sau đó sẽ vào gặp tại TP. Hồ Chí Minh... Sau đó, mọi người liên lạc với Thanh nhưng không được. Vì thế, tôi cùng mọi người mua vé máy bay quay lại Hà Nội…anh T.T.H bức xúc kể lại.

Sau khi nhận được đơn trình báo của người bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành xác minh thông tin. Căn cứ kết quả xác minh, tố giác về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Lê Thanh về hành vi phạm tội trên.

Lừa 15 người đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng -0
Đối tượng Phạm Thị Lê Thanh.

Quá trình điều tra xác định, mặc dù không ký kết hợp đồng cung cấp lao động hay nhận ủy quyền tuyển dụng cho bất kỳ công ty nào ở Hàn Quốc; không có chức năng, nhiệm vụ tuyển dụng đưa người lao động từ Việt Nam sang Hàn Quốc, song do cần tiền sử dụng cá nhân từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, Thanh đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng đưa được người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo diện ngắn hạn E8 (3 năm 10 tháng) và diện dài hạn E9 (4 năm 10 tháng) của Bộ Lao động thương binh và xã hội, với chi phí trọn gói là 100 triệu đồng/1 người; đặt cọc trước số tiền là 35 triệu đồng, người lao động chỉ cần nộp hộ chiếu gốc và gửi ảnh chụp căn cước công dân.

Đối tượng Thanh hứa hẹn có trách nhiệm làm toàn bộ thủ tục, thời gian đi ngay trong tháng 7/2022, chậm nhất là sau 2 tháng nếu không đi được Thanh có trách nhiệm trả lại tiền đặt cọc, hồ sơ và hộ chiếu, làm cho nhiều người tin là thật đã nộp hồ sơ và tiền cho Thanh. Sau đó, thông qua hai môi giới, Thanh đã nhận hồ sơ và tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của 15 người có nhu cầu đi lao động, hiện đang cư trú tại các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thái Bình.

Sau khi nhận tiền của các lao động Thanh đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.