Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Khắc Hạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Cụ thể, anh Hoàng Văn A (SN 1980) có đơn trình báo đến Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì cùng với một số tài liệu chứng cứ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đối tượng dùng để giao dịch với nạn nhân A.
Quá trình điều tra, lực lượng Công an gặp khó khăn khi nạn nhân A mặc dù đã chuyển cho đối tượng Hạnh hơn 7 tỷ đồng nhưng không biết cụ thể địa chỉ nhà của đối tượng. Vì thế, cùng với việc dựng chân dung và triệu tập Hạnh đến trụ sở, Đội Cảnh sát kinh tế đồng thời đã tiến hành trưng cầu giám định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thu giữ.
 |
| Đối tượng Nguyễn Khắc Hạnh. |
Qua điều tra, đến giữa tháng 1/2020, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì đã tiến hành triệu tập Hạnh về trụ sở. Trước bằng chứng không thể chối cãi, là tấm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và tài liệu các trinh sát dày công thu thập được, Đội Cảnh sát kinh tế đã chứng minh và làm rõ hành vi phạm tội của Hạnh.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạnh ở lại Hà Nội lập nghiệp và nhanh chóng tạo được cho mình một số vốn kha khá. Tuy nhiên, đến cuối năm 2019, do vướng vào cờ bạc nên Hạnh vỡ nợ, không có khả năng chi trả những khoản tiền vay của nhiều người... Mặc dù làm ăn thua nỗ nhưng Hạnh vẫn thể hiện công việc đang rất tốt và có ý định mở rộng kinh doanh để tìm cách huy động vốn.
Đến khoảng tháng 6/2020, Hạnh gặp gỡ anh A. và nảy sinh ý định lừa đảo bằng việc góp vốn làm ăn. Mục đích của Hạnh là lấy số tiền của anh A để trả nợ, nếu còn thừa sẽ sử dụng để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến.
Hạnh sau đó mời gọi anh A. góp vốn với số tiền 3 tỷ đồng để tham gia vào mua một thửa đất với lời hứa chắc chắn sẽ có lãi khiến anh A. "mờ mắt" nghe theo. Sau khi nhận được tiền của nạn nhân A, Hạnh không đầu tư mua đất mà sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đánh bạc.
Sau khi lừa được anh A., đối tượng Hạnh vẫn tiếp tục thực hiện nhiều lần lừa đảo khác với cùng cách thức mời góp vốn đầu tư vào bất động sản, mua đất. Thậm chí, khoảng tháng 7/2020, khi anh A. ra Hà Nội, Hạnh còn dẫn anh này đến một thửa đất trống và giới thiệu rằng đây là mảnh đất đã được tên này đầu tư với mục đích tạo niềm tin cho anh A.
Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì xác định từ khoảng tháng 7 đến 8/2020, anh A đã chuyển tiền cho Hạnh để góp vốn đầu tư đất tổng số tiền là 5.600.000.000 đồng, chia làm 6 lần. Ngoài ra, Hạnh còn vay của anh A. 2.050.000.000 đồng để trả nợ và đánh bạc.
Đến tháng 12/2020, anh A biết được việc Hạnh không sử dụng tiền góp vốn để mua đất và đang nợ tiền của nhiều người nên đã đòi Hạnh trả tiền nhưng tên này hứa hẹn rồi khất lần. Sau đó, do bị anh A. đòi nợ gắt gao số tiền đã góp vốn, Hạnh nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) căn nhà mà tên này đang thuê tại địa chỉ số 4.11 khu nhà ở Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Công Nghiệp, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội để tiếp tục lừa đảo anh A.
Thông qua một đối tượng trên mạng xã hội, Hạnh đã làm giả được giấy tờ GCNQSDĐ, sau đó tên này giao lại giấy tờ giả trên cho anh A. vào ngày 8/1 tại khu vực xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì.
Tuy nhiên sau đó, anh A kiểm tra thì phát hiện thông tin trên GCNQSDĐ do Hạnh đưa không đúng, chủ sở hữu của thửa đất không phải là Nguyễn Khắc Hạnh. Anh A. đã trình báo sự việc với Cơ quan Công an và giao nộp GCNQSDĐ giả nêu trên. Bằng thủ đoạn trên, Hạnh đã lừa đảo và vay của anh A tổng số tiền trên 7 tỷ đồng.
Vụ án đang được Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì điều tra, mở rộng.
Công an huyện xác định ngoài trường hợp của anh A, Hạnh còn vay tiền của nhiều người khác, trong đó có nạn nhân lên đến hàng chục tỷ đồng. Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì đề nghị ai là bị hại của vụ án đến cơ quan CSĐT Công an huyện trình báo.
