Theo quy ước thuộc APEC, đại bộ phận các nước và vùng lãnh thổ là thành viên tham gia chương trình cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nhân của nước mình để tạo thuận lợi cho việc đi lại hoạt động hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, dịch vụ...
Lợi dụng chủ trương trên, một số đối tượng ở Hà Nội đã tổ chức tìm kiếm người có nhu cầu đi nước ngoài rồi "cài" vào các doanh nghiệp để được cấp thẻ nhằm mục đích trục lợi, thực chất đây là đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.
Qua điều tra, đến ngày 3/10, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi phạm tội trong đường dây này và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoài Nghĩa, 34 tuổi, trú ở phố Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Trần Văn Sáng, 43 tuổi, trú ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hà Nội, về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.
Bước đầu Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã xác định: Sáng làm nhiệm vụ "tìm khách". Tiếp đó, chuyển cho Nghĩa để Nghĩa "cài" vào các doanh nghiệp, mỗi người muốn được cấp thẻ doanh nhân APEC phải nộp từ 25 đến 30 triệu đồng.
Với thủ đoạn này, từ tháng 5/2007 đến đầu năm 2008, các đối tượng đã lập danh sách "cài" vào 7 doanh nghiệp ở Hà Nội được 38 trường hợp, trong đó có 24 trường hợp đã được cấp thẻ doanh nhân APEC, một số trong đó đã trốn đi nước ngoài
