Lợi dụng lòng tin của bạn chiếm đoạt hơn 7,3 tỷ đồng

Trần Ngọc Quý, 46 tuổi, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh, kinh doanh chứng khoán. Trong quá trình kinh doanh, lợi dụng lòng tin của bạn làm ăn, Quý đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,3 tỷ đồng trong tài khoản của họ. Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Quý bỏ trốn sau đó bị bắt theo lệnh truy nã. Ngày 20-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Quý có mối quan hệ và cùng kinh doanh chứng khoán với chị Huyền, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (tên bị hại đã thay đổi). Khi chị Huyền mở tài khoản tại một ngân hàng (Chi nhánh Tân Định, TP Hồ Chí Minh) đã sử dụng số điện thoại của Quý để đăng ký khi giao dịch.

Trần Ngọc Quý tại phiên xử.
Trần Ngọc Quý tại phiên xử.

Sau khi mở tài khoản, chị Huyền đã ký giấy ủy quyền cho Quý thực hiện mọi giao dịch với ngân hàng này. Giấy ủy quyền có giá trị từ tháng 2-2012 đến tháng 2- 2017...

Tháng 7-2013, chị Huyền bán căn nhà ở Hà Nội. Người mua nhà sau đó đã chuyển vào tài khoản này cho chị Huyền số tiền 7,3 tỷ đồng. Quý biết rõ là tiền của chị Huyền nhưng vẫn tự ý làm thủ tục chuyển số tiền này vào tài khoản riêng của mình. 

Tại phiên xử, bị cáo Quý khai nhận, trong thời gian làm ăn chung với nhau, Quý và chị Huyền nảy sinh tình cảm.

Theo quy định trước đây của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì, một nhà đầu tư không được quyền mua và bán cùng một mã chứng khoán trong cùng tên người sử dụng và cùng một tài khoản. Vì thế nên chị Huyền đã mở tài khoản để Quý sử dụng. Bị cáo Quý khai trước tòa, trong thời gian nảy sinh tình cảm, chị Huyền vay của anh ta 250.000USD nhưng không trả. Khi Quý đòi thì chị Huyền nói đã trả rồi...

Là bị hại trong vụ án này, chị Huyền bác bỏ lời khai của bị cáo Quý về việc cho mình vay số tiền 250.000 USD. 

Sau khi hội ý, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ án để điều tra bổ sung.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.