Thảo khai nhận, khoảng giữa năm 2018 có quen biết người đàn ông tên Hóa (người Trung Quốc, không rõ lai lịch). Hóa nhờ Thảo tìm và giới thiệu người mở tài khoản ngân hàng để nhận các nguồn tiền do người khác chuyển cho Hóa với thù lao là 500 ngàn đồng/tài khoản và cứ mỗi 100 triệu đồng chuyển vào tài khoản thì người đứng tên chủ tài khoản sẽ được trả thêm 1 triệu đồng.
Riêng Thảo, mỗi khi nhờ chủ tài khoản rút tiền mặt về thì được trả công 400.000 đồng. Thảo sẽ nhận số tiền được giao để đổi sang tiền Nhân dân tệ giao cho Hóa, cứ mỗi 100 triệu đồng đổi sang tiền Nhân dân tệ Hóa trả công cho Thảo 600 ngàn đồng.
Hóa quản lý các tài khoản này qua các số điện thoại đã cung cấp cho các chủ tài khoản khi đăng ký với ngân hàng. Khi có người chuyển tiền vào tài khoản, đối tượng nhắn tin thông báo số tiền để Thảo nhờ chủ tài khoản đi rút tiền về giao cho Thảo, sau đó Thảo đổi sang nhân dân tệ để đưa trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Hóa. Thảo biết việc Hóa nhờ mở tài khoản nhằm mục đích nhận tiền lừa đảo của người khác nhưng vẫn nhận làm.
Theo cáo trạng, thủ đoạn lừa đảo của Hóa và các đối tượng trong đường dây lừa đảo này là mạo danh Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát các cấp, gọi điện cho nhiều người, thông báo họ nợ tiền mua hàng bằng thẻ tín dụng, nợ cước viễn thông và có liên quan đến các đường dây ma túy, rửa tiền đang bị điều tra. Sau đó, đối tượng yêu cầu bị hại nộp tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định để “phục vụ điều tra”, nếu không chấp hành thì sẽ bị khởi tố, bắt giữ.
Quá trình điều tra xác định, từ 13/7/2018 đến 21/10/2018, Thảo sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên Nông Thanh Bắc, Nông Thị Kim Oanh, Mai Thị Hương để nhận và giúp sức cho đường dây lừa đảo này chiếm đoạt tiền của 11 bị hại.
Điển hình như ngày 13/7/2018, chị N.T.K.L (trú Bà Rịa - Vũng Tàu) nhận được điện thoại của người tự xưng là cán bộ công an đang điều tra đường dây rửa tiền có liên quan đến chị L. Đối tượng yêu cầu chị L phải chuyển số tiền có trong tài khoản đến cho cán bộ này xem xét. Chị L tưởng thật nên đã chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản tên Nông Thanh Bắc.
Ngày 16/7/2018, chị L.N.G (trú Cần Thơ) nhận được điện thoại của 1 người tự xưng tên là Thụy - cán bộ Viện Kiểm sát - thông báo chị liên quan đến án mua hàng qua thẻ tín dụng đăng ký bằng CMND của chị G. với số tiền lớn. Đối tượng yêu cầu chị G chuyển hơn 20 triệu đồng vào tài khoản Nông Thanh Bắc.
Tương tự, chị Đ.T.L (trú Đồng Nai), chị Đ.T.C (trú Bình Thuận), anh N.T.P, anh N.T.T (trú Đà Nẵng)… đã bị các đối tượng mạo danh là cán bộ Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát để lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.
Riêng đối tượng Hóa hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch và một số đối tượng đã mở tài khoản ngân hàng giao cho Thảo để tiếp tay cho hành vi lừa đảo nhưng đã đi khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Con dâu giả danh cán bộ Trung ương chiếm đoạt tiền tỷ của bố mẹ chồng 
Hai phụ nữ bị khởi tố vì mua bán tài khoản ngân hàng 
