Theo cáo trạng, ngày 6/3, Anh và Ý đã mua 8 tờ tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng của Lin. Trong các ngày 6 và 7/3, Anh và Ý lưu hành sử dụng hết 3.500.000 đồng tiền giả ở các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Vị Thủy (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) và huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang).
Đến ngày 8/3, Anh và Ý đến Công an xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đầu thú thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của Anh và Ý, cơ quan CSĐT Công an huyện Vị Thủy đã tiến hành bắt khẩn cấp Lin.
Làm việc với cơ quan Công an, Lin khai nhận do không có tiền tiêu xài nên khoảng đầu năm 2024, Lin dùng tài khoản Facebook cá nhân truy cập vào các trang làm tiền giả để xem và học. Tiếp đó, Lin trang bị các công cụ và phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội, như: laptop, máy in màu...
Cơ quan điều tra xác định từ cuối tháng 1/2024 đến ngày 8/3/2024, Lin đã làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, với tổng số tiền là 455.500.000 đồng.
Cũng theo cơ quan điều tra, ngoài bán cho Anh và Ý, Lin còn bán cho 3 người khác. Cụ thể, Lin đã bán Trương Ánh Trâm (quê quán tỉnh Bình Dương, cư trú tỉnh Tiền Giang) 67.000.000 đồng tiền giả. Ngày 14/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bắt tạm giam Trâm để điều tra về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.
Ngoài ra, Lin còn bán cho Nguyễn Minh Hải (quê quán tỉnh Cà Mau) 10 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Ngày 14/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bắt tạm giam Hải để điều tra tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.
Đi “chợ” tiền giả online 
Joel Quispe - kẻ làm tiền giả thật nhất 
