Liều lĩnh lừa bán “đất ảo” cho nhiều người

Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cho biết đã bắt giam Tăng Kim Huệ (SN 1967, trú tại TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 29/11/2017, ông Nguyễn Tử Trịnh (trú tại TP Vũng Tàu) và bà Tăng Kim Huệ đã ký kết hợp đồng góp để mua lô đất thửa số 93, tờ bản đồ 51 tại hẻm 45 Thùy Vân, phường 2, TP Vũng Tàu, diện tích 2.740m2, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), người sử dụng là bà Thái Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại Đắk Lắk). Theo hợp đồng, bà Huệ góp vốn hơn 81 tỷ đồng, ông Trịnh góp hơn 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc sang nhượng lô đất chưa được thực hiện.

Tăng Kim Huệ tại cơ quan điều tra.
Tăng Kim Huệ tại cơ quan điều tra.

Nhưng sau khi ký hợp đồng thỏa thuận góp vốn với ông Trịnh, ngày 12/12/2017, bà Huệ đã ký hợp đồng nhận tiền cọc 4 tỷ đồng để bán cho các ông Nguyễn Huy Hoàng (SN 1968, trú tại phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu), Phan Sỹ Thọ (SN 1965, trú tại phường 9, TP Vũng Tàu) và Trương Văn Oanh (SN 1960, trú tại phường 4, TP Vũng Tàu) với diện tích 806m2 trong tổng diện tích 2.740m2, thuộc thửa số 93, tờ bản đồ 51 tại hẻm 45 Thùy Vân. Bà Huệ cam kết sau 50 ngày sẽ hoàn thành xong thủ tục tách thửa và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Để những người trên tin tưởng, bà Huệ đã đưa một bản photocopy GCNQSDĐ số BS312359 mang tên Nguyễn Xuân Tùng (con trai ông Nguyễn Tử Trịnh). Bản photocopy GCNQSDĐ này cũng không phải là bản sao chép thửa đất đứng tên bà Trang. Trên thực tế, GCNQSDĐ số BS312359 được UBND TP Vũng Tàu cấp cho ông Nguyễn Xuân Tùng đối với thửa 302, tờ bản đồ số 62, diện tích 954,7m2, tọa lạc tại phường Nguyễn An Ninh chứ không phải lô đất thửa 93, tờ bản đồ 51 tọa lạc tại hẻm 45 Thùy Vân, phường 2, TP Vũng Tàu.

Tại cơ quan Công an, bà Huệ thừa nhận việc cung cấp bản photocopy GCNQSDĐ sai sự thật cho các ông Hoàng, Thọ và Oanh để nhận tiền cọc.

Tiếp đó, ngày 9/4/2018, bà Huệ nhận của ông Dương Thanh Hoàng (trú tại phường 7, TP Vũng Tàu) 500 triệu đồng tiền cọc để bán lô đất có diện tích 185m2, tại hẻm 45 Thùy Vân, phường 2, do bà Thái Thị Kiều Trang đứng tên trên GCNQSDĐ với tổng số tiền 7,4 tỷ đồng. Bà Huệ cam kết trong vòng 60 ngày sẽ làm xong thủ tục tách thửa, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Hoàng.

Quá thời hạn nhưng hợp đồng không được thực hiện, nên các bên đặt cọc yêu cầu bà Huệ trả tiền. Bà Huệ đã 4 lần viết cam kết khắc phục hậu quả cho những người mua nói trên nhưng không thực hiện.

Qua làm việc, ông Trịnh thừa nhận chỉ mới thương lượng với chủ đất, chưa thực hiện đặt cọc mua lô đất diện tích 2.740m2, thuộc thửa số 93, tờ bản đồ 51 tại hẻm 45 Thùy Vân của bà Trang.

Còn bà Huệ thừa nhận, tại thời điểm nhận cọc của những người trên, biết rõ khu đất tại hẻm 45 Thùy Vân không thuộc sở hữu của ông Trịnh và bà Huệ nhưng vẫn photocopy GCNQSDĐ hiệu BS312359 mang tên Nguyễn Xuân Tùng để lừa các ông Thanh Hoàng, Huy Hoàng, Oanh và Thọ với số tiền 4,5 tỷ đồng. Hành vi của bà Huệ đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận được đơn tố giác của các ông Oanh, Thọ, Huy Hoàng và Thanh Hoàng, ông Trịnh đã chuyển trả cho bà Huệ hơn 2,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Vì trước đó, sau khi nhận tiền cọc của những người mua đất, bà Huệ đã nhiều lần chuyển cho ông Trịnh với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng để góp vốn. Ngoài số tiền kể trên, bà Huệ cũng đã nộp cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT số tiền 1,050 tỷ đồng. Phần tiền còn lại bà Huệ đã dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Đối với ông Trịnh, tại thời điểm bà Huệ nhận tiền đặt cọc của các ông Huy Hoàng, Thanh Hoàng, Thọ và Oanh, mặc dù chưa có bất kỳ giao dịch nào bằng văn bản với chủ lô đất tại hẻm 45 Thùy Vân, phường 2, nhưng ông Trịnh vẫn nói với bà Huệ sau 3-6 tháng sẽ hoàn tất nhận chuyển nhượng đối với bà Trang.

Mặt khác, ông Trịnh nêu thông tin cần tiền để giao dịch mua đất nên yêu cầu bà Huệ chuyển 4,5 tỷ đồng để góp vốn. Thực tế, ông Trịnh không dùng số tiền này để giao dịch lô đất đứng tên bà Trang mà sử dụng vào mục đích cá nhân, nên cũng có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, ông Trịnh không nhận tiền trực tiếp từ những người đặt cọc và sau khi giải quyết tố giác đã khắc phục một phần hậu quả. Do đó, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ, chứng cứ khi có căn cứ sẽ đề nghị xử lý theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT thông báo ai là bị hại của vụ án trên liên hệ Công an tỉnh BR-VT (số 189 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, SĐT: 0934.059.779 gặp ĐTV Hồ Hồng Sơn) để trình báo và giải quyết theo quy định.

Phước An – Phú Lữ

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.