Lấy thông tin từ CCCD rồi bán cho đối tượng nước ngoài

Cơ quan Công an cho biết, đây là một hình thức phạm tội mới, các đối tượng trong nước mượn, thuê căn cước công dân của người dân, sau đó chụp lại gửi ra cho đối tượng quốc tịch nước ngoài để lấy tiền.

Ngày 14/5, Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xác minh vụ "Mua bán dữ liệu thông tin cá nhân" của người dân, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua tài liệu ban đầu của cơ quan Công an, sau khi nhận được tin báo về việc xuất hiện 2 nam thanh niên lạ mặt tụ tập, lôi kéo nhiều người dân xã Hùng Tiến (huyện Kim Sơn) đến để mượn căn cước công dân (CCCD), chụp ảnh không rõ mục đích. Công an huyện Kim Sơn đã đến địa điểm trên để kiểm tra, xác định là Hoàng Ngọc Giáp (SN 1995) và Trần Văn Tình (SN 1993), cùng trú tại huyện Kim Sơn; đồng thời triệu tập 2 đối tượng này đến trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Lấy thông tin từ căn cước công dân để bán với giá 35 USD/người -0
Ba đối tượng đã chụp ảnh chân dung, CCCD của hơn 100 người dân  để gửi cho đối tượng quốc tịch nước ngoài.

Qúa trình điều tra, nhận thấy đây là một hình thức phạm tội mới, sẽ có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới nếu không kịp thời có biện pháp xử lý, phòng ngừa sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, Công an huyện Kim Sơn đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình; đồng thời tiến hành điều tra vụ việc.

Tại Cơ quan Công an, Hoàng Ngọc Giáp và Trần Văn Tình khai nhận, đã tham gia chơi trên các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế và Giáp quen biết với một người mang quốc tịch ngoại quốc không rõ tên tuổi từ khoảng tháng 2/2022. Sau đó, người này đã nói chuyện với Giáp trên ứng dụng Telegram, đặt vấn đề nhờ đối tượng lấy các thông tin dữ liệu cá nhân của nhiều người để bán với giá 35 USD/người. Dù không biết người này mua và sử dụng các thông tin cá nhân của những người dân nhằm mục đích gì? Thấy việc làm dễ dàng lại có tiền, Giáp đã đồng ý.

Để thực hiện hành vi, Giáp nhờ Tình và Trần Thị Ngọc Bích (SN 2001), trú xã Kim Đông cùng làm, hứa sẽ trả tiền công cho 2 người này với mức từ 200 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng/người. Lúc đầu, Giáp, Tình và Bích xin các thông tin dữ liệu cá nhân của người thân trong gia đình và bạn bè quen biết mà không phải trả tiền cho họ. Sau đó, các đối tượng liên hệ với bạn bè và người thân nhờ họ giới thiệu thêm người để lấy thông tin cá nhân và hứa hẹn sẽ trả cho mỗi người dân cung cấp thông tin số tiền là 300 nghìn đồng.

Tiếp đấy, Giáp yêu cầu mỗi người dân phải cầm trên tay, giơ trước ngực 1 tờ giấy trắng, khổ A4 để chụp ảnh chân dung và đưa thẻ CCCD để chụp ảnh. Với thủ đoạn trên, 3 đối tượng đã thu thập được thông tin, dữ liệu cá nhân của hơn 100 người dân tại các xã gồm: Kim Đông, Kim Tân, Cồn Thoi, Như Hòa, Hùng Tiến, thị trấn Bình Minh và một số người dân ở tỉnh khác. Khi có thông tin dữ liệu cá nhân, Giáp đã gửi cho người có quốc tịch ngoại quốc qua ứng dụng Telegram. Kiểm duyệt các thông tin dữ liệu do Giáp gửi, người này sẽ chuyển tiền về. Tiền Giáp nhận về là đồng tiền trên các sàn giao dịch tiền ảo như: Bit coin, lite coin... Sau đó, Giáp phải bán các đồng tiền này đi mới quy đổi thành tiền VNĐ.

Cơ quan Công an làm rõ, từ đầu tháng 3/2022 đến nay, Giáp đã nhận được số tiền gần 80 triệu đồng do người có quốc tịch ngoại quốc chuyển. Giáp hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng; Tình và Bích mỗi người hưởng lợi khoảng hơn 20 triệu đồng.

M.Hiền

Các tin khác

Hiểm họa ma túy và cuộc chiến không ngừng nghỉ

Hiểm họa ma túy và cuộc chiến không ngừng nghỉ

Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe người sử dụng mà còn là nguồn gốc phát sinh tội phạm. Để ngăn chặn sự xâm nhập và tác hại của ma túy, Công an thành phố (CATP) Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân trong cuộc chiến phòng chống ma túy, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Quyết tâm xóa sổ các ổ nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia

Quyết tâm xóa sổ các ổ nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia

Trước sự truy quét gắt gao từ nước bạn, các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia đang có xu hướng dịch chuyển vào nội địa, móc nối với các chủ cơ sở lưu trú hám lợi để thiết lập các "đại bản doanh" hoạt động khép kín. Lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh quyết tâm ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để địa bàn trở thành nơi ẩn náu của tội phạm quốc tế.

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “Ân điển cứu rỗi” tại Lào Cai

Lợi dụng sự nhẹ dạ và cả tin của một bộ phận đồng bào Mông tại địa bàn tỉnh Lào Cai, các phần tử xấu đã tuyên truyền, lôi kéo một số người dân tham gia tổ chức “Ân điển cứu rỗi”; tổ chức sinh hoạt gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Lào Cai  đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn xóa bỏ tổ chức này.

Truy tìm và áp giải một phụ nữ thi hành án phạt tù

Truy tìm và áp giải một phụ nữ thi hành án phạt tù

Sau khi được tạm hoãn thi hành án lần thứ nhất, một nữ bị án tiếp tục xin tạm hoãn lần thứ hai nhưng không được chấp nhận, nên “chuồn” khỏi nơi cư trú. Vì thế cơ quan chức năng phải xác minh, truy tìm và áp giải nữ bị án này đi thi hành án phạt tù.

Phát hiện 3 đối tượng truy nã qua công tác tiếp nhận công dân

Phát hiện 3 đối tượng truy nã qua công tác tiếp nhận công dân

Vào hồi 9h ngày 17/6, Phòng quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tiếp nhận công dân bị phía Campuchia trao trả tại Đồn Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh.

Báo động tình trạng học sinh, sinh viên ở Huế vi phạm pháp luật

Báo động tình trạng học sinh, sinh viên ở Huế vi phạm pháp luật

Trong số hơn 1.800 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tại Huế thì có hơn 850 học sinh, sinh viên - chiếm khoảng 48%. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Rà 300 camera, bắt đối tượng phá két sắt trộm 600 triệu đồng

Rà 300 camera, bắt đối tượng phá két sắt trộm 600 triệu đồng

Vụ trộm táo tợn xảy ra giữa “thanh thiên, bạch nhật” đã gây rúng động thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh, TP Hà Nội. Số tài sản bị mất rất lớn, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm trốn tránh việc điều tra, truy xét của cơ quan Công an.

Tạt sơn hàng xóm vì mâu thuẫn trong lúc xây nhà

Tạt sơn hàng xóm vì mâu thuẫn trong lúc xây nhà

Bình sử dụng xe gắn máy, lấy bạt che biển số rồi chở thùng sơn đến nhà chị T. tạt nhiều lần vào nhà để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi thực hiện hành vi, Bình đem tang vật ném xuống sông phi tang…

Hiệu quả từ đường dây nóng tố giác tội phạm ma túy

Hiệu quả từ đường dây nóng tố giác tội phạm ma túy

Ma túy không chỉ là hiểm họa đối với mỗi gia đình mà còn là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự xã hội. Thông qua đường dây nóng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị về các hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, giúp lực lượng Công an triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy trên địa bàn.

Đối tượng Hồ Quốc Thân.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi tại Công ty Cổ phần Triệu Nụ cười

Ngày 9/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án hình sự Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) “Tàng trữ tiền giả” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; nâng tổng số các bị can bị bắt giữ trong vụ án lên 10 đối tượng. Qua đó làm rõ hơn hành vi lừa đảo tinh vi của các đối tượng. 

Bắt đối tượng nhiều lần đe doạ giết vợ

Bắt đối tượng nhiều lần đe doạ giết vợ

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Cao Đức Tuấn trú xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị đã ép vợ là Đinh Thị Mỹ Linh đi cùng Tuấn trên xe ô tô đầu kéo di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau. Trên đường đi, Tuấn nhiều lần đánh Linh và liên tục doạ giết…

Ngọc "sủi" khai gì về màn dàn trận cưỡng đoạt tài sản ?

Ngọc "sủi" khai gì về màn dàn trận cưỡng đoạt tài sản ?

Tại cơ quan điều tra, Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức Ngọc "sủi") cho rằng mình chỉ tham gia để giúp đỡ bạn bè giải quyết tranh chấp liên quan đến việc quản lý, điều hành một khách sạn giữa các cổ đông. Tuy nhiên, sau khi được cơ quan điều tra phân tích, giải thích rõ các quy định của pháp luật, Ngọc "sủi" đã nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình.