Bị cáo Quý bị bắt tạm giam từ ngày 6/5/2021. Bị cáo Phương được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Quý là nhân viên lập trình viên ở Phòng giải pháp quản lý kinh doanh điện (nay là Trung tâm phát triển phần mềm) của Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN).
Quá trình làm việc, Quý được tiếp cận cơ sở dữ liệu chứa thông tin cá nhân khách hàng của công ty điện lực các địa phương. Theo quy định của EVN, không cá nhân, tổ chức nào được xâm nhập, lấy cắp, sao chép, trích xuất, trao đổi, mua bán dữ liệu là các thông tin khách hàng mà không được sự đồng ý của EVN.
Tháng 7/2017, vợ chồng Quý-Phương thành lập Công ty Giải pháp năng lượng VinitTech, do Phương làm Giám đốc. Công ty của vợ chồng Phương chuyên viết phần mềm theo đơn đặt hàng của các khách hàng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Cuối năm 2018, biết một số người có nhu cầu mua dữ liệu thông tin khách hàng của EVN nên Quý lén lút sao chép dữ liệu thông tin cá nhân được đăng ký trong hệ thống dữ liệu của EVN lưu giữ tại ổ cứng di động cá nhân.
Sau đó, Quý lập website datavang.com, đăng tải các nội dung như: “Data 63 tỉnh thành quận, huyện”, “Danh sách khách hàng làng nghề gỗ ở Từ Sơn”, “Update danh sách khách hàng chung cư quận Hoàng Mai”, “Cập nhập danh sách khách hàng doanh nghiệp 63 tỉnh, thành phố”…
Khi khách hàng có nhu cầu mua thông tin, dữ liệu sẽ trao đổi, thỏa thuận mua các gói dữ liệu gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng với giá giao dịch từ 200 đồng đến 1.000 đồng một thông tin giao dịch.
Từ ngày 13/12/2018 đến 24/11/2020, vợ chồng Quý-Phương đã bán dữ liệu cho hơn 100 khách hàng, thu lợi bất chính gần 280 triệu đồng.
Kết quả điều tra xác định, Phương đã bán cho Trần Mạnh Tuấn (ở Hà Nội) hơn 4 triệu thông tin cá nhân gồm số điện thoại, tên dự án, mã căn hộ… với giá 2 triệu đồng.
Phương cũng bán cho Nguyễn Hoài Phúc (ở TP Hồ Chí Minh) khoảng 157.000 dữ liệu thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại cá nhân khách hàng EVN với giá hơn 108 triệu đồng.
Ngoài ra, Phương còn bán khoảng 30 ngàn dữ liệu thông tin cá nhân gồm số điện thoại, mã căn hộ… cho Trần Thị Thảo (ở Hà Nội) với giá 3,2 triệu đồng.
Đối với những cá nhân có hành vi mua trái phép dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng, cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ tài liệu đến Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) để xem xét xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.
Quá trình điều tra còn xác định, Vũ Thanh Tùng (SN 1992, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có hành vi sao chép, trích xuất khoảng 15.000 dữ liệu của Công ty cổ phần Thương mại công nghệ thông tin di động Onesms.
Đó là thông tin tên, số điện thoại của phụ huynh học sinh một số trường học trên địa bàn Hà Nội để bán cho khách hàng và hưởng lợi trái pháp luật.
Nguyễn Mạnh Linh (SN 1990, ở huyện Hoài Đức) cũng có hành vi sao chép, trích xuất trái phép dữ liệu thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại, người đại diện pháp luật, số tài khoản, mã số thuế… của các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội từ hệ thống Quản lý doanh nghiệp và hộ cá thể và hệ thống Quản lý báo cáo doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội để bán, hưởng lợi trái pháp luật.
Thời điểm điều tra vụ án này, do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên cơ quan điều tra chưa làm rõ được số tiền các đối tượng liên quan chiếm đoạt được, nên đã tách phần tài liệu này để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.
Quá trình xét xử tại phiên toà, HĐXX nhận thấy, hành vi phạm tội của hai bị cáo Quý và Phương đã rõ. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án còn một số tình tiết liên quan đến vụ án thì chưa được làm rõ ngay tại phiên toà. Do đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Mua bán thông tin cá nhân trên mạng xã hội: Tràn lan vì nhờn luật 
Vạch mặt 3 đối tượng mua bán thông tin cá nhân trái phép 
