Lập sàn thương mại điện tử ảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Topgroup (gọi tắt là Công ty Topgroup) và Công ty Cổ phần HeipBank (gọi tắt là Công ty HeipBank). Hai công ty này có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh, lập những sàn thương mại điện tử (TMĐT) ảo, xây dựng nhiều chương trình bán hàng không có thật nhằm mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư rồi chiếm đoạt.

Theo như quảng cáo, Topgroup là tập đoàn kinh doanh đa ngành, là đại ngân hàng thông tin và giải pháp kinh tế đa dạng, hệ thống công nghệ đồng bộ cùng nền tảng, được vận hành bởi đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm từ 15 -20 năm. Tôn chỉ mà Topgroup đặt ra là các nhà khởi nghiệp sẽ tận dụng được tất cả những ứng dụng hữu ích nhất và các giải pháp kinh doanh đa dạng để khởi nghiệp an toàn. Đặc biệt, Công ty thành viên của Topgroup là Công ty cổ phần Tojo đã rất thu hút nhiều người quan tâm, bởi đây là nền tảng của "Cuộc cách mạng số", tạo ra hàng triệu cơ hội việc làm cho người lao động sau dịch COVID -19. Ngoài ra, ứng dụng Tojo không chỉ giúp người dùng mua hàng nhanh chóng, tiết kiệm được rất nhiều tiền trong tiêu dùng hàng ngày, mà còn giúp họ kiếm thêm thu nhập, khởi nghiệp không vốn, quản trị khởi nghiệp…

Lập sàn thương mại điện tử ảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư -0
Website của Công ty Tojo.

Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Văn Chánh - Giám đốc Công ty Topgroup và Phạm Hoàng Bội Ngọc - Giám đốc Công ty HeipBank mặc dù không được Bộ Công thương cấp phép sử dụng ứng dụng sàn TMĐT để giao dịch mua bán hàng hóa, không tiến hành hoạt động kinh doanh, không phát sinh lợi nhuận, không khai báo thuế theo quy định của pháp luật, nhưng Chánh và Ngọc vẫn sử dụng pháp nhân của 2 công ty trên và một số công ty thành viên như: Công ty cổ phần Quản trị chiến lược Topgroup, Công ty cổ phần thế giới Lưu trú, Công ty cổ phần Cổng giá tốt, Công ty cổ phần Tojo, Công ty cổ phần No.1 Franchise, Công ty cổ phần giáo dục, Công ty cổ phần No.1 Tech, để quảng cáo gian dối, cam kết chiết khấu hoa hồng và lợi nhuận cao, lập ra chương trình đầu tư các gói dịch vụ, sàn giao dịch cấp tỉnh và gói cổ phần của Công ty cổ phần Quản trị chiến lược Topgroup.

Ngoài ra, các đối tượng còn lập ra các website: Helpbank.vn, Conggiatot.com, Tojo.vn để bán các sản phẩm hàng hóa giảm giá như: Đồ gia dụng, xe ôtô, bất động sản, giáo dục, dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, ẩm thực… nhằm huy động nhiều cá nhân trên cả nước nộp tiền để tham gia đầu tư. Tuy nhiên, hàng hóa được đăng tải thông tin trên các trang mạng nêu trên không giao dịch, mua bán được. Nguyễn Văn Chánh và Phạm Hoàng Bội Ngọc không thực hiện theo đúng cam kết quảng cáo và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã nhận được đơn tố giác của 19 người với tổng số tiền họ bị chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng.

Để phục vụ điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo ai là bị hại có liên quan đến Công ty Topgroup, Công ty HeipBank và các công ty khác do ông Nguyễn Văn Chánh, bà Phạm Hoàng Bội Ngọc điều hành, đề nghị gửi đơn và các tài liệu liên quan đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10.

T.Hà

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.