Lập khống hợp đồng để hợp thức hoá 51 hóa đơn mua bán cát

Để hợp thức khối lượng cát ghi xuất trong 51 hóa đơn, Trần Văn Ân đã lập khống các Hợp đồng mua cát đầu vào, tên tuổi, địa chỉ người bán trong các hợp đồng này đều không có thật.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Lộc (SN 1965, Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trốn thuế”, khởi tố bị can đối với Trần Văn Ân (SN 1956, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Công ty TNHH Quyết Thắng (xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, do ông Nguyễn Xuân Lộc Giám đốc), kinh doanh: khai thác đất, đá, cát sỏi, xây dựng; được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 227/GP-UBND ngày 17 tháng 1 năm 2014 để thực hiện Dự án khai thác mỏ cát xây dựng bằng phương pháp lộ thiên tại bãi bồi sông Ngàn Sâu, xóm Hương Đại, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang với Quy mô diện tích khai thác là 1.5 ha, công suất cho phép là 10.000m3/năm; Trữ lượng địa chất: 57.472,7m³.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện năm 2018, Nguyễn Xuân Lộc – Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập khống Hợp đồng kinh tế số 01/2018/HĐKT ngày 2-1-2018 để mua hóa đơn khống số 0016873 ngày 12-1-2018 ghi nội dung số lượng 12.000m³ cát, giá trị  840.000.000 đồng của hộ kinh doanh cá thể Trần Văn Ân tại xã Thái Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh nhằm hợp thức sản lượng 9.940 m³ cát được khai thác tại mỏ và 2.060 m³ cát mua trôi nổi không có hóa đơn.

Sau đó sử dụng bất hợp pháp hóa đơn này, để kê khai, quyết toán chi phí số lượng cát đầu vào công ty mua sử dụng xây dựng thi công các công trình.

Hành vi của Công ty TNHH Quyết Thắng là hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 Luật Quản lý thuế. Số thuế mà Công ty TNHH Quyết Thắng gây thiệt hại cho nhà nước là 289.758.000 đồng.

Hộ kinh doanh cá thể Trần Văn Ân không có giấy phép khai thác cát, không có bãi tập kết; không có phương tiện vận tải để kinh doanh mặt hàng cát xây dựng nhưng đã xuất bán 51 hóa đơn bán hàng cát với tổng số lượng cát ghi trên hóa đơn là 88.360 m³ cát và tổng giá trị ghi trên hóa đơn là 6.153.550.000 đồng cho 5 công ty.

Để hợp thức khối lượng cát ghi xuất trong 51 hóa đơn nêu trên, Trần Văn Ân đã lập khống các Hợp đồng mua cát đầu vào, tên tuổi, địa chỉ người bán trong các hợp đồng này đều không có thật.

Đối với các hóa đơn ghi giá trị dưới 20 triệu đồng thì khi viết hóa đơn cho khách hàng Trần Văn Ân trực tiếp thu tiền mặt. Đối với các hóa đơn trên 20 triệu đồng, Trần Văn Ân và khách hàng cùng đến tại Ngân hàng để thực hiện việc chuyển khoản, khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của Trần Văn Ân, sau đó ông Ân rút ra và thu các khoản gồm: tiền thuế, phí, tiền công; còn lại trả cho khách hàng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 25-12-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Lộc (Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng) về tội “Trốn thuế” và khởi tố bị can đối với Trần Văn Ân (xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lý Hoàng

Các tin khác

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.