Lập khống dự án “khu nhà nghỉ dưỡng lão” để chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Tự lập bản vẽ, phân lô khu đất chưa được đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa lập hồ sơ xin cấp phép dự án đầu tư khu dân cư và chưa được phê duyệt bản vẽ thiết kế tổng thể của cơ quan có thẩm quyền, cũng chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, rao bán đất nền..., bị cáo đã xâm phạm tài sản của công dân, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự…

Ngày 20/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Đức Tâm (SN 1985, ngụ tỉnh Hòa Bình, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản tư vấn và đầu tư Đức Tâm Land 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, ngày 24/7/2014, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định thu hồi hai thửa đất tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để giao cho Công ty TNHH Thiện Minh (ấp Suối Tre, thị xã Long Khánh, nay là TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) do bà Nguyễn Thị Nhung làm Giám đốc và đại diện theo pháp luật, thuê đầu tư điểm du lịch sinh thái, hình thức thuê đất trả tiền hàng năm trong thời hạn 50 năm.

Lập khống dự án “khu nhà nghỉ dưỡng lão” để chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng -0
Bị cáo Nguyễn Đức Tâm.

Sau khi được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 thửa đất , Công ty Thiện Minh không thực hiện dự án khu du lịch sinh thái mà chuyển nhượng 1 trong 2 thửa đất nói trên cho công ty khác và ủy quyền cho ông Hồ Văn Hai để tìm cá nhân, tổ chức để chuyển nhượng thửa đất còn lại.

Ngày 31/3/2019, ông Hồ Văn Hai đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Giám đốc Công ty Đức Tâm Land. Sau khi ký các hợp đồng với ông Hồ Văn Hai, khi khu đất chưa được đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa lập hồ sơ xin cấp phép dự án đầu tư khu dân cư và chưa được phê duyệt bản vẽ thiết kế tổng thể của cơ quan có thẩm quyền và chưa hoàn thành việc chuyển nhượng thì Công ty Đức Tâm Land tự lập bản vẽ phân lô khu đất với tên gọi “Khu nhà ở nghỉ dưỡng sinh thái Bửu Hòa – Biên Hòa – Đồng Nai” và tổ chức rao bán các nền đất thuộc dự án này trên mạng Internet, ký hợp đồng và thu của 10 khách hàng với số tiền hơn 6,6 tỷ đồng.

Sau khi đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, khách hàng nhận thấy Công ty Đức Tâm Land không triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, không bàn giao được đất và cũng không hoàn trả lại tiền nên đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh. Ngày 15/10/2021, Tâm bị bắt giam.

Tại CQĐT, Tâm khai nhận được một người tên là Hoàng Ngọc Tuấn thuê làm Giám đốc Công ty cho Tuấn với mức lương 25 triệu đồng/tháng. Tuấn đã yêu cầu Tâm ký hợp đồng hợp tác đầu tư với ông Hồ Văn Hai sau đó chỉ đạo các nhân viên khác lập bản vẽ dự án Khu nhà ở nghỉ dưỡng sinh thái Bửu Hòa - Biên Hòa và tổ chức rao bán nền đất. Khi có khách hàng liên hệ mua đất, thì Tuấn yêu cầu Tâm ký hợp đồng, ký phiếu thu. Tiền của khách hàng do Tuấn cùng các nhân viên khác (đa số là người thân của Tuấn) nhận. Sau khi ký hợp đồng mua bán với khách hàng, Tâm không thấy Tuấn lập thủ tục xin thành lập dự án gì mà bỏ trốn đến nay.

Hiện CQĐT tiếp tục xác minh, làm việc với các cá nhân có liên quan, thực hiện các biện pháp truy tìm Tuấn để làm việc làm rõ nội dung trên. Nếu đủ cơ sở sẽ xử lý sau.

Bùi Thanh

Các tin khác

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…