Lập dự án khống chiếm đoạt 131 tỷ đồng, lãnh án tù chung thân

Ngày 30-5, sau 2 ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Đức Trí (60 tuổi, nguyên Giám đốc) mức án tù chung thân và Trương Xuân Quang (58 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây Dựng KTT) mức án 20 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc hai bị cáo trên phải liên đới bồi thường cho ngân hàng số tiền 231 tỷ đồng (tiền gốc và lãi phát sinh đến thời điểm vụ án bị khởi tố).

Liên quan đến vụ án, HĐXX còn tuyên phạt 3 bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng gồm Nguyễn Văn Lợi (54 tuổi, nguyên Phó Giám đốc) 8 năm tù; Trần Thị Hoàng Yến (34 tuổi, nguyên Phó phòng Kế hoạch - kinh doanh) 7 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Nga (35 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) 8 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Do từng bị xét xử trong một vụ án khác cũng vì vi phạm hoạt động cho vay nên HĐXX đã tổng hợp hình phạt của 3 bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng, buộc các bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là: Lợi 15 năm tù, Yến, Nga mỗi bị cáo 13 năm tù.

Các bị cáo đang nghe tuyên án.
Các bị cáo đang nghe tuyên án.

Theo cáo trạng, lợi dụng mối quan hệ với ông Lý Văn Chức (nguyên Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Bình Chánh, đã chết vào năm 2012 do ung thư), Nguyễn Đức Trí đã đề nghị xin vay vốn. Để được chi nhánh ngân hàng này chấp thuận, Trí cùng Trương Xuân Quang đã lập khống hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Central Park tại phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh, với diện tích gần 65.000m2, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, vốn đầu tư tự có hơn 1.955 tỷ đồng, phần còn lại là vốn vay.

Để hợp "thức hóa", Trí và Quang nâng khống vốn điều lệ, lập các hợp đồng và phiếu chi giả mua đất thực hiện dự án, làm giả phương án kinh doanh, các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng... Sau khi có hồ sơ khống, từ năm 2007 đến 2009, Nguyễn Đức Trí đã ký 3 hợp đồng tín dụng với ngân hàng trên để được giải ngân 106 tỷ đồng.

Số tiền được giải ngân, Trí thanh toán các khoản nợ nần cho các đối tác và ngân hàng khác. Tính đến hết tháng 6-2014, công ty của Trí vẫn còn nợ ngân hàng này số tiền 131 tỷ đồng.

A. Huy

Các tin khác

Bắt “Hoàng Nato” và 126 đối tượng, bóc gỡ 8 đường dây ma túy “khủng”

Bắt “Hoàng Nato” và 126 đối tượng, bóc gỡ 8 đường dây ma túy “khủng”

Ngày 21/9 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ trùm giang hồ Dương Minh Tuấn (tức “Hoàng Nato”). Mở rộng truy xét, lực lượng chức năng tiếp tục đánh sập 8 đường dây, bắt giữ 126 đối tượng (trong đó có 5 người Hàn Quốc, 4 người Đài Loan - Trung Quốc), thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa Etomidate cùng một lượng lớn ma túy tổng hợp.

Xác minh nhóm người hóa trang "Thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa trên làn ôtô

Xác minh nhóm người hóa trang "Thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa trên làn ôtô

Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm người hóa trang thành các nhân vật trong phim "Tây Du Ký", cưỡi ngựa đi vào làn xe ô tô trên quốc lộ, gây cản trở và mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Cơ quan Công an đồng thời phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân không biến đường giao thông thành "sân khấu" để quay phim, chụp ảnh, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Bắt giữ 7 đối tượng liên quan vụ lái ô tô tông đám đông trước quán ăn

Bắt giữ 7 đối tượng liên quan vụ lái ô tô tông đám đông trước quán ăn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Miền Nam cùng 6 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là nhóm đối tượng liên quan đến vụ xô xát, cố tình lái xe ô tô tông vào đám đông rạng sáng 19/9 trên đường Nguyễn Biểu (phường Chợ Quán), làm một người bị thương và nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Bắt kẻ liên tiếp cướp túi xách, ví da của cụ ông

Bắt kẻ liên tiếp cướp túi xách, ví da của cụ ông

Ngày 19/9, Công an xã Nghĩa Phương (TP Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Đối tượng gây án là Lưu Thế Trưởng (SN 2004, trú tại thôn Ao Sen, xã Trường Sơn, TP Bắc Ninh) đã liên tiếp 2 lần áp sát, cướp giật tài sản của một cụ ông 76 tuổi đang đi xe đạp trên đường.

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc công ty sản xuất dầu nhờn giả

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc công ty sản xuất dầu nhờn giả

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Cảnh (SN 1985), trú tại Hải Phòng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần JPWAY Việt Nam, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cựu Viện trưởng “bán” giấy tâm thần bị phạt 19 năm 6 tháng tù

Cựu Viện trưởng “bán” giấy tâm thần bị phạt 19 năm 6 tháng tù

Ngày 18/9 TAND TP Đồng Nai tiếp tục mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 42 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên về các tội: Nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Dùng đá, kiếm đánh người, nhóm đối tượng cùng nhau hầu tòa

Dùng đá, kiếm đánh người, nhóm đối tượng cùng nhau hầu tòa

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đinh Mạnh Quân (SN 2007), Trần Đình Hùng (SN 2007), Nguyễn Quốc An (SN 2007), Đ.Đ.T (SN 2010), N.T.N (SN 2010), Đ.T.D (SN 2010), cùng trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La về tội “Cố ý gây thương tích”, Vàng A Tếnh (SN 2007), trú tại xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La), về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bắt “Đức Cộng” về hành vi tổ chức sử dụng ma túy

Bắt “Đức Cộng” về hành vi tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức, SN 1981, trú tại số 35 Ngô Sỹ Liên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tóm gọn shipper vận chuyển ma túy tổng hợp

Tóm gọn shipper vận chuyển ma túy tổng hợp

Thào A Vàng khai nhận 7 bánh ma túy tổng hợp do một người hiện đang sinh sống tại Myanmar thuê vận chuyển và trả công 2 triệu đồng/bánh; khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bắt khẩn cấp đối tượng livestream gây rối ở bệnh viện

Bắt khẩn cấp đối tượng livestream gây rối ở bệnh viện

Một nhóm khoảng 10 người gồm cả nam và nữ đến tầng 1, tòa nhà Quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, có hành vi quay video, phát livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất ANTT, làm đình trệ hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện.