Lập công ty vốn ảo, Giám đốc cùng cấp phó lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Công an thành phố Bắc Giang vừa đấu tranh làm rõ 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình hức kêu gọi vốn đầu tư tài chính.

Ngày 25/3, Công an TP Bắc Giang cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng là Ninh Văn Cường, SN 1998,  Giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất Group và Lâm Văn Thọ, SN 1998, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất Group, địa chỉ: tầng 2, nhà 5A, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của chị Thân Thị Hòa, SN 1996, trú tại thôn Sòi, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang về việc bị đối tượng Ninh Văn Cường và Lâm Văn Thọ  lừa đảo chiếm đoạt 315 triệu đồng. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã nhanh chóng điều tra, xác minh và làm rõ 2 đối tượng là Ninh Văn Cường và Lâm Văn Thọ có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lập công ty để lừa đảo dưới hình thức huy động đầu tư tài chính -0
Đối tượng Cường.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Cường và Thọ khai nhận: Do cần tiền đầu tư tiền ảo nên Cường và Thọ đã đứng ra thành lập Công ty Cổ phần Thống Nhất Group, với số vốn điều lệ trên giấy là 83 tỷ đồng (thực chất không có số tiền trên) huy động tài chính với lãi suất 10% /tháng đánh vào lòng tham của người muốn đầu tư. Để tạo lòng tin, lôi kéo người đầu tư vào công ty, Cường đã trả lãi cao, đúng hạn, khi trả tiền đều đăng ảnh lên trang facebook của công ty để quảng cáo.

Lập công ty để lừa đảo dưới hình thức huy động đầu tư tài chính -0
Đối tượng Thọ.

Theo đó, dịp đầu năm 2021, theo lời giới thiệu, chị Thân Thị Hoà đã đầu tư 45 triệu đồng vào Công ty của Cường và Thọ để được hưởng lãi 10%... Thu tiền của chị Hòa, đối tượng Cường và Thọ thực chất không đầu tư tài chính gì mà dùng để chơi tiền ảo và chi tiêu cá nhân.

Đến giữa tháng 4/2021, thấy được lãi cao, chị Hòa tiếp tục đầu tư 120 triệu đồng, lúc này Cường và Thọ chơi tiền ảo bị thua lỗ, nhưng do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, mua xe ô tô để tăng niềm tin của khách hàng nên vẫn nhận tiền từ chị Hoà. Tiếp đến, do cần tiền để trả nợ, Cường đã tự vẽ ra dự án bất động sản Phạm Văn Đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi mời chị Hòa đầu tư, tuy nhiên dự án này thực chất chưa đầu tư và chưa được cấp phép. 

Để tăng lòng tin, Cường và Thọ đã thuê người quay video quảng cáo trên Youtube, mạng xã hội Facebook về các hoạt động ký kết với công ty bất động sản trong thành phố Hồ Chí Minh. Tin lời Cường, từ tháng 4 đến 6/2021, chị Hoà  đã chuyển khoản 2 lần với tổng cộng 150 triệu đồng.

Đến tháng 10/2021, do không huy động được người đầu tư tiền vào Công ty nên Cường và Thọ không có tiền trả cho chị Hoà. Sau đó, đối tượng Cường và Thọ đưa ra nhiều lý do: Công ty trong thành phố Hồ Chí Minh chưa chuyển trả, thông báo phá sản, thách thức khởi kiện… nhằm trốn tránh việc hoàn trả lại hơn 300 triệu đồng chị Hoà đã nộp. Sau nhiều lần trao đổi, chị Hòa biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra làm rõ, đồng thời Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang đề nghị, ai là bị hại của vụ việc trên, trình báo cho Công an thành phố Bắc Giang qua số điện thoại: 02043.854.458.

Ngọc Vân

Các tin khác

Nam thanh niên bị khởi tố vì nhiều lần quan hệ với “người yêu nhí”

Nam thanh niên bị khởi tố vì nhiều lần quan hệ với “người yêu nhí”

Ngày 18/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thương (SN 1995, trú tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Công an Lạng Sơn bắt giữ 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ chuẩn bị xuất trái phép ra nước ngoài

Công an Lạng Sơn bắt giữ 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ chuẩn bị xuất trái phép ra nước ngoài

Công an tỉnh Lạng Sơn kịp thời phát hiện, chặn giữ 84 tấn quặng Monazite chứa chất phóng xạ của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến nguyên liệu phóng xạ được Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, khám phá.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Đồng Tháp: Nhóm đối tượng gây rối, đánh người ra đầu thú

Ngày 17/5, Công an phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), cho biết 4 đối tượng: Phạm An Tài (SN 1995, ngụ phường Cao Lãnh), Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1993, ngụ xã Mỹ Quí), Cao Văn Phòng (SN 1993, ngụ xã Bình Hàng Trung) và Ngô Khắc Huy (SN 1992, ngụ phường Mỹ Trà) đã đến đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.