Lãnh án vì lấy tiền của công ty cho vợ trả nợ

Nguyên Phó Tổng giám đốc tài chính đã lợi dụng nhiệm vụ, trong vòng gần hai tháng chuyển hơn 1,9 tỷ đồng của cơ quan vào tài khoản của vợ để trả nợ, tiêu xài…

Ngày 28/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Soumyodiptha Saha (SN 1988, quốc tịch Ấn Độ, nguyên Phó Tổng giám đốc tài chính Công ty B9 Beverages Pvt.Ltd) 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH B9 Beverages (gọi tắt là Công ty B9 Việt Nam) được  Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy phép kinh doanh ngày 08/03/2019, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu phân phối bia Ấn Độ, do ông Aditya Sud (quốc tịch Ấn Độ) làm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại theo pháp luật. Công ty B9 Việt Nam là công ty con thuộc sở hữu Công ty TNHH B9 Beverages Pte.LTD, trụ sở tại Singapore (gọi tắt là Công ty B9 Singapore), Công ty B9 Singapore là đơn vị trực thuộc và công ty con của Công ty B9 Beverages Pvt.Ltd trụ sở tại Ấn Độ (gọi tắt là Công ty B9 Ấn Độ).

Một người nước ngoài lãnh án vì lấy tiền của cơ quan cho vợ trả nợ -0
Bị cáo Soumyodiptha Saha.

Ngày 24/4/2019, Soumyodiptha Saha (gọi tắt là Saha) được Công ty B9 Ấn Độ tuyển dụng và bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc tài chính. Công ty B9 Ấn Độ giao nhiệm vụ quản lý tài chính cho các công ty con của Công ty B9 An Độ, tại các nước như Ấn Độ, Singapore, Mỹ và Công ty B9 Việt Nam. Saha chịu trách nhiệm quản lý tài chính cho các công ty tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Ngày 27/5/2009, Công ty B9 Việt Nam đăng ký mở tài khoản, tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, để thực hiện các giao dịch thu, chi trong quá trình hoạt động. Tài khoản của Công ty B9 Việt Nam do Aditya Sub đại diện chủ tài khoản, Saha người phụ trách bộ phận kế toán, đồng thời đăng ký và phân cấp 5 cá nhân là thành viên Ban giám đốc, gồm: Aditya Sud (Tổng giám đốc), Vinaya Jain (Giám đốc tài chính), Sujay Jain (Giám đốc tài chính cấp cao), Fancy Goyal (Giám đốc tài chính cấp cao) và Soumyodiptha Saha (Phó Tổng giám đốc tài chính), mỗi cá nhân được Ngân hàng cấp cho 1 token (chữ ký số hay mật khẩu sử dụng 1 lần), để thực hiện các giao dịch thu, chi. Trong đó Saha được phép toàn quyền duyệt chi thanh toán số tiền dưới 10.000 USD (không khống chế số lần giao dịch), không phải thông qua sự đồng ý của bất kỳ cá nhân nào.

Một người nước ngoài lãnh án vì lấy tiền của cơ quan cho vợ trả nợ -0
Bị cáo Saha sau khi bị tuyên án.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ ngày 30/8/2019 đến ngày 28/10/2019, Saha đã thực hiện 27 giao dịch, chuyển hơn 1,9 tỷ đồng từ tài khoản mang tên Công ty B9 Beverages vào tài khoản đứng tên Nguyễn Song Ân, mở tại Ngân hàng Techcombank. Sau đó, Ân đã thực hiện giao dịch rút toàn bộ số tiền hơn 1,9 tỷ  đồng. Qua xác minh, Nguyễn Song Ân xuất cảnh gần đây nhất vào ngày 13/3/2020 qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện chưa có thông tin nhập cảnh.

Saha khai nhận Nguyễn Song Ân là vợ của mình, 2 người kết hôn tại Ấn Độ vào tháng 10/2019. Việc Saha tự ý chuyển tiền từ tài khoản của Công ty B9 Việt Nam vào tài khoản Nguyễn Song Ân theo đề nghị của Ân để giúp trả nợ.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho Nguyễn Song Ân, vợ chồng Saha xảy ra mâu thuẫn, hiện hai người đang sống ly thân và Saha không biết vợ mình đang ở đâu.

Bùi Thanh

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.