Hơn 3.000 người dính bẫy lừa đảo trúng thưởng

Với thủ đoạn lừa tham gia chương trình trúng thưởng, từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2023, Võ Vi Ny cùng đồng bọn đã lừa đảo khoảng 3.000 người dân toàn quốc chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng.

Ngày 6/5, cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Vi Ny (SN 1992); Trần Văn Thể (SN 1995); Võ Thị Hàn Ni (SN 1999), trú tại huyện Hóc Môn; Nguyễn Thị Minh Thùy (SN 2000), trú tại Quận 12; Phạm Thị Bích Thảo (SN 1995), trú tại Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh; Võ Vi Nô (SN 1988), trú tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1989), trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Võ Vi Ny và Võ Vi Nô còn bị khởi tố thêm về hành vi đưa hối lộ.

Nhóm đối tượng lừa đảo hơn 3000 nạn nhân, chiếm đoạt 25 tỷ đồng -0
img_20230506_184912.jpg -0
Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Vi Ny đã tự thành lập các công ty (Hồng Phúc, Bảo Phong, Việt Nhật), không đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật.

Ny lấy tên Trần Anh Tuấn và tự xưng là Giám đốc rồi tuyển dụng hơn 60 nhân viên và thành lập ra các bộ phận: Tìm kiếm và mua thông tin bị hại; Gọi điện tiếp cận và cài bẫy bị hại; Kế toán và kho… để giúp việc cho Ny thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Vi Ny và Nguyễn Thị Tuyết Trinh xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên mạng. Nhân viên do Ny tuyển dụng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng giới thiệu đang làm việc tại Công ty Hồng Phúc, Công ty Bảo Phong hoặc Công ty Việt Nhật và cho biết Công ty đang liên kết với một số Bệnh viện có uy tín để tiếp cận và giới thiệu chương trình tặng thực phẩm chức năng cho bệnh nhân và chỉ phải đóng phí vận chuyển (số tiền này có giá trị gần bằng với giá trị của sản phẩm được tặng).

Sau khi đồng ý, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm kèm theo hóa đơn và 1 phiếu ghi nội dung “chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng 100% với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng”.

Qua hệ thống, biết khách hàng nhận được hàng thì nhân viên sẽ điện thoại thông báo cho khách hàng biết đã trúng thưởng một sản phẩm nào đó có giá trị đến 100 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý nhận thưởng thì nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng đóng một số tiền nhất định với lý do hợp lý như chi phí xác nhận thông tin người nhận thưởng, chi phí lấy mã số xuất kho, thuế hải quan để vận chuyển, phí thủ tục xác nhận hợp đồng hình ảnh, phí tất toán hồ sơ xuất quà tặng, phí để vận chuyển... 

Mỗi lần đóng tiền, thì số tiền sẽ tăng dần và khách hàng sẽ được tặng thêm một phần quà (phần quà này được ghi trên hóa đơn bán hàng gửi kèm theo quà tặng để khách hàng ký nhận, mục đích hợp thức hóa số tiền khách hàng phải trả). Khi khách hàng không có khả năng đóng thêm tiền thì nhân viên sẽ gọi điện thông báo hủy bỏ kết quả trúng thưởng do không thực hiện hết các thủ tục để nhận quà và chiếm đoạt số tiền đã đóng của khách hàng.

img_20230506_185045.jpg -0
Các đối tượng bị bắt giữ.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2023, Võ Vi Ny cùng đồng bọn đã lừa đảo khoảng 3.000 người dân toàn quốc (chủ yếu là người lớn tuổi, có tiền sử mắc một số bệnh xương khớp, bệnh tiểu đường .... ) với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, xác minh, Võ Vi Ny đã chủ động liên hệ với cán bộ Tổ công tác Công an TP Gia Nghĩa để gợi ý “đưa tiền bồi dưỡng” cho Tổ công tác với số tiền 300 triệu đồng và bồi thường cho bị hại theo đơn tố giác để được bỏ qua vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu Tổ công tác không đồng ý với phương án bồi thường, bỏ qua vụ việc thì đối tượng sẽ bỏ trốn, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Ngay sau đó, Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa để xử lý Võ Vi Ny và Võ Vi Nô về hành vi đưa hối lộ.

Quá trình điều tra, Công an TP Gia Nghĩa đã phối hợp với Công an địa phương đồng loạt làm việc với hơn 50 đối tượng và khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk... Qua đó đã thu giữ 157 ĐTDĐ, 38 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 1 máy tính để bàn, 3 CPU, 3 máy in, 1 máy đếm tiền, 2 con dấu, nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 764 triệu đồng và gần 30 tấn hàng hóa phục vụ việc lừa đảo và nhiều đồ vật, tài sản, tài liệu khác có liên quan.

Minh Quỳnh

Các tin khác

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Từ một bài viết đăng tải trên mạng xã hội TikTok, một đối tượng từng có 3 tiền án biết được một trường học vừa lắp đặt dàn máy tính ở phòng thực hành tin học. Đối tượng này đã đi xe khách từ Đà Nẵng vào phía Đông Đắk Lắk để tháo trộm hàng loạt linh kiện máy tính trị giá khoảng 455 triệu đồng.

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo trực tuyến và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 113 đối tượng người nước ngoài, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Các lực lượng Công an vẫn đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kết hợp siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát xuyên suốt ngày đêm trên các tuyến giao thông, vận động người dân phát hiện tố giác, để sớm truy bắt 3 phạm nhân đang bị truy nã đặc biệt sau khi trốn khỏi Trại giam A2.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Duy Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam phải chịu trách nhiệm toàn bộ về số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Ngọ phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 344 tỷ đồng.

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Từ hành vi lợi dụng lòng tin của người quen đến những mối quan hệ hình thành trên mạng xã hội, trẻ em có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm hại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thực tế các vụ việc được phát hiện, xử lý cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tuyến biên giới đất liền Tây Nam trải dài qua nhiều vùng địa hình phức tạp, từ núi cao, rừng rậm đến sông rạch chằng chịt, nối liền hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. Tuyến biên giới không chỉ là sự giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năng động mà còn là địa bàn bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ráo riết lợi dụng.

Hơn 32 năm mang thân phận khác, kẻ trốn truy nã vẫn sa lưới

Hơn 32 năm mang thân phận khác, kẻ trốn truy nã vẫn sa lưới

Hơn 32 năm trước, Lương Quốc Tuấn (SN 1970, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây) bỏ trốn, để lại phía sau một bản án và lệnh truy nã. Từ quê nhà Quảng Bình, đối tượng tìm đến vùng biển phía Nam, đổi tên thành Lương Xuân Hùng, lập gia đình, nuôi hai con trai và sống dưới một thân phận khác.

Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng

Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị can Hưng bị xác định hưởng lợi 355 triệu đồng trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM).