Làm rõ việc kêu gọi nhà đầu tư tham gia quỹ Pimfund

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra xác minh tố giác tội phạm của nhiều cá nhân về vụ các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn bằng đồng tiền điện tử Bitcoin vào quỹ đầu tư tài chính Pimfund.

Quá trình điều tra cho thấy: Khoảng tháng 2-2017 Nguyễn Trung Hiếu được Phùng Văn Tiến giới thiệu tìm hiểu đầu tư vào quỹ đầu tư tài chính Pimfund (website của quỹ pimfund.com) do một cá nhân người Mỹ gốc Việt có tên David Phạm đưa dự án đầu tư tài chính trên về Việt Nam. Hiếu tìm hiểu thông tin biết được sàn giao dịch tài chính quỹ mở pimfund.com là hình thức gửi tiền tiết kiệm với mức lãi suất cao. Lãi suất hưởng tùy thuộc vào số tiền gửi và thời hạn gửi.

Việc giao dịch, gửi tiền vào quỹ này được thực hiện thông qua việc chuyển khoản đồng tiền điện tử Bitcoin vào ví điện tử Bitcoin. Tiền này sẽ được quy đổi thành đồng USD theo các gói đầu tư 1.000USD; 2.500 USD và 50.000 USD.

Hiếu đã tham gia đầu tư tài chính trên pimfund.com từ tháng 2-2017 đến nay. Sau đó Hiếu tham gia mở rộng thị trường huy động vốn bằng cách đăng tin trên trang mạng Zalo để mời khách hàng cùng tham khảo đầu tư vào quỹ này. Khách hàng khi có nhu cầu được Hiếu hướng dẫn tự vào trang web Pimfund.com để tham khảo tìm hiểu chương trình.

Khi nhà đầu tư đồng ý tham gia thì Hiếu bán đồng tiền điện tử Bitcoin cho họ để tham gia tạo tài khoản gói đầu tư trên quỹ Pimfund hoặc tự tạo tài khoản cho khách hàng rồi chuyển số tiền trên cho Phan Văn Thưởng nạp bitcoin vào các tài khoản do Hiếu tạo cho khách hàng. Ngoài Phùng Văn Tiến, Nguyễn Trung Hiếu còn có Nguyễn Kim Thắng cũng kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư vào quỹ Pimfund.

Cơ quan điều tra đã xác minh các đối tượng Bùi Văn Thưởng (28 tuổi, CMND số 183793950), Phùng Văn Tiến (24 tuổi, CMND số 281145170) và Nguyễn Kim Thắng (37 tuổi, CMND số 183192097) nhưng các đối tượng này không có mặt tại địa phương. Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, cơ quan điều tra đề nghị  Thưởng, Tiến và Thắng đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Đ9 - PC46) tại địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, ĐT 0995044954 gặp cán bộ thụ lý Trần Lê Trung Tiến, để làm rõ vụ việc.

T.Hà

Các tin khác

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Ngày 1/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết gần đây vẫn ghi nhận một số vụ việc lừa đảo qua không gian mạng với các bị hại đều còn rất trẻ. Các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi nhằm thao túng tâm lý, gây áp lực và điều khiển hành vi của bị hại từ xa, khiến nạn nhân thực hiện những yêu cầu bất thường, dẫn đến thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân.

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Từ một bài viết đăng tải trên mạng xã hội TikTok, một đối tượng từng có 3 tiền án biết được một trường học vừa lắp đặt dàn máy tính ở phòng thực hành tin học. Đối tượng này đã đi xe khách từ Đà Nẵng vào phía Đông Đắk Lắk để tháo trộm hàng loạt linh kiện máy tính trị giá khoảng 455 triệu đồng.

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo trực tuyến và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 113 đối tượng người nước ngoài, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Các lực lượng Công an vẫn đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kết hợp siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát xuyên suốt ngày đêm trên các tuyến giao thông, vận động người dân phát hiện tố giác, để sớm truy bắt 3 phạm nhân đang bị truy nã đặc biệt sau khi trốn khỏi Trại giam A2.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Duy Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam phải chịu trách nhiệm toàn bộ về số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Ngọ phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 344 tỷ đồng.

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Từ hành vi lợi dụng lòng tin của người quen đến những mối quan hệ hình thành trên mạng xã hội, trẻ em có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm hại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thực tế các vụ việc được phát hiện, xử lý cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tuyến biên giới đất liền Tây Nam trải dài qua nhiều vùng địa hình phức tạp, từ núi cao, rừng rậm đến sông rạch chằng chịt, nối liền hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. Tuyến biên giới không chỉ là sự giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năng động mà còn là địa bàn bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ráo riết lợi dụng.