Đáng chú ý, các đối tượng này đều là người ngoại tỉnh và cho vay với mức lãi suất “cắt cổ”. Khi người vay tiền không trả lãi và nợ gốc đến hạn, các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn để uy hiếp, khủng bố tinh thần nạn nhân… theo kiểu “xã hội đen”.
Thời gian qua, hoạt động đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng được Công an TP Đà Nẵng triển khai quyết liệt. Sau nhiều đợt truy quét của lực lượng Công an, hàng chục nhóm cho vay lãi nặng đã bị triệt phá, hoặc tự tan rã.
Tuy nhiên, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng tái xuất hiện nhiều nhóm đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa bàn. Trước tình hình trên, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã chủ động cử các tổ trinh sát tiến hành xác minh, thu thập thông tin, tài liệu và các đối tượng có liên quan.
Theo Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, qua rà soát, đơn vị đã đưa nhiều nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng vào “tầm ngắm”. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, nhất là việc thường xuyên thay đổi chỗ ở, quy luật hoạt động để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện nên đã gây không ít khó khăn cho quá trình xác minh, thu thập chứng cứ đấu tranh.
Để tập trung lực lượng, phương tiện, huy động sức mạnh tổng hợp nhằm làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng này, được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, giữa tháng 5/2022, Phòng CSHS đã xác lập 2 chuyên án, triển khai nhiều tổ công tác xuống địa bàn để xác minh nhân thân, lai lịch và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, củng cố hồ sơ chứng cứ để phá án.
Từ ngày 6/6 đến ngày 9/6, khi thời cơ phá án chín muồi, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành triệu tập 9 đối tượng (trong đó có 3 nhóm, 7 đối tượng và 2 đối tượng hoạt động riêng lẻ) để đấu tranh.
Các đối tượng bị triệu tập gồm Vũ Đình Nghĩa (SN 1998), Ngô Văn Nhân (SN 1996), Phùng Trung Lâm (SN 1998), Lương Thái Huấn (SN 1991), Phùng Quang Linh (SN 1999), Hà Tuấn Dương (SN 1998), Nguyễn Huỳnh Quốc Cường (SN 1997) và Phùng Đức Nhuận (SN 1994), cùng trú Hà Nội; Cao Viết Lãn (SN 1992, quê ở Sơn Phú, Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).
Các đối tượng khai nhận vào TP Đà Nẵng, thuê một số căn hộ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn để ở và tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Hằng ngày, các đối tượng sử dụng mạng xã hội, tờ rơi quảng cáo, tin nhắn điện thoại để tìm kiếm, tiếp cận người có nhu cầu vay tiền, đồng thời cho vay và thu lãi với nhiều kỳ hạn như 1 tuần, 10 ngày hoặc hàng tháng với lãi suất từ 10-25% tháng. Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng và thực hiện tạm giữ hình sự đối với các đối tượng nêu trên.
Thượng tá Trần Nam Hải cho biết thêm, bước đầu xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, các đối tượng trên đã tổ chức cho nhiều người trên địa bàn TP Đà Nẵng vay với tổng số tiền 7-8 tỷ đồng để thu lợi bất chính. Hiện, đơn vị đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.
Khởi tố Tùng "vâu" về tội cho vay nặng lãi 
Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, bắt khẩn cấp 'ông chủ' Công ty Vĩnh Hưng 
