Làm rõ 16 tài khoản ngân hàng nhận cọc mua xe máy không giấy tờ rồi "bùng"

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng, xảy ra năm 2023, 2024 tại địa bàn các tỉnh, thành phố. Đáng chú ý các đối tượng trong vụ án chủ yếu là thanh thiếu niên, đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại trên khắp cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, L.Q.N (SN 2008), trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cùng một số đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn huyện Chợ Đồn sử dụng trang mạng xã hội Telegram, Facebook mua hoặc lập các nick Facebook giả và sử dụng các tài khoản "rửa tiền" được cung cấp trên ứng dụng Telegram.

Sau khi lập hoặc mua tài khoản Facebook về, các đối tượng thực hiện việc "cày" tương tác, tham gia các hội, nhóm và đăng bài bán xe mô tô không giấy tờ, giá rẻ trên các nhóm như: "Nhóm mua bán trao đổi xe máy kgt Hà Nội; Hà Giang; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Bắc Giang..."; "Chợ xe máy không giấy tờ"...

Làm rõ 16 tài khoản của nhóm thanh thiếu niên nhận cọc mua xe máy không giấy tờ rồi
Tài khoản Facebook các đối tượng sử dụng lừa đảo.

Khi người mua có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu người mua cọc một số tiền không cố định (từ 300 nghìn đồng đến 7 triệu đồng), chuyển tiền vào số tài khoản "rửa tiền" lấy được trên nền tảng mạng xã hội Telegram (số tài khoản này không cố định, do "người rửa tiền" quy định), rồi mới chuyển xe đến người nhận.

Tuy nhiên, sau đó các đối tượng không giao xe mà chiếm đoạt số tiền đặt cọc và chặn liên lạc với người mua. Sau khi người mua chuyển tiền đến tài khoản "rửa tiền", tài khoản này giữ lại 10-15% số tiền đã chuyển và chuyển khoản số tiền còn lại vào tài khoản cá nhân của đối tượng lừa đảo.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn đã xác định được 16 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để lừa bị hại chuyển tiền vào, gồm:

3 tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) số tài khoản: 110619902222, chủ tài khoản tên VUONG TIEN LOI; số tài khoản 0001543910291, chủ tài khoản tên NGUYEN HOANG SA; số tài khoản: 180219842222, chủ tài khoản tên NGUYEN VAN DAO.

Tài khoản ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn AGRIBANK số tài khoản: 2301205236805, chủ tài khoản tên NGUYEN VAN DAO. 

Làm rõ 16 tài khoản của nhóm thanh thiếu niên nhận cọc mua xe máy không giấy tờ rồi
Làm rõ 16 tài khoản của nhóm thanh thiếu niên nhận cọc mua xe máy không giấy tờ rồi
Các tài khoản rao bán xe "lướt", xe không giấy tờ khiến hàng nghìn nạn nhân khắp các tỉnh, thành mắc bẫy.

3 tài khoản ngân hàng Techcombank số tài khoản: 456899555555, chủ tài khoản tên NGUYEN QUOC CUONG; số tài khoản: 19072774116011, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG; số tài khoản: 3564688888, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG.

2 tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ABBank số tài khoản: 41123365333888, chủ tài khoản tên LE TUAN KHANH; 896293653338888, chủ tài khoản tên NGUYEN THI THUY.

2 tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân NCBBank số tài khoản: 190003904117, chủ tài khoản tên BUI VAN DUONG; số tài khoản: 190003067867, chủ tài khoản tên NGUYEN TRUNG HIEU.

Tài khoản ngân hàng Maritime Bank số tài khoản: 37101015570772, chủ tài khoản tên TRAN TRUONG HOANG VINH.

Tài khoản ngân hàng ACB số tài khoản: 16479981, chủ tài khoản tên NGUYEN ANH TU.

2 tài khoản ngân hàng BIDV số tài khoản: 8882800222, chủ tài khoản tên BUI XUAN NHAT; số tài khoản: 8852420056, chủ tài khoản tên HUYNH BICH THUY.

Tài khoản ngân hàng VP BANK số tài khoản: 3730240393, chủ tài khoản tên MAI VAN THANH.

Qua quá trình điều tra, ngày 13/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng và các số tài khoản ngân hàng sử dụng vào việc lừa đảo như trên. Đề nghị công dân và các bị hại có thông tin liên quan đến vụ việc thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn, địa chỉ: Tổ 2a, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (gặp Điều tra viên Văn Tiến Biên, SĐT:0968026686 hoặc Điều tra viên Ma Đình Huỳnh, SĐT: 0987646197) để phối hợp giải quyết.

Bảo Quân

Các tin khác

Đà Nẵng: Hiệu quả bước đầu cao điểm 45 ngày đêm làm sạch ma túy từng địa bàn

Đà Nẵng: Hiệu quả bước đầu cao điểm 45 ngày đêm làm sạch ma túy từng địa bàn

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, làm sạch từng địa bàn”, những ngày này Công an TP Đà Nẵng đang quyết liệt triển khai cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Từ ngày 5/8 đến 17h ngày 9/8, toàn thành phố đã xét nghiệm 10.560 trường hợp, phát hiện 518 trường hợp dương tính. Phía sau những con số ấy là quyết tâm làm sạch từ cơ sở, hướng tới một Đà Nẵng không ma túy.

Đấu tranh với “hội thánh đức chúa trời mẹ” hoạt động trái phép

Đấu tranh với “hội thánh đức chúa trời mẹ” hoạt động trái phép

Sau khi lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh, triệt phá nhóm “hội thánh đức chúa trời mẹ” có dấu hiệu truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi, hoạt động của hội nhóm này trên địa bàn tỉnh đã lắng lại. Tuy nhiên, mới đây, một số đối tượng khác lại tiếp tục manh nha hoạt động trái phép trở lại.

Quyết liệt đấu tranh, kiềm chế tội phạm mua bán người

Quyết liệt đấu tranh, kiềm chế tội phạm mua bán người

Sáu tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đã triển khai đồng bộ chương trình phòng, chống mua bán người, mở cao điểm tấn công, trấn áp trên toàn quốc, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vụ án, triệt phá nhiều đường dây, giải cứu nhiều nạn nhân.

Chung thân người mẹ dìm chết con chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Chung thân người mẹ dìm chết con chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Tô Thị Ty Na đã sát hại con trai ruột mới 5 tuổi, dựng hiện trường giả thành vụ tai nạn "đuối nước" để chiếm đoạt hơn 4,19 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Hành vi đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, vụ lợi của bị cáo đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt mức án tù chung thân.

Hàng lậu khối lượng lớn qua biên giới Quảng Trị: Vì sao "voi" chui lọt... "lỗ kim"?

Hàng lậu khối lượng lớn qua biên giới Quảng Trị: Vì sao "voi" chui lọt... "lỗ kim"?

Ngày 5/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Đình Phùng (SN 1991, trú xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị). Diễn biến này hé lộ một đường dây vận chuyển hàng lậu qua tuyến biên giới Việt – Lào với quy mô đặc biệt lớn.

Bài 1: Khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc “pod chill”

Bài 1: Khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc “pod chill”

Những điếu thuốc lá điện tử với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và nhiều hương vị từng được không ít người, đặc biệt là thanh thiếu niên, xem như một trào lưu thời thượng. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bắt mắt ấy là một mối nguy đang ngày càng hiện hữu: Ma túy Etomidate được ngụy trang trong các thiết bị pod chill (một loại tinh dầu được sử dụng trong thuốc lá điện tử) để mua bán và sử dụng trái phép.

Bắc Ninh: Đường dây mua bán vũ khí bị triệt phá như thế nào?

Bắc Ninh: Đường dây mua bán vũ khí bị triệt phá như thế nào?

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 16 bị can về các hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 55.628 viên đạn chì các loại, 532,8 kg chì nguyên liệu, 10 khẩu súng PCP các loại, 3 máy ép gia công loại to để sản xuất đạn chì.

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Việc dẫn độ thành công đối tượng Baisakov Elnar Narynkobevich (quốc tịch Kyrgyzstan) cho cơ quan Trung ương về dẫn độ của nước Cộng hòa Kazakhstan đã thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc kiên quyết không để Việt Nam trở thành nơi lẩn trốn hoặc địa bàn hoạt động của tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật.