Làm giả sổ đỏ và đăng ký xe ôtô để vay hơn 1,6 tỷ đồng

Đối tượng đó là Nguyễn Văn Luận (SN 1981, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Quá trình điều tra, đến ngày 3/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai, xác định bằng việc sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký xe ôtô giả, Luận  đã chiếm đoạt của 5 bị hại với số tiền là 1 tỷ 630 triệu đồng.

Qua các mối quan hệ xã hội, chị Lê Thị Hải L. (trú tại thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), quen biết Luận và vợ là Hoàng Thị Thu Mai. Chị L. đã cho Luận vay 150 triệu đồng để lấy vốn làm ăn. Sau lần đó, Luận nhiều lần đặt vấn đề vay thêm tiền nhưng chị L. không đồng ý do khoản vay trước đó chưa được thanh toán. Ngày 6/4/2020, vợ chồng Mai, Luận mang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô số 33, khu đất đấu giá đợt 1 năm 2018 để vay 150 triệu đồng.

Làm giả sổ đỏ và đăng ký xe ôtô để vay hơn 1,6 tỷ đồng -0
Nguyễn Văn Luận.

Khi nhìn thấy số tài sản thế chấp trên, chị L. đã đồng ý cho Luận tiếp tục vay tiền. Mai đã viết cho chị L một giấy vay nợ ghi nhận số tiền là 300 triệu đồng, bao gồm cả tiền vay trước đó, với lãi suất thỏa thuận là 2% trên tháng. Chị L. nhiều lần đòi tiền nhưng Luận và Mai khất lần không trả. Đến ngày 21/7/2021, anh Nguyễn Văn Trường là anh trai của Luận đã đứng ra trả nợ cho chị L số tiền là 100 triệu đồng. Mai đã viết lại cho chị L. một giấy vay tiền ghi nhận nợ số tiền 200 triệu đồng, từ đó đến nay không trả số tiền này. 

Trường hợp thứ hai là ông Nguyễn Ngọc Th. (thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương). Ngày 8/4/2020, Luận sử dụng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nhà ông Th., đề nghị vay thêm 250 triệu đồng, tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Sau khi nhận tiền, Luận đã viết cho ông Th. một giấy vay nợ bao gồm cả tiền vừa vay và tiền đã vay trước đó là 80 triệu đồng, tổng cộng là 330 triệu đồng, không có lãi suất. Sau nhiều lần trả nợ, Luận đã trả cho ông Th số tiền 57 triệu đồng, còn nợ lại 243 triệu đồng. Thời gian sau này, ông Th. nhiều lần đòi tiền thì Luận khất lần, không trả. Khi ông kiểm tra thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luận dùng để thế chấp có dấu hiệu bị làm giả nên đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

 Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Mường Khương, các điều tra viên thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng bắt tay vào cuộc. Cùng với việc ghi lời khai của người hại và các đối tượng có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành trưng cầu giám định các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Luận dùng để thế chấp vay tiền. Từ lời khai của người bị hại và kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Luận về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Tại cơ quan điều tra, Luận khai nhận: Do vay nợ nhiều, không có khả năng trả nợ, Luận nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài. Để có tài sản thế chấp, Luận lên mạng xã hội zalo, đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký xe ôtô nhằm mục đích tạo lòng tin với người khác, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào khoảng tháng 2/2020, Luận đã đặt được 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 1 đăng kí xe ôtô. Từ tháng 4/2020 đến tháng 12/2020, Luận đã thực hiện hành vi sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hai vụ án trên, ngày 12/5/2020, vợ chồng Mai Luận còn dùng thủ đoạn trên để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh Hồ Văn A (cũng trú tại huyện Mường Khương).

Trước đó, Luận gọi điện cho anh Hồ Văn A. hỏi vay tiền và đề nghị thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luận cầm theo một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đã đặt làm từ trước. Do trước đó, Luận đã vay của anh Hồ Văn A. số tiền là 420 triệu đồng nên đến khi Luận đề nghị được thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vay thêm 280 triệu đồng thì anh Hồ Văn A đồng ý. Luận bảo vợ là Hoàng Thị Thu Mai viết một giấy vay nợ của anh Hồ Văn A số tiền là 700 triệu đồng. Đến ngày 12/8/2021, Luận đã chuyển khoản trả cho anh Hồ Văn A. 70 triệu đồng, hiện còn nợ của anh Hồ Văn A số tiền là 630 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được Luận đã cầm và sử dụng hết vào việc trả nợ và đầu tư vào công trình đang làm.

Lần thứ năm, vào tháng 3/2021, Luận đến nhà Dương Văn O. (trú tại huyện Mường Khương) vay 50 triệu đồng. Do trước đó, Luận đã vay 150 triệu đồng nên O. yêu cầu Luận phải có tài sản thế chấp. Luận đã sử dụng một đăng ký xe ôtô biển kiểm soát 24C-041.56 mà anh ta đã làm giả trước đó thế chấp cho anh O.; việc mua bán xe có chứng thực của UBND thị trấn Mường Khương với giá trị xe là 200 triệu đồng.

Số tiền vay được, Luận đã sử dụng tiêu xài cá nhân. Sau khi O. phát hiện đây là giấy tờ giả thì Luận đã trả cho O. 40 triệu đồng, còn nợ lại 100 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Các tin khác

Cần tìm bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa FTXF tại Hà Nội

Cần tìm bị hại trong vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa FTXF tại Hà Nội

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua dự án tiền số ảo FTXF do Trần Nam Chung cầm đầu đã bị khởi tố, ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục thông báo tìm các nhà đầu tư (người bị thiệt hại) để phối hợp làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Bóc gỡ đường dây cung cấp sim điện thoại cho nhóm tội phạm lừa đảo

Bóc gỡ đường dây cung cấp sim điện thoại cho nhóm tội phạm lừa đảo

Ngày 21/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã điều tra, làm rõ đường dây tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy nã Nguyễn Ngọc Thạch liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Truy nã Nguyễn Ngọc Thạch liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/9, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng cho biết đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1992 tại Đồng Nai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua quá trình xác minh, hiện Nguyễn Ngọc Thạch không có mặt tại nơi cư trú nên đã quyết định truy nã.

Đối tượng Nguyễn Thị Giỏi tại thời điểm bị truy nã năm 2002 (ảnh trái) và thời điểm bị lực lượng Công an TP Hải Phòng bắt giữ sau gần 24 năm lẩn trốn (ảnh phải).

“Lá rụng về cội” và hành trình khép lại gần 24 năm trốn truy nã

Sau gần 24 năm lẩn trốn tại nhiều địa phương, Nguyễn Thị Giỏi trở về Hải Phòng và bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Đằng sau cuộc bắt giữ là quá trình kiên trì bám địa bàn, nắm chắc di biến động dân cư, rà soát các mối quan hệ và phát huy sức mạnh của quần chúng trong phòng, chống tội phạm.

Kỳ 4: “Lá chắn” phòng ngừa ma túy, bảo vệ giới trẻ

Kỳ 4: “Lá chắn” phòng ngừa ma túy, bảo vệ giới trẻ

Đích đến của giải pháp phòng, chống ma túy không chỉ đơn thuần là những số vụ triệt phá hay lượng ma túy tang vật bị thu giữ, mà cao cả hơn chính là bảo vệ người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tương lai của đất nước, khỏi vòng xoáy hủy hoại của “cái chết trắng”. Tại TP Hồ Chí Minh, cuộc chiến này đang bước vào một giai đoạn mới: quyết liệt hơn và mang tính nhân văn sâu sắc với mục tiêu xây dựng một “Thành phố không ma túy” vào năm 2030.

Điều tra 4 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin Defi

Điều tra 4 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin Defi

Phạm Tuấn (SN 2001, nơi thường trú: Khu phố Phúc Tinh, phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và Mai Thế Tùng (SN 1982, nơi thường trú: Số 12 Nhà Thờ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cùng 4 đối tượng tổ chức các sự kiện quảng cáo, giới thiệu, thu hút, lôi kéo người đầu tư vào đồng tiền điện tử Bitcoin Defi để chiếm đoạt tiền.

Kỳ 3: Ma trận ma túy và cuộc chiến chống “kẻ thù giấu mặt”

Kỳ 3: Ma trận ma túy và cuộc chiến chống “kẻ thù giấu mặt”

Các loại ma túy hiện nay không còn giới hạn ở những hình thức truyền thống mà đã và đang “thay hình đổi dạng” ngụy trang dưới vỏ bọc là những món ăn, bánh kẹo, thức uống quen thuộc, hoặc các thiết bị sành điệu như “bánh lười” chứa cần sa, “nước vui” pha ketamine, hay tinh dầu thuốc lá điện tử Pod Chill chứa ma túy Etomidate… Những thủ đoạn núp bóng, nguỵ trang này đã gây ra nhiều thách thức cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy cũng như việc ngăn chặn hậu quả của chúng đối với con người.

Kỳ 2: Quyết tâm “phủ xanh” địa bàn, triệt phá tận gốc tội phạm ma túy

Kỳ 2: Quyết tâm “phủ xanh” địa bàn, triệt phá tận gốc tội phạm ma túy

Từ những chuyên án bóc gỡ các đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, “đánh cả gốc lẫn ngọn”, đến hành trình xây dựng các “vùng xanh” an toàn ngay tại cơ sở, Công an TP Hồ Chí Minh đang triển khai một chiến lược toàn diện, bài bản nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Các bị can trong vụ án bị khởi tố.

Bài cuối: Lợi dụng khám bệnh đe dọa, ép buộc người bệnh chi tiền với giá cao

Trong quá trình khám, chữa bệnh, các đối tượng yêu cầu nhiều hơn các thủ thuật, dịch vụ không nhất thiết phải thực hiện; cố tình làm cho bệnh nhân bị đau đớn, không chịu được. Từ đó, bắt buộc họ phải điều trị bệnh mới; phải chọn gói dịch vụ điều trị có giá tiền cao hơn nhiều lần so với mức chọn ban đầu, có trường hợp bệnh nhân phải chi trả số tiền hơn 100 triệu đồng cho phẫu thuật.

Trộm xe ở Cần Thơ, “sa lưới” tại Đắk Lắk

Trộm xe ở Cần Thơ, “sa lưới” tại Đắk Lắk

Với sự phối hợp của Công an xã M’Drắk (tỉnh Đắk Lắk), Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) đã bắt giữ đối tượng truy nã khi đang di chuyển từ cơ sở sản xuất giá đỗ ở thôn Ea Tê, xã M’Drắk ra bến xe để về TP Hồ Chí Minh.

Kỳ 1: Chặt đứt “nguồn cơn” của các loại tội phạm

Kỳ 1: Chặt đứt “nguồn cơn” của các loại tội phạm

TP Hồ Chí Minh là một “siêu đô thị” đặc biệt phía Nam. Cùng với những quyết sách mang tầm chiến lược, đổi mới, thúc đẩy phát triển nhanh về kinh tế-xã hội, TP Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội… Một trong những vấn đề trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 là phải xây dựng thành phố không ma túy…

Bài 1: Hành trình 70 ngày, đêm giải mã những thông tin nghi vấn

Bài 1: Hành trình 70 ngày, đêm giải mã những thông tin nghi vấn

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về vụ "vẽ bệnh" để chiếm đoạt tài sản của người bệnh xảy ra tại Phòng khám Phượng Đỏ (Hải Phòng). Liên quan đến vụ án trên, ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Trốn thuế”. Trong số đó, có 5 đối tượng là người nước ngoài...

Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo khám chữa bệnh

Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo khám chữa bệnh

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân khi có nhu cầu khám, chữa bệnh cần tìm hiểu kỹ giấy phép hoạt động, điều kiện hành nghề và trình độ chuyên môn của người trực tiếp thực hiện dịch vụ; không nên tin vào những lời quảng cáo “thần tốc”, “điều trị dứt điểm” hoặc phương pháp chữa bệnh không có cơ sở khoa học.