Làm giả sổ đỏ và đăng ký xe ôtô để vay hơn 1,6 tỷ đồng

Đối tượng đó là Nguyễn Văn Luận (SN 1981, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Quá trình điều tra, đến ngày 3/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai, xác định bằng việc sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký xe ôtô giả, Luận  đã chiếm đoạt của 5 bị hại với số tiền là 1 tỷ 630 triệu đồng.

Qua các mối quan hệ xã hội, chị Lê Thị Hải L. (trú tại thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), quen biết Luận và vợ là Hoàng Thị Thu Mai. Chị L. đã cho Luận vay 150 triệu đồng để lấy vốn làm ăn. Sau lần đó, Luận nhiều lần đặt vấn đề vay thêm tiền nhưng chị L. không đồng ý do khoản vay trước đó chưa được thanh toán. Ngày 6/4/2020, vợ chồng Mai, Luận mang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô số 33, khu đất đấu giá đợt 1 năm 2018 để vay 150 triệu đồng.

Làm giả sổ đỏ và đăng ký xe ôtô để vay hơn 1,6 tỷ đồng -0
Nguyễn Văn Luận.

Khi nhìn thấy số tài sản thế chấp trên, chị L. đã đồng ý cho Luận tiếp tục vay tiền. Mai đã viết cho chị L một giấy vay nợ ghi nhận số tiền là 300 triệu đồng, bao gồm cả tiền vay trước đó, với lãi suất thỏa thuận là 2% trên tháng. Chị L. nhiều lần đòi tiền nhưng Luận và Mai khất lần không trả. Đến ngày 21/7/2021, anh Nguyễn Văn Trường là anh trai của Luận đã đứng ra trả nợ cho chị L số tiền là 100 triệu đồng. Mai đã viết lại cho chị L. một giấy vay tiền ghi nhận nợ số tiền 200 triệu đồng, từ đó đến nay không trả số tiền này. 

Trường hợp thứ hai là ông Nguyễn Ngọc Th. (thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương). Ngày 8/4/2020, Luận sử dụng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nhà ông Th., đề nghị vay thêm 250 triệu đồng, tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Sau khi nhận tiền, Luận đã viết cho ông Th. một giấy vay nợ bao gồm cả tiền vừa vay và tiền đã vay trước đó là 80 triệu đồng, tổng cộng là 330 triệu đồng, không có lãi suất. Sau nhiều lần trả nợ, Luận đã trả cho ông Th số tiền 57 triệu đồng, còn nợ lại 243 triệu đồng. Thời gian sau này, ông Th. nhiều lần đòi tiền thì Luận khất lần, không trả. Khi ông kiểm tra thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luận dùng để thế chấp có dấu hiệu bị làm giả nên đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

 Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Mường Khương, các điều tra viên thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng bắt tay vào cuộc. Cùng với việc ghi lời khai của người hại và các đối tượng có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành trưng cầu giám định các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Luận dùng để thế chấp vay tiền. Từ lời khai của người bị hại và kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Luận về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Tại cơ quan điều tra, Luận khai nhận: Do vay nợ nhiều, không có khả năng trả nợ, Luận nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài. Để có tài sản thế chấp, Luận lên mạng xã hội zalo, đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký xe ôtô nhằm mục đích tạo lòng tin với người khác, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào khoảng tháng 2/2020, Luận đã đặt được 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 1 đăng kí xe ôtô. Từ tháng 4/2020 đến tháng 12/2020, Luận đã thực hiện hành vi sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài hai vụ án trên, ngày 12/5/2020, vợ chồng Mai Luận còn dùng thủ đoạn trên để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh Hồ Văn A (cũng trú tại huyện Mường Khương).

Trước đó, Luận gọi điện cho anh Hồ Văn A. hỏi vay tiền và đề nghị thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luận cầm theo một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đã đặt làm từ trước. Do trước đó, Luận đã vay của anh Hồ Văn A. số tiền là 420 triệu đồng nên đến khi Luận đề nghị được thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vay thêm 280 triệu đồng thì anh Hồ Văn A đồng ý. Luận bảo vợ là Hoàng Thị Thu Mai viết một giấy vay nợ của anh Hồ Văn A số tiền là 700 triệu đồng. Đến ngày 12/8/2021, Luận đã chuyển khoản trả cho anh Hồ Văn A. 70 triệu đồng, hiện còn nợ của anh Hồ Văn A số tiền là 630 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được Luận đã cầm và sử dụng hết vào việc trả nợ và đầu tư vào công trình đang làm.

Lần thứ năm, vào tháng 3/2021, Luận đến nhà Dương Văn O. (trú tại huyện Mường Khương) vay 50 triệu đồng. Do trước đó, Luận đã vay 150 triệu đồng nên O. yêu cầu Luận phải có tài sản thế chấp. Luận đã sử dụng một đăng ký xe ôtô biển kiểm soát 24C-041.56 mà anh ta đã làm giả trước đó thế chấp cho anh O.; việc mua bán xe có chứng thực của UBND thị trấn Mường Khương với giá trị xe là 200 triệu đồng.

Số tiền vay được, Luận đã sử dụng tiêu xài cá nhân. Sau khi O. phát hiện đây là giấy tờ giả thì Luận đã trả cho O. 40 triệu đồng, còn nợ lại 100 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Các tin khác

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Ngày 1/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết gần đây vẫn ghi nhận một số vụ việc lừa đảo qua không gian mạng với các bị hại đều còn rất trẻ. Các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi nhằm thao túng tâm lý, gây áp lực và điều khiển hành vi của bị hại từ xa, khiến nạn nhân thực hiện những yêu cầu bất thường, dẫn đến thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân.

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Từ một bài viết đăng tải trên mạng xã hội TikTok, một đối tượng từng có 3 tiền án biết được một trường học vừa lắp đặt dàn máy tính ở phòng thực hành tin học. Đối tượng này đã đi xe khách từ Đà Nẵng vào phía Đông Đắk Lắk để tháo trộm hàng loạt linh kiện máy tính trị giá khoảng 455 triệu đồng.

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo trực tuyến và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 113 đối tượng người nước ngoài, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Các lực lượng Công an vẫn đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kết hợp siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát xuyên suốt ngày đêm trên các tuyến giao thông, vận động người dân phát hiện tố giác, để sớm truy bắt 3 phạm nhân đang bị truy nã đặc biệt sau khi trốn khỏi Trại giam A2.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Duy Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam phải chịu trách nhiệm toàn bộ về số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Ngọ phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 344 tỷ đồng.

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Từ hành vi lợi dụng lòng tin của người quen đến những mối quan hệ hình thành trên mạng xã hội, trẻ em có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm hại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thực tế các vụ việc được phát hiện, xử lý cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tuyến biên giới đất liền Tây Nam trải dài qua nhiều vùng địa hình phức tạp, từ núi cao, rừng rậm đến sông rạch chằng chịt, nối liền hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. Tuyến biên giới không chỉ là sự giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năng động mà còn là địa bàn bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ráo riết lợi dụng.