Làm giả phiếu thu, ẵm tiền tỷ

Chiều 27/10, cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã ký bản kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Bồ Vĩ Sâm (38 tuổi, ngụ phường 14, quận 11, TP HCM) - nhân viên Công ty TNHH Giao nhận Đế Chế (Công ty Đế Chế, trụ sở đặt tại số 80-82 Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP HCM, về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận, từ năm 2012 đến 2014, Công ty TNHH MTV Bách Mỹ Nội Y (Công ty Bách Mỹ Nội Y, trụ sở đặt tại Cụm CN-TTCN TP Vị Thanh,  Hậu Giang) có ký kết 2 hợp đồng dịch vụ với Công ty Đế Chế. Công ty Đế Chế có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ khai báo hải quan, làm thủ tục giao nhận hàng hóa, hoàn thành các thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên vật liệu vải sợi từ Đài Loan sang Việt Nam và xuất khẩu thành phẩm từ Việt Nam sang Đài Loan. Công ty Bách Mỹ Nội Y có trách nhiệm trả phí dịch vụ theo thỏa thuận.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, ông Bồ Vĩ Sâm (Công ty Đế Chế) nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của đối tác nên mỗi lần Công ty Bách Mỹ Nội Y báo cho Sâm biết hàng hóa (nguyên liệu vải chính) đã nhập về Việt Nam và yêu cầu Sâm thực hiện các thủ tục hành chính nhập khẩu, thì một mặt Sâm liên hệ với Chi cục Hải quan Tây Đô để làm thủ tục nhập khẩu, mặt khác Sâm điện thoại nói dối với Công ty Bách Mỹ Nội Y là Chi cục Hải quan Tây Đô yêu cầu đóng 5% đến 10% tạm ứng thuế VAT trên tổng giá trị hàng hóa thì mới được nhận hàng. Sâm đưa ra lý do Công ty Bách Mỹ Nội Y mới thành lập và hoạt động tại Việt Nam nên bắt buộc phải nộp tiền tạm ứng thuế VAT, khi nào thanh khoản hợp đồng Chi cục Hải quan Tây Đô sẽ hoàn lại khoản thu nói trên cho Công ty Bách Mỹ Nội Y. Sâm còn yêu cầu Công ty Bách Mỹ Nội Y chuyển tiền trực tiếp cho Sâm hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân để Sâm nộp cho hải quan.

Tin tưởng Sâm nên khi nhập khẩu hàng hóa, Công ty Bách Mỹ Nội Y đã  chuyển tiền theo yêu cầu của Sâm. Từ ngày 26/4/2012 đến 16/10/2014, Sâm đã 65 lần làm các thủ tục hành chính nhập khẩu nguyên liệu cho Công ty Bách Mỹ Nội Y và được Công ty Bách Mỹ Nội Y chuyển  gần 1,3 tỉ đồng. Và Sâm đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Để tạo niềm tin, sau mỗi lần nhận tiền, Sâm tự làm giả 46 biên lai thu tiền của Cục Hải quan TP Cần Thơ để giao cho Công ty Bách Mỹ Nội Y. Sau khi thanh khoản hợp đồng, cuối tháng 9-2014, Công ty Bách Mỹ Nội Y yêu cầu Sâm liên hệ với hải quan cho Công ty Bách Mỹ Nội Y nhận lại số tiền mà công ty này đã tạm ứng thuế VAT trước đây.

Do số tiền chiếm đoạt sâm đã tiêu xài hết nên Sâm  đã làm giả  2 công văn của Cục Hải quan TP Cần Thơ  với nội dung, Cục Hải quan Cần Thơ sẽ hoàn lại số tiền đã tạm thu của Công ty Bách Mỹ Nội Y trong vòng 30 ngày, rồi dùng email gửi cho Công ty Bách Mỹ Nội Y. Tuy nhiên, đến hạn 30 ngày không thấy Sâm chuyển tiền trả, Công ty Bách Mỹ Nội Y gửi công văn đến Chi cục Hải quan Tây Đô xác minh thì mới biết mình đã bị lừa…

Sau khi vụ việc bị phát hiện Sâm đã bỏ trốn, đến  ngày 21/7 thì bị cơ quan ANĐT, Công an TP Cần Thơ bắt giữ.

Binh Huyền

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.